盈方微电子股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李伟群先生，独立董事。1963 年 10 月出生，民进会员，华东政法大学教授， 博士生导师，毕业于华东政法大学法学专业，日本名古屋大学商法专业法学硕士、 法学博士，华东政法大学法学学科博士后，曾任湛江国际仲裁院仲裁员、第十四 届上海市普陀区政协委员、民进上海市委社会与法制委员会委员，上海市普陀区 人民检察院廉政监督员，上海市康昕律师事务所兼职律师。现任职于华东政法大 学经济法学院，担任保险法研究所长，上海市保险学会副会长、法律专委会主任， 上海市仲裁委员会仲裁员、北京浩天（上海）律师事务所兼职律师、睿再保创管 理咨询（上海）有限公司董事、上海亿钶气体股份有限公司独立董事、江苏图南 合金股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召 ...

本人（韩军）在报告期内作为盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和部门规章 及《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉、认真地履 行独立董事的职责，对审议的相关事项独立自主发表意见和决议，运用自身专业 知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护全体股东的合法利益。 现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 盈方微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 提交董事会的全部议案进行了认真审议，通过审议议案材料、听取公司管理层汇 报，全面、深入地了解了相关审议事项；在独立判断各项议案均未损害全体股东， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 盈方微电子股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 盈方微电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事李伟群先生、罗斌先生、韩军先生的任职经历以及其签署的 《独立董事关于独立性的自查表》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门 会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场， 对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案 经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"） 作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心， 能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展 的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公 正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2025 年 4 月 18 日 盈方微电子股份有限公司 ...

盈方微电子股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗斌先生，男，1971 年 11 月出生，研究生学历，EMBA，注册会计师，国 家法律职业资格。历任上海恒盛投资管理有限公司证券研究部研究员、上海凯业 资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所有限公司研究部副经 理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经理、上海盛万投资顾问 有限公司合伙人、浙江龙盛集团股份有限公司任董事、财务总监、横华怡泰基金 研究总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投资官、上海桔和企业管理合伙 企业（有限合伙）执行事务合伙人、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立 董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会及其专门委员会和股东大会，对 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0759 | -0.0735 | -3.27 | 0.0183 | | 每股净资产（元） | 0.06 | 0.05 | 20 | 0.1 | | 每股公积金(元) | 0.57 | 0.54 | 5.56 | 0.46 | | 每股未分配利润(元) | -0.86 | -0.77 | -11.69 | -0.73 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 40.81 | 34.67 | 17.71 | 31.24 | | 净利润(亿元) | -0.62 | -0.6 | -3.33 | 0.15 | | 净资产收益率(%) | -290.25 | -104.41 | -177.99 | 25.90 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14491 ...

盈方微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 盈方微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 盈方微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史浩樑、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计 主管人员）李明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 | | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李伟群 | 独立董事 | 工作原因 | 罗斌 | | 顾昕 董事 | | 工作原因 | 王芳 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管 理层讨论与 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-016 盈方微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4、公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项； 5、舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：盈方微， 证券代码：000670）连续三个交易日内（2025 年 4 月 11 日、4 月 14 日、4 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所 ...

盈方微：公司不存在应披露而未披露的重大事项 智通财经4月15日电，盈方微(000670.SZ)公告称，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过20%，属于股票交易异常波动情况。经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，未 发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，公司经营情况 正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、舜元企管及其实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。舜元企管及其实际控制人在公司股票异常波动 期间，未买卖公司股票。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-015 盈方微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日下午 2:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 6、现场会议主持人：董事长史浩樑 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大 ...