盈方微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 会计师事务所 选聘制度 盈方微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2025 年 10 月） | 1 | | --- | | ਨੇ | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 47 | | 第十一章 | 附则 47 | 盈方微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 盈方微电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代 ...

盈方微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易及关联人 2 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 4 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第六章 | 附则 10 | 盈方微电子股份有限公司 关联交易管理制度 盈方微电子股份有限公司 关联交易管理制度 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是 否构成关联交易。如果构成关联 ...

盈方微电子股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月） | | | 盈方微电子股份有限公司 子公司管理制度 盈方微电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对盈方微电子股份有限公司(以下简称"公司")子公司的管 理控制，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作和健康发展，维护公司和投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《盈方微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司独立或与其他投资者共同投资并依法设 立或收购的具有独立法人资格的控股或实质控制的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司，指公司直接掝间接投资且在该公司中持股比例为 100%，对 其行使完全的控制权和分配权。 2、控股子公司，指公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比 例超过 50%，或持股比例未超过 50%，但公司能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括全资子公 ...

盈方微电子股份有限公司 投资者关系管理工作制度 盈方微电子股份有限公司 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则和目的 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容和方式 3 | | 第四章 | 投资者关系管理工作的组织与实施 7 | | 第五章 | 附则 9 | 盈方微电子股份有限公司 投资者关系管 理工作制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，以利于完善公司法 人治理结构，提高公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作》） 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制 ...

盈方微电子股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 应当披露的信息及披露标准 4 | | 第三章 | 信息披露事务管理 13 | | 第四章 | 信息披露的档案管理 18 | | 第五章 | 保密措施及责任追究 19 | | 第六章 | 附则 19 | 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第四条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，在 规定时间内、规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，送 达深圳证券交易所和证券监管部门，并置备于公司住所供社会公众查阅的信息。 第五条 信息披露的基本原则：真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 10 月） 1 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第七条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、审议年度报告的董事会会 议召开前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通 审计过程中发现的问题，独立董事应履行会面监督职责，见面会应有书面记录 及当事人签字。会议形式包括但不限于现场会议等。 2 盈方微电子股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，切实履行独立董事的责任和义务，充分发挥独立董事在信 息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，制订本规程。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和信息披露过程中切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应披露 ...

盈方微电子股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 组织架构与职责 2 | | 第三章 | 舆情应对与处置 3 | | 第四章 | 责任追究 4 | | 第五章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 舆情管理制度 盈方微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格较大 异常波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 组织架构与职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，成员由公司其他董事、高级管理人员、相关部门负责 人及各分子公司负责人组成。 第一条 为加强盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价 ...

盈方微电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大 性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资 者。不具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 盈方微电子股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范盈方微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

1 盈方微电子股份有限公司 应收款项管理制度 （2025年10月） 盈方微电子股份有限公司 应收款项管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 应收款项的内部控制和管理，保证款项回收的及时性，提高公司资金 的循环使用效率，明确催收职责，防止坏账损失，降低资金占用，促 进公司运营资金周转，完善企业内部控制，强化财务管理水平，公司参 照《公司法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 应收款项是指公司在正常的经营过程中因销售商品、产品、 提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，以及在经营活动中发生的 其他各类债权，本制度所称应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账 款、长期应收款、应收票据等应收债权。 第三条 本制度适用于公司及合并财务报表范围内所有子公司。 第二章 应收款项管理的基本原则 第四条 安全性原则：确保应收款项的安全，防止坏账、呆账的发生。 第五条 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本，实现应收 款项的保值增值。 第六条 及时性原则：及时了解应收款项的回收情况，确保资金及时 回笼。 第七条 责任管理原则， ...