盈方微电子股份有限公司第十三届董事会 独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会独立董事专门 会议 2026 年第二次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独 立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全 体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董 事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》 经审核，我们认为，公司《董事、高级管理人员薪酬制度》本次修订系根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要 求进行的相应调整，相关修订有利于进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬管 理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司经营效益和管理水平。因此，我 们一致同意将该议案提交公司董事会和股东会审议。 独立董事：罗斌、韩军 1、《关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为，第一大股东 ...

盈方微电子股份有限公司 公司章程 第一章 总则 盈方微电子股份有限公司 公司章程 （2026 年 2 月） | ਮ | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 修改章程 47 | | 第十一章 | 附则 47 | 公司以公开募集方式设立；在湖北省荆州市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码 91421000676499294W。 公司前身为荆州地区物资开发公司，根据 1992 年 8 月 12 日湖北省体改委鄂 改(1992)6 号文，公司更名为"湖北荆州天发企业(集团)股份有限公司"；根据湖北 省经济体制改革委员会 1993 年 2 月 16 日作出的《关于湖北荆州天发企业（集团） 股份有限公司更名的批 ...

2、浙江舜元系公司第一大股东，截至本公告披露日，浙江舜元持有公司股 份 124,022,984 股，占公司目前总股本的 14.68%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》的相关规定，浙江舜元为公司关联法人，华信科接受浙江舜元无偿担 保构成关联交易。 3、公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第十三届董事会第五次会议，以 4 票同意， 1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受第一大股东无 偿担保暨关联交易的议案》，因过去十二个月内曾在上述同一关联人及其关联方 任职，董事史浩樑先生对本议案回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议 通过并已取得全体独立董事的同意。 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-014 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为保障盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盈方微"）控股 子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称"华信科"）与深圳市汇顶科技股 份有限公司（ ...

| 原条款 | | | | | | 现条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零八条 董事会由 7 | 5 | 至 | 名董事组成，其 | 董事会由 | 第一百零八条 | | 5 名董事组成，其中 | | 中独立董事不少于董事会成员总数的三分之一， | | | | 独立董事不少于董事会成员总数的三分之 | | | | | 设董事长 人，董事长由董事会以全体董事的过 1 | | | | | 一，设董事长 1 | | 人，董事长由董事会以全体 | | 半数选举产生。 | | | | | 董事的过半数选举产生。 | | | 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。 二、其他事项说明 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-016 盈方微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了 第十三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关 ...

一、董高责任险投保方案 1、投保人：盈方微电子股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、高级管理人员 5、保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-015 盈方微电子股份有限公司 关于购买董高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第十 三届董事会第五次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善 公司风险管理体系，降低公司运营风险，促使董事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管 理人员购买责任险。鉴于全体董事被保险对象，全体董事对本议案回避表决，该 议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 三、备查文件 1、第十三届董事会第五次会议决议； 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 2、第十三届董事会薪酬与 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-017 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）截至本次会议股权登记日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-013 第十三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"盈方微"）第十三届董事 会第五次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为 紧急，会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于接受第一大股东无偿担保暨关联交易的议案》 为保障公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司（以下简称"华信科"） 与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"汇顶科技"）签署的《经销协议》 及相关订单、补充协议（如有）等文件（以下简称"主合同"）项下的相关债权 的履行，公司第一大股东浙江舜元控股有限公司（以下简称"浙江舜元 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 2月5日，盈方微跌2.12%，成交额2.76亿元，换手率4.03%，总市值70.11亿元。 异动分析 存储芯片+人民币贬值受益+智能家居+虚拟现实+芯片概念 1、盈方微电子股份有限公司主营业务为电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。公司的 主要产品是射频芯片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。 5、公司主营业务为电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售。公司的主要产品是射频芯 片、指纹芯片、电源芯片、存储芯片、被动元件、综合类元件等。 (免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断) 2、根据2024年年报，公司海外营收占比为59.86%，受益于人民币贬值。 3、2023年2月27日互动易：公司专注于智能终端 SoC芯片系统集成设计、图像信号处理（ISP）以及智 能视频算法等核心技术研发、设计，现阶段主要产品为影像类SoC芯片，应用于智能家居、视频监控、 运动相机、消费级无人机、教育机器人等领域。 4、公司在互动平台上表示，公司的子公司上海盈方微电子有限公司为腾讯miniStation微游戏机上的部 分芯片提供商， ...

2月4日，盈方微盘中下跌2.09%，截至11:05，报8.42元/股，成交2.02亿元，换手率2.90%，总市值71.13 亿元。 资金流向方面，主力资金净流出1868.31万元，特大单买入255.34万元，占比1.27%，卖出1009.13万元， 占比5.00%；大单买入2699.80万元，占比13.38%，卖出3814.31万元，占比18.91%。 盈方微今年以来股价涨14.09%，近5个交易日跌7.27%，近20日涨13.78%，近60日跌0.47%。 截至9月30日，盈方微股东户数13.92万，较上期增加14.05%；人均流通股5868股，较上期减少0.84%。 2025年1月-9月，盈方微实现营业收入34.43亿元，同比增长17.62%；归母净利润-4334.49万元，同比减 少18.69%。 分红方面，盈方微A股上市后累计派现2341.00万元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，盈方微十大流通股东中，国新证券股份有限公司位居第四大流通 股东，持股1220.58万股，相比上期减少839.49万股。香港中央结算有限公司位居第九大流通股东，持股 358.79万股，相比 ...

Group 1 - The company announced a total guarantee amount of 5.1 billion yuan for itself and its subsidiaries [1] - As of the announcement date, the total balance of guarantees, excluding those mentioned, is approximately 409 million yuan, which accounts for 863.78% of the company's most recent audited net assets [1] - The company has provided a counter-guarantee of 4.25 million yuan for a subsidiary that requires credit support from the Shanghai Policy Financing Guarantee Fund for Small and Micro Enterprises, representing 8.98% of the company's most recent audited net assets [1]