盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | （2025 年 10 月） 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高 ...

盈方微电子股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 盈方微电子股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 管理制度 （2025 年 10 月） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 信息申报 4 | | 第三章 | 股份持有管理 5 | | 第四章 | 股份变动管理 5 | | 第五章 | 责任与处罚 8 | | 第六章 | 附则 9 | 盈方微电子股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 盈方微电子股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表 决、记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 5 | | 第五章 | 独立董事履行职责的保障 8 | | 第六章 | 附则 9 | 盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 盈方微电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （2025 年 10 月） 第一条 为进一步完善盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定和要求，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立 ...

盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和信息披露 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 5 | | 第四章 | 责任和处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 盈方微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。对外担保同时构成关联交 易的，还应执行公司《关联交易管理制度》的相关规定。 第二章 对外担保的审查和信息披露 第九条 对外担保的管理部门为 ...

盈方微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》和《公司章程》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 5 | | 第五章 | 监督管理 10 | | 第六章 | 附则 11 | 盈方微电子股份有限公司 股东 大会议事规则 盈方微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月） 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程 ...

盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月） 1 盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 离职情形和程序 3 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 4 | | 第四章 | 离职董事和高级管理人员的责任及义务 4 | | 第五章 | 附则 5 | 盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 盈方微电子股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《盈方微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立 ...

盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） | 第五章 | 董事会会议的表决 10 | | --- | --- | | 第六章 | 附则 13 | 盈方微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《公司章程》 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，对股 东会负责并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室 向董事会秘书负责，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第四条 本议事规 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月） 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 盈方微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，不断完善公司治理结构，确 保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 ...