盈方微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及知情人范围 3 | | 第三章 | 登记备案管理 4 | | 第四章 | 保密及责任追究 7 | | 第五章 | 附则 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 盈方微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 盈方微电子股份有限公司 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易及内幕信息泄露，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人，公司全体员工（含公司 董事）以及公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。公司全体员工需积极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，并采取 ...

盈方微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 盈方微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 10 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓与豁免披露信息的范围 3 | | 第三章 | 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序 4 | | 第四章 | 附则 6 | 盈方微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 盈方微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称国家秘密），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 3 盈方微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

盈方微电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 3 | | 第三章 | 重大信息的范围和内容 3 | | 第四章 | 内部报告程序 9 | | 第五章 | 责任及处罚 10 | | 第六章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为加强盈方微电子股份有限公司及其子公司（以下统称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办 法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及（以下简称《公司章程》） 《盈方微电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指公司发生前条所述重大信息时，重大信 息报告义务人应当根据报告程序在第一时间将相关信息逐级归集上报所在单位 或部门的负责人、分管领导、董事 ...

盈方微电子股份有限公司 防范控股股东及关联方 资金占用管理制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范资金占用的原则 3 | | 第三章 | 责任和措施 4 | | 第四章 | 责任追究及处罚 5 | | 第五章 | 附则 6 | 盈方微电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 盈方微电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、 实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他 支出，代控控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务，有偿或无偿直接或间 接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金（含委托贷款），委托其进行 2 盈方微电子股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 投资活动，为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价 情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向控 股股东、实际控制人及其他关联方提供 ...

（2025 年 10 月） 内部审计制度 盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司 内部审计制度 盈方微电子股份有限公司 内部审计制度 盈方微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； 第一条 为规范公司内部审计工作，完善内部控制，明确内部审计部门和内部审计 人员的责任，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《盈方微电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门及所属子公司、分公司以及公司对其有实际控制 权的其他企业。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格、聘任及解聘 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 4 | | 第四章 | 董事会秘书培训与考核 5 | | 第五章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，享有相应的工作职权，应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券 交易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组 织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理、投资者关 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事与表决程序 3 | | 第五章 | 附则 4 | 盈方微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司中长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出决策建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括非独立董事和独立 董事。 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...