北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 708 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 经公司第十二届董事会于 2025 年 11 月 5 日召开第三十次会议决议召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并于 2025 年 11 月 6 日通过指定信息披露媒体发出 了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、 投票方式和出席会议对象等内容。 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 11 月 21 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及《盈方微电 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-085 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了 2025 年第三次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了第十三届董事会成员； 同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员 会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第十三届董事会及各专门委员会组成情况 1、董事长：史浩樑先生 2、董事会成员：史浩樑先生（董事长）、张韵女士、尹昊先生（职工代表董 事）、罗斌先生（独立董事）、韩军先生（独立董事） 3、董事会专门委员会组成： （4）薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生。 公司第十三届董事会的任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之 日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-082 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 21 日下午 2:00 2、网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-084 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于选举第十三届董事会董事长的议案》 会议选举史浩樑先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 此项议案表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于选举第十三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举如下成员组成公司第十三届 董事会各专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。 （1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生 第十三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一次会议 通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议 于 2025 年 11 月 21 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，公司本次为绍兴华信科提供的担保 金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保的被担保方绍兴华信科资产负债率超过70%，公司 及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以下简 称"绍兴华信科"）于2025年11月18日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称"上虞农商 行"或"债权人"）签署了《银行承兑汇票承兑协议》（以下简称"主合同"），金额合计人民币（大写） 贰仟伍佰万元整，其中保证金金额为人民币伍佰万整；同日，公司与上虞农商行签署了《保证合同》， 同意为上虞农商行前述主合同的债权即贰仟万元整提供保证担保。保证方式为连带责任保证，保证期间 自主合同债务履行期限届满之日起三年，具体详见"四、担保事项的内容"。 2、担保额度的审议情况 公司分别于20 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 11月19日晚间，盈方微发布公告称，公司全资子公司绍兴华信科科技有限公司（简称"绍 兴华信科"）于2025年11月18日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司（简称"上虞农商行"或"债权 人"）签署了《银行承兑汇票承兑协议》（简称"主合同"），金额合计人民币（大写）贰仟伍佰万元 整，其中保证金金额为人民币伍佰万整；同日，公司与上虞农商行签署了《保证合同》，同意为上虞农 商行前述主合同的债权即贰仟万元整提供保证担保。保证方式为连带责任保证，保证期间自主合同债务 履行期限届满之日起三年，具体详见"四、担保事项的内容"。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司本 次为绍兴华信科提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保 的被担保方绍兴华信科资产负债率超过 70%，公司及控股子公司不存在对合并报 表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-081 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为子公司提供担保的公告 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公司绍 兴华信科科技有限公司（以下简称"绍兴华信科"）于 2025 年 11 月 18 日与浙江 上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称"上虞农商行"或"债权人"）签署了《银 行承兑汇票承兑协议》（以下简称"主合同"），金额合计人民币（大写）贰仟伍佰 万元整，其中保证金金额为人民币伍佰万整；同日，公司与上虞农商行签署了《保 证合同》，同意为上虞农商行前述主合同的债权即贰仟万元整提供保证担保。保 证方式为连带责任保证，保 ...

Core Viewpoint - The stock of Yingfang Microelectronics has shown fluctuations in trading activity, with a slight increase in price but a net outflow of funds, indicating mixed investor sentiment [1][2]. Company Overview - Yingfang Microelectronics Co., Ltd. is located in Changning District, Shanghai, and was established on February 22, 1993, with its listing date on December 17, 1996. The company specializes in the research, design, production, and sales of processors and related software for mobile internet terminals, smart homes, and wearable devices [2]. - The revenue composition of Yingfang Microelectronics includes active components at 87.28%, passive components at 12.39%, SoC chips at 0.29%, and others at 0.04% [2]. - The company belongs to the electronic industry, specifically categorized under other electronics, and is associated with concepts such as Beidou Navigation, smart wearables, security, Xiaomi concepts, and integrated circuits [2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Yingfang Microelectronics achieved a revenue of 3.443 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 17.62%. However, the net profit attributable to shareholders was a loss of 43.34 million yuan, a decrease of 18.69% compared to the previous year [2]. - The company has cumulatively distributed 23.41 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders of Yingfang Microelectronics reached 139,200, an increase of 14.05% from the previous period, with an average of 5,868 circulating shares per person, a decrease of 0.84% [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Guoxin Securities Co., Ltd. is the fourth largest, holding 12.21 million shares, a decrease of 8.39 million shares from the previous period. Meanwhile, Hong Kong Central Clearing Limited is the ninth largest, holding 3.59 million shares, an increase of 1.78 million shares [3].

Market Overview - The other electronic sector increased by 3.87% compared to the previous trading day, with Ying Tang Zhi Kong leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4018.6, up 0.53%, while the Shenzhen Component Index closed at 13427.61, up 0.18% [1] Top Gainers - Ying Tang Zhi Kong (300131) closed at 13.70, with a rise of 19.96% and a trading volume of 250,000 shares, totaling a transaction value of 342 million yuan [1] - Xiang Neng Xin Chuang (300475) closed at 195.82, up 15.19%, with a trading volume of 506,100 shares, amounting to 8.962 billion yuan [1] - Bai Bang Ke Ji (300736) closed at 17.34, increasing by 8.78%, with a trading volume of 231,800 shares, totaling 39.7 million yuan [1] Top Losers - Jing Quan Hua (002885) closed at 33.65, down 6.42%, with a trading volume of 750,000 shares, totaling 2.586 billion yuan [2] - Ke Li Ke (002782) closed at 20.80, decreasing by 5.84%, with a trading volume of 326,200 shares, amounting to 691 million yuan [2] - Yun Han Xin Cheng (301563) closed at 194.30, down 4.57%, with a trading volume of 40,500 shares, totaling 780 million yuan [2] Capital Flow - The other electronic sector experienced a net outflow of 184 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 239 million yuan [2][3] - The capital flow for key stocks showed that Hao Shang Hao (001298) had a net inflow of 186 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 112 million yuan from retail investors [3] - Xiang Neng Xin Chuang (300475) had a net inflow of 10.4 million yuan from institutional investors, but also saw a net outflow of 75.25 million yuan from retail investors [3]

Core Viewpoint - The company announced the nomination of candidates for its 13th board of directors, including both non-independent and independent directors [1] Group 1 - The board of directors has approved the nomination of Mr. Shi Haoliang and Ms. Zhang Yun as non-independent director candidates [1] - The board has also approved the nomination of Mr. Luo Bin and Mr. Han Jun as independent director candidates, with Mr. Luo being a professional accountant [1]