关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互 担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司 2024 年年度股东大会审议批准； 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-023 盈方微电子股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保 预计额度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司董事会提请股东大 会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本 次担保额度的有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。 | | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前担 | 本次新增担 | 担保额度占 上市公司最 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 例 | 近一期资产 负债率 | 保余额 | 保额度 | 近一期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 04 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nt1v9bEaSQ 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 25 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办盈方 微电子股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 25 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，经公 司 2023 年年度股东大会审议通过，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司 （以下简称"舜元企管"）同意向公司提供 7 亿元人民币借款额度（包含未结款 项金额），具体详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于关联 交易及额度预计的公告》。现经双方友好协商，拟就借款额度、期限、未结款项 等安排签署新的《借款协议》，具体内容详见"五、关联交易协议的主要内容"。 2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股 份 124,022,984 股，占公司总股本的 14.77%。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助事 项构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第十二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资 助预计额度暨关联交易的议案》，关 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-027 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-018 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会 第 二十三 次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 （二）《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文及摘要》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-017 盈方微电子股份有限公司 第 十 二 届 董事会 第 二十四 次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件、微信方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长史浩樑先生主持，除 董事顾昕先生因工作原因授权委托董事王芳女士代为出席会议并进行表决、独立 董事李伟群先生因工作原因授权委托独立董事罗斌先生代为出席会议并进行表 决外，其他董事均亲自参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李伟群先生、罗斌先生及韩军先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》， ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-019 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开十二届董事会第二十四次会议和第十二届监事 会第二十三次会议,审议通过《2024 年度利润分配预案》,同意公司 2024 年度拟 不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 盈方微电子股份有限公司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已经十二届董事会第二十四次会议和第十二 届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）公司 2024 年度不派发现金红利 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2025〕6043 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 盈方微公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为盈方微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解盈方微公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 盈方微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 盈方微公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情 况表）。 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6044 号 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供盈方微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | --- | --- | --- | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 审 计 报 告 天健审〔2025〕6041 号 盈方微电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盈方微电子股份有 ...