证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-005 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告 1 | 本次权益变动方式（可多 | 通过证券交易所的集中交易  | | | | --- | --- | --- | --- | | 选） | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | | | | 其他 | □（请注明） | | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | | | | 占总股本比 | 占总股本 | | | | 股数(万股) 股数(万股) 例(%) | 比例(%) | | | 合计持有股份 | 6,050.72 7.2076 5,211.2365 | 6.2076 | | | 其中：无限售条件股份 | 6,050.72 7.2076 5,211.2365 | 6.2076 | | | 有限售条件股份 | 0 0 0 | 0 | | | 4．承诺、计划等履行情况 | | | | | | 是 否□ | | | | 2024 | 年 11 月 22 日,盈方 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-004 盈方微电子股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，随着消费电子行业终端需求温和复苏，公司控股子公司深圳市华 信科科技有限公司及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 严格执行公 司 2024 年战略计划，其营业收入和净利润均实现小幅增长。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 2、预计的业绩： 预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：4,800 | 万元–7,200 | 万元 | 亏损：6,005.75 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：4,940 | 万元–7,340 | 万元 | 亏损：6,052.80 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0588 | 元/股–0 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-001 盈方微电子股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记暨以债权转股权 的方式向全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 16 日、 12月27日召开第十二届董事会第二十二次会议及2024年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，同意公司以 债权转股权的方式对全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方 微"）增资人民币 24,000 万元。具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关 于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告》。 住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 200 号 2 幢 3 层 法定代表人：张韵 注册资本：人民币 66,000.0000 万元整 成立日期：2008 年 01 月 03 日 经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；软件开发； 信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 ...

北京市天元律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 686 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在上海市长宁天山西路 799 号舜元科创大厦二 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《盈方微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《盈方微电子股份有限公司第十二届董事 会第二十一次会议决议公告》、《盈方微电子股份有限公司第十二届监事会第二十 次会议决议公告》、《盈方微电子 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-094 盈方微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁天山西路 799 号舜元科创大厦二楼会议室 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生因公无法参加本次股东大会，由半 数以上董事共同推举董事张韵女士主持本次股东大会。 本次会议的 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-093 盈方微电子股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时 股东大会，具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 2024 年 12 月 16 日，公司董事会收到第一大股东浙江舜元企业管理有限公 司（以下简称"舜元企管"）提交的《关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第四 次临时股东大会的临时提案函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，舜元企 管根据《公司法》等相关法律规定以及《公司章程》的规定，提议将公司第十二 届董事会第二十二次会 ...

盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-089 第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计 的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急， 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司部分股权优 先受让权暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-090 盈方微电子股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海盈方微 电子有限公司（以下简称"上海盈方微"）的控股子公司深圳市华信科科技有限 公司（以下简称"华信科"）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以 下简称"World Style"，与"华信科"合称"标的公司"）的其他股东绍兴上 虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"虞芯投资"）、上海瑞嗔通 讯设备合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海瑞嗔"）拟将其持有标的公司 39%股权、10%股权分别以 58,344 万元、14,960 万元的交易对价转让给上海竞域 投资管理有限公司（以下简称"竞域投资"），上海盈方微拟放弃上述标的公司 合计 49%股权转让的优先受让权。目前，公司通过全资子公司上海盈方微持有标 的公司 51%股权，上述股权转让后，不 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-092 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为子公司新增担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司股东大会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司本次 新增担保额度超过公司最近一期经审计净资产 50%。其中，公司本次担保的被担 保方上海盈方微电子有限公司资产负债率超过 70%。公司及子公司不存在对合并 报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资、控股子公司日 常经营和业务发展的需要，方便筹措资金，提高融资效率，公司控股子公司拟为 上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"）、深圳市华信科科技有限 公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以下简称"联合无 线香港"）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称"熠存存储"）新增总 额不超过人民币6亿元的担保额度。以上担保 ...

独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2024 年 12 月 16 日 一、关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案 经审核，我们认为，公司本次放弃控股子公司部分股权优先受让权是综合考 虑了公司整体规划及未来经营发展而做出的谨慎决策，符合公司长远发展需要。 本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联 董事应按规定予以回避表决。 盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专门 会议 2024 年第六次会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相 关事项较为紧急，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应 参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为 独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、 公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如 下： ...