证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-062 盈方微电子股份有限公司 关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金需求，公司 第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称"舜元企管"）拟向公司提供 不超过人民币 500 万元的无息借款，期限为自公司账户收到全部借款资金之日起 不超过 6 个月或者双方一致同意的其他日期。本次财务资助无需公司提供保证、 抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、舜元企管系公司第一大股东，截至本公告披露日，舜元企管持有公司股 份 124,022,984 股，占公司总股本的 15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助 事项构成关联交易。 3、独立董事已就公司本次接受舜元企管提供的无息借款所涉财务资助事项 发表了事前认可意见和同意的独立意见。 3、财务状况 4、公司本次接受舜元企管提供的财务资助不构成《上市公司 ...

盈方微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-061 盈方微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 盈方微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 929.759.625.78 | 16.18% | 2, 357, 489, 65 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-060 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次为华信科和联合无线香港提供的担保超过公司最近一期经审计净 资产 50%，公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 2、担保额度的审议情况 一、担保情况概述 1、本次担保情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司深圳市华信科 科技有限公司（以下简称"华信科"）、联合无线（香港）有限公司（以下简称 "联合无线香港"，与华信科合称"债务人"）于 2023 年 10 月 23 日分别与唯 捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"天津唯捷"）、上海唯捷创 芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"，与天津唯捷合称"债权人"）共 签订了 4 份《担保合同》，就华信科及联合无线香港与天津唯捷、上海唯捷所签 署的相关《经销商年度合作协议》及其项下补充协议、《采购订单》、债权人对 债务人关于货款账期的邮件通知等文件涉及事项（以下简 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-058 盈方微电子股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了《关于向激励对象授予限制性股票与 股票期权的议案》议案并作出决议： 1、监事会对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）的授予条件是否成就进行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权 激励计划的主体资格。本激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规 和规范性文件规定的任职资格 ...

1、根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限 制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予日为 2023 年 10 月 16 日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中关于授予日的 相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司确定授予的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和 《公司章程》中关于本激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计 划激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 盈方微电子股份有限公司 独立董事关于公司第十二届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈 方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负 责的态度 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-056 盈方微电子股份有限公司 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间内，共有 8 名核查对象存在 公司股票交易记录，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开了 第十二届董事会第九次会议、第十二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公 告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-059 盈方微电子股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票与股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2023 年第四次临时股东大会 审议通过。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第十二届董事会第十次会议和第十二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，董事会认为本激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 16 日为授予日，向符合授 予条件的 23 名激励对象授予 3,266.00 万股限制性股票和 54 名激励对象授予 1,633.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 ...

2023 年限制性股票与股票期权激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 证券简称：盈方微 证券代码：000670 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盈方微电子股份有限公司 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和 根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 4 / 14 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | 五、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 盈方微、本公司、公司、上 市公司 | 指 | 盈方微电子股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划、股权 | | | | 激励计划 | 指 | 盈方微电子股份有限公司 年限制性股票与股票期权激励计划 2023 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 上海荣正企业咨 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2023-055 盈方微电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、网络投票时间：2023 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 10 月 16 日 9:15—15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅 4、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日下午 2:00 如下： 提案 ...

北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于盈方微电子股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予事项的 本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具本法律意见如下： 一、本次激励计划的批准与授权 1、公司于2023年9月27日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了 《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《计划（草 案）》"）及其摘要、《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办 法》等议案，其中史浩樑、顾昕、李嘉玮、张韵和王芳拟作为本次股权激励计划 的激励对象，已回避表决，其余4名非关联董事参与表决并一致同意本议案。公司 独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。 法律意见 京天股字（2023）第 529-1 号 致：盈方微电子股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受盈方微电子股份有限公司 ...