证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-083 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十二届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于第一大股东减免公司借款利 息暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-081 盈方微电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （四）2023 年 10 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十次会议与第十二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权 的议案》。公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 9,798,000 股，占回购前公司总股本 849,287,360 股的 1.15%，涉及激 励对象 23 人，回购价格为 3.16 元/股加上银行同期定期存款利息。 2、公司已于 2024 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 849,287,360 股减少至 839,489,360 股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 27 日，公司召开 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-080 盈方微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华信科科技 有限公司（以下简称"华信科"）于 2024 年 11 月 28 日与中国民生银行股份有限 公司上海分行（以下简称"民生银行"）签署了《综合授信合同》，约定民生银行 向华信科提供人民币（大写）叁仟万元整的授信额度，授信期限自 2024 年 11 月 29 日至 2025 年 11 月 28 日（皆含本日），对已清偿的授信额度，可以申请循环 使用；近日，公司及控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称"联合无 线香港"）与民生银行签署了《最高额保证合同》，分别为华信科提供连带责任担 保，具体详见"四、担保协议的主要内容"。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 14 日、5 月 20 日召开第十二届董事会第十五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-079 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划在本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上 限不超过公司总股本的 3%。其中，通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过 公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司收到公司持股 5%以上股东东方证券发来的《关于拟减持盈方微股份计 划的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：东方证券股份有限公司 2、股东持股情况：截至本公告披露日，东方证券持有公司股份 6,050.72 万 股，占公司总股本比例为 7.1245%，均为无限售条件流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-078 盈方微电子股份有限公司 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司绍兴华信科科 技有限公司（以下简称"绍兴华信科"）于 2024 年 11 月 19 日与浙江上虞农村商 业银行股份有限公司（以下简称"上虞农商行"）签署了《流动资金保证借款合同》， 约定上虞农商行向绍兴华信科发放贷款人民币（大写）贰仟万元整，借款期限自 2024 年 11 月 19 日起至 2027 年 11 月 13 日止；公司为绍兴华信科在该合同项下 发生的所有债权提供保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间自借款期限 届满之日起三年，具体详见"四、担保事项的内容"。 2、担保额度的审议情况 公司分别于 2024 年 4 月 14 日、5 月 20 日召开第十二届董事会第十五次会 议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》， 公司为绍兴华信科向银行等金融机构申请融资时提供不超过人民币 10,000 万元 的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。 公司本次为绍兴华信科提供担保 ...

| | 交易日期 | | | | 交易方向 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2024 | 年 月 | 11 | 14 | 日 | 买入 | 1200 | 7.44 | 8,928.00 | | 2024 | 年 月 | 11 | 14 | 日 | 卖出 | 1200 | 7.44 | 8,928.00 | 2024 年 11 月 14 日，公司董事、副总经理李嘉玮先生之父亲李正火先生买 卖公司股票的具体情况如下： 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-077 盈方微电子股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到公 司董事、副总经理李嘉玮先生出具的《关于本人亲属短线交易的情况说明及致歉 声明》 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-076 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续三个交易日内（2024 年 11 月 8 日、11 月 11 日、11 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 根据相关规定要求，经公司自查并通过致函问询公司第一大股东浙江舜元企 业管理有限公司（以下简称"舜元企管"）（包括其实际控制人），现就有关情况 说明如下： 2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项相关内幕知情人买卖股票情况的 自查报告之核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 的自查报告之核查意见 致：盈方微电子股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受盈方微电子股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"或"盈方微"）的委托，担任上市公司本次发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"、"本次交 易"或"本次重大资产重组"）的专项中国法律顾问，并对本次交易相关内幕信息 知情人买卖上市公司股票的自查报告进行核查。 2024 年 10 月 25 日，盈方微召开第十二届董事会第二十次会议、第十二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次重组事项。 本所现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

平安证券股份有限公司 关于盈方微电子股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项相关内幕知情人买卖股票的自查报告之核查意见 盈方微电子股份有限公司(以下简称"盈方微"、"上市公司"或"公司") 原拟以发行股份及支付现金方式向绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业(有限合伙) 购买深圳市华信科科技有限公司 39%股权及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 39%股份,原拟通过发行股份向上海瑞嗔通讯设备合伙企 业(有限合伙) 购买深圳市华信科科技有限公司 10%股权及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 10%股份,并向包括浙江舜元企业管理有 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易")。 2024 年 10 月 25 日,公司召开第十二届董事会第二十次会议及第十二届监 事会第十九次会议,审议了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的议案》,同意公司终止本次发行股份并支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项。该事项经公司独立董 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的相关规定，上市公司终止本次交易涉及的相关内幕 信息知情人自查期间为《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日至终止重组事项披露 之日止。因此，本次交易的自查期间为 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 10 月 26 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括上市公司及其董事、监事、高级管 理人员；上市公司第一大股东及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）； 交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；标的公司及其董事、 监事、高级管理人员（或主要负责人）；为本次交易提供服务的中介机构及经办 人员；以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18 周岁的子女。 盈方微电子股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告 盈方微电子股份有限公司（以下简称"盈方微"、"上市公司"或"公司"） 原拟以发行股份及支付现金方式向绍兴上虞 ...