甘肃上峰水泥股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根 据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制订本制度。 （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情信息的 处理方案； （三） ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第八次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）， ...

（一）会议召开情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-069 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 1、现场会议时间：2024年10月9日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年10月9日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 通过网络 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第七 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-068 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年9月18日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年9月18日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-064 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会 议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽杰夏"） 因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请 6,700 万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为安徽杰夏 提供最高额连带责任保证担保，担保期限最长不超过 3 年（含 3 年），具体以担 保协议约定为准。 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-067 （1）现场会议召开时间： 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第八次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》，定于2024年10月9日下午 14:30时召开公司2024年第八次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 2024年10月9日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15: ...

为改善宁波上融物流有限公司（以下简称"上融物流"）财务结构，促进其 可持续发展，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 全资子公司上融物流增资 4 亿元，本次增资完成后，上融物流的注册资本将由 3,000 万元增加至 43,000 万元。 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-066 甘肃上峰水泥股份有限公司 主要财务数据： 二、增资标的的基本情况 公司名称：宁波上融物流有限公司 1 上融物流增资前后的出资金额及持股比例如下： 股东名称 增资前 本次增资 增资后 出资金额 （万 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-065 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽上峰杰夏 环保科技有限责任公司（以下简称"安徽杰夏"）因生产经营发展需要，经与相关 金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 6,700 万元的融资授信,由公司控股 子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称"浙江杰夏"）为安徽杰夏提供 最高额连带责任保证担保，担保期限最长不超过 3 年（含 3 年），具体以担保协 议约定为准。 | | | | 被担保方 | | | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 截至目前 | 本次新增 | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司 | 是否关 | | | | | 资产负债 | | | 最近一 | 联担保 | | | | ...

证券研究报告 上峰水泥 (000672 CH) 主业降本固基，两翼稳步发展 华泰研究 更新报告 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 8.40 水泥 2024年9月08日│中国内地 1H24 业绩符合预告，2Q24 盈利环比改善显著 上峰水泥 1H24 实现归属于母公司净利润 1.71 亿元，同比下降 67.9%，符 合业绩预告(7 月 9 日业绩预告预计 1H24 归母净利润 1.6-1.8 亿元)。水泥量 价下行，叠加公允价值变动损失，是公司 1H24 盈利承压的主要原因。分季 度看，2Q24 实现归属于母公司净利润 1.56 亿元，环比提升显著(1Q24:0.15 亿元)。基于更低的水泥和骨料销量、以及更高的吨毛利假设，我们将 2024/2025/2026 年 EPS 下调 3.5/4.5/5.4%至 0.61/0.65/0.70 元，目标价下 调 10.3%至 8.40 元，基于 0.9x2024 年 P/B(2024BVPS:9.33 元)，较 2016 年以来平均 P/B 低一个标准差，以反映行业供需依然承压。维持"买入"。 积极降本控费，吨毛利环比企稳 1H24 公司销售水泥熟料 939 ...