金鸿控股集团股份有限公司 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯方式送达参会人员。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举张忠伟先生召集并主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》等相关规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》； 经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公 司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存 在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度的内部控制有 效性进行了审计，并出具了《金鸿控股集团股份有限公司内部控制审计报告》 （中兴财光华审专字（2024）第215009号），该报告对公司内部控制有效性出 具了否定意见。公司董事会现对该报告涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项 重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财 务报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离 控制目标。 金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称"沙 河金通"）的另一方股东就沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿 控股丧失对沙河金通的控制权，截至2023年12月31日，金鸿控股未能完成沙 河金通的处置工作。 有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证， 而上述重大缺陷使金鸿控股内部控制失去这一功能。 金鸿控股管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评 价报告。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在金鸿控股20 ...

（2024 年 4 月 26 日经公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据中国证监会相关规定以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。 金鸿控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题。 独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。 第八条 独立董事应当在年报中就公司累计和当期对外担保、关联交易等重 大事项发表独立意见。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可 独立聘请外部审 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度， 自觉遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥 了监事会在公司中应有的作用。 （一）报告期会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 1 月 3 日，第十届监事会 2023 年第一次会议审议通过了如下决议： （1）《选举郭见驰先生为公司第十届监事会主席的议案》 2、2023 年 4 月 21 日，第十届监事会 2023 年第二次会议审议通过了如下决议： （1）审议通过了《2023 年第一季度报告的议案》 4、2023 年 8 月 25 日，第十届监事会 2023 年第四次会议审议通过了如下决议： 5、公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、 具体，符合"诚实信用、平等自愿、等价有偿"的原则，无内幕交易，没有损害公 司、股东的利益或者造成公司资产流失。 （1）审议通过了《〈2023 年半年度报告全文及摘要〉的议案》 5、2023 年 10 月 20 日，第十届监事会 2023 年第五次会 ...

（一）监事会同意《董事会关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事 项的专项说明》。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制审计报告出具了否定意见。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会认 真阅读了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： 监 事 会 2024年4月26日 （二）监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司 管 理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利 益。 金鸿控股集团股份有限公司 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张忠伟、肖晓兰、杨杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张忠伟、肖晓兰、杨杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金鸿控股集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-018 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威主 持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果 ...

Financial Performance - The net profit for Jinhong Holdings in 2023 was -251.95 million yuan, following -156.37 million yuan in 2022 and -673.88 million yuan in 2021, indicating a continued decline in profitability [5]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥222,834,630.57, representing a decline of 67.88% from -¥132,733,090.86 in 2022 [28]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,231,817,048.49, a decrease of 2.14% compared to ¥1,258,805,456.95 in 2022 [28]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥200,110,296.48, down 12.15% from ¥227,791,530.96 in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,707,676,464.65, a decrease of 6.50% from ¥2,895,870,744.79 at the end of 2022 [28]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.33, a decrease of 65.00% from -¥0.20 in 2022 [28]. - The company reported a significant increase in non-operating losses, totaling -¥225,893.88 in 2023 compared to -¥12,446,882.31 in 2022 [36]. - The company has experienced a decline in net assets, which were ¥259,756,585.05 at the end of 2023, down 44.31% from ¥466,419,828.52 at the end of 2022 [28]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [29]. Debt and Financial Obligations - The company failed to repay 136.34 million yuan of bonds due in June 2023, with a total repayment amount of 279.75 million yuan due by June 2024, raising concerns about its ability to continue as a going concern [5]. - Jinhong Holdings has recognized bad debt provisions of 266.54 million yuan related to its claims against a subsidiary, indicating significant financial strain [7]. - The company has provided guarantees totaling 1.58 billion yuan for its subsidiary, with 1.31 billion yuan backed by collateral, highlighting its exposure to financial risks [7]. - The company is addressing debt issues by communicating with creditors and exploring asset disposals to enhance its debt repayment capacity [100]. - The company has a total outstanding debt of CNY 1,415,107.85, with a payment schedule of 50% by January 31, 2023, 30% by December 13, 2023, and the remaining 20% by June 30, 2024 [189]. Legal Challenges - The company is facing legal challenges, including a claim for 39.11 million yuan related to a loan agreement, which could further impact its financial position [8]. - The company lost control over its subsidiary, Shahe Zhongyou Jintong Natural Gas Co., Ltd., due to severe disagreements with another shareholder, which has not been resolved as of December 31, 2023 [11]. - The company has reported a significant internal control deficiency related to its loss of control over the subsidiary, which has persisted since December 31, 2021 [11]. - The company is involved in a lawsuit with Tianjin Xin'ao Gas Development Co., Ltd. regarding a share transfer dispute, with the amount in question being CNY 16,356.52 million [171]. - The company is currently awaiting the court's decision on the jurisdictional objections related to the lawsuits [173]. - The ongoing legal matters may impact the company's financial liabilities, although no provisions have been made yet [171]. - The company is actively pursuing its legal rights and has engaged in communication with the courts to expedite the hearings [172]. - The company has received a total of 1.4 billion yuan in frozen bank deposits and assets due to ongoing legal issues [175]. Business Strategy and Operations - The company is transitioning to an investment holding company after a major asset restructuring, focusing on natural gas pipeline construction and operation [27]. - The company aims to enhance the development of the natural gas industry, which is crucial for optimizing energy structure and promoting energy conservation [41]. - The company aims to enhance its market position by expanding its business areas and increasing investment in high-quality energy projects and new energy technology development [47]. - The company has established a comprehensive business structure integrating upstream, midstream, and downstream operations in the natural gas sector [51]. - The company plans to continue focusing on clean energy and renewable energy development while monitoring policy and market dynamics [52]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a high attendance rate at board meetings, with no directors missing more than one meeting [124]. - The board of directors has approved a new dividend policy, increasing the payout ratio to 30% of net income [110]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 343.85 million [121]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to attract and retain key talent, enhancing overall competitiveness [133]. - The internal control system is overseen by the supervisory board, ensuring effective management and risk control [138]. Market and Industry Trends - Natural gas production in China reached 2,075.8 billion cubic meters in 2021, with a year-on-year growth of 7.8% [42]. - Natural gas consumption increased by 12.5% in 2021, significantly outpacing the growth rates of coal, crude oil, and electricity consumption [42]. - The forecast for natural gas demand in China is expected to reach 600 billion cubic meters by 2035 and 670 billion cubic meters by 2050 [43]. - The company is focusing on developing its mid-to-downstream business in response to changing national policies and increasing market competition [99]. Employee and Workforce Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 934, with 560 in production, 49 in sales, 60 in technology, 53 in finance, and 212 in administration [131]. - The educational background of employees includes 12 with master's degrees or above, 261 with bachelor's degrees, 399 with associate degrees, and 262 with education below associate level [132]. - A training system is in place to improve employees' professional skills and qualities, ensuring alignment with the company's strategic goals [134]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participates in social responsibilities and aims to balance economic benefits with social and environmental impacts [150]. - The company has focused on sustainable development by enhancing urban gas infrastructure and promoting energy structure improvements in new operational areas, contributing to local economic growth [153]. - The company has actively participated in social welfare activities, including donations and community support initiatives, contributing to local social harmony [154].

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-022 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 结合公司实际情况和审计需要，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及 事项的专项说明》的意见 2、2024年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进 展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对审计报告涉 及事项的专项说明。 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了带强 调事项段和持续经营重大不确定性的无保留意见的审计报告。根据《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，监事会对《董事会关于2023年 度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表意见如下： 1、公司董事会对带强调事项段和持续经营重大不确定性的无保留意见的审 计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、 完整的，未发现有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 金鸿控股集团股份有限公司 ...