北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 1 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 102 号 致：盈方微电子股份有限公司 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 4 月 9 日下午 14:00 在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

盈方微电子股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司（以下简称"竞域投 资"）拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持， 并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在 损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议 案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。 独立董事：李伟群、罗斌、韩军 2025 年 3 月 24 日 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会 议于 2025 年 3 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召 集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交 至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 1 一、关于房屋续租暨关联交易的议案 三、关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-011 盈方微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次拟为华信科、联合无线香港、熠存存储提供的担保预计额度目 前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司股东大会审议批准； 2、公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。公司本次 为华信科、联合无线香港、熠存存储提供担保额度超过公司最近一期经审计净资 产 50%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市华 信科科技有限公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以下简 称"联合无线香港"）、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称"熠存存储"） 日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司拟分别为华 信科、联合无线香港、熠存存储提供不超过人民币 5 亿元、5 亿元、2 亿元的担 保额度。以上担保额度可在上述子公司之间进行调剂，但在 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-010 盈方微电子股份有限公司 关于房屋续租暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）当前办公场所（位于 上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单元）的租赁期限将于 2025 年 4 月 15 日到期，公司与舜元控股集团有限公司（以下简称"舜元控股"）就双方已签署 的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续租补充合同》，租赁期限自 2025 年 4 月 16 日起至 2026 年 4 月 15 日。 2、舜元控股未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限 公司（以下简称"舜元企管"）的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管持 有其 15%的股份；同时，公司董事长史浩樑先生在舜元控股担任董事职务。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元控股为公司关联法人，本次 交易构成关联交易。 名称：舜元控股集团有限公司 统一社会信用代码：91310000632029127G 1 企业地 ...

一、关联交易概述 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已为控股子公司深圳市 华信科科技有限公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以 下简称"联合无线香港"）在已批准的担保额度内提供了多笔担保；公司 2025 年 度拟分别为华信科、联合无线香港、熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称 "熠存存储"）提供不超过人民币 5 亿元、5 亿元、2 亿元的担保额度，相关担 保额度尚需经公司股东大会审议批准；上海竞域投资管理有限公司（以下简称"竞 域投资"）拟购买华信科及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下 简称"World Style"）49%股权，目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。 竞域投资于近日出具《反担保函》，在华信科及 World Style 49%股权转让 完成之日，拟就公司正在履行的对华信科和联合无线香港的担保，以及公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的对华信科、联合无线香港和熠存存储的担保额 度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。 2、竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-013 盈方微电子股份有限公司 关于与关联方签署《一致行动协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、上海竞域投资管理有限公司（以下简称"竞域投资"）拟购买深圳市华信 科科技有限公司（以下简称"华信科"）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称"World Style"，与"华信科"合称"标的公司"）49%股权， 目前尚未办理完毕股权过户及交割手续。近日，盈方微电子股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"） 与竞域投资签署了《一致行动协议》，竞域投资拟在购买标的公司股份后，与上 海盈方微在标的公司（包括其子公司）的管理、营运、股东决策、董事决策等方 面保持一致行动关系。 2、竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限 （以下简称"舜元企管"）的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持 有其 15%的股份。根据《深圳证券交易所股 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-009 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的 召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于房屋续租暨关联交易的公 告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司提供担保额度 预计的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 本议案 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-014 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 1、现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 2、网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统投票的具体时间为2025年4月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-008 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十三次 会议通知于 2025 年 3 月 19 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于房屋续租暨关联交易的议案》 鉴于公司当前办公场所（位于上海市长宁区天山西路 799 号 5 楼 03/05 单 元）的租赁期限将于 2025 年 4 月 15 日到期，公司与舜元控股集团有限公司（以 下简称"舜元控股"）就双方已签署的《上海市房屋租赁合同》之基础签署了《续 租补充合同》，租赁期限自 2025 年 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-007 盈方微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 暨实施情况的公告 股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日披露了 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-079），公司持 股 5%以上股东东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价、 大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的 3%。其中， 通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方 式减持股份的，合计不超过公司总股本的 2%。 公司于近日收到东方证券出具的《关于股份减持计划减持期限届满暨实施情 况的告知函》，东方证券本次股份减持计划期限已届满。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方 | | 减持期间 | | | 减 持均 价 | 减持价格 区间 | ...