本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次回购公司股份方案的基本情况及实施进展 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购 的资金总额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不 超过人民币 10.40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。2024 年 6 月 19 日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-039），具体内容请详见于在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的相关公告。 2024 年 6 月 20 日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式实 施了回购股份，并于 2024 年 6 月 21 日公告了《关于首次回购公司股份暨实施情 况进展的公告》（公告编号：2024-041），公司根据《深圳证券 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-057 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会。 公司于2024年8月20日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》，定于2024年9月6日下午 14:30时召开公司2024年第六次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年9月6日下午14:30时。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月6日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（ ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-056 一、新增担保额度概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江上峰建材 有限公司（以下简称"上峰建材"）之参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简 称"新疆天峰"，上峰建材持有其 30%股权）因收购新疆博海水泥有限公司 100% 股权需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，新疆天峰拟向中国银行股份有限 公司新疆维吾尔自治区分行申请借款 59,619.00 万元,需上峰建材按持股比例为新 疆天峰提供连带责任保证担保，担保期限七年，具体以担保协议约定为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股比 | | | | 担保额 市公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保方 | 截至目前 | 本次新增 | 度占上 | | | | | | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | | 是否 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-055 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会 议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过 了如下议案： 1 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）之参股公 司新疆天峰投资有限公司（以下简称"新疆天峰"）因收购新疆博海水泥有限公 司 100%股权需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，新疆天峰拟向中国银行 股份有限公司新疆维吾尔自治区分 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1][6]. Core Views - The report anticipates that the profitability of the cement industry will turn positive year-on-year in Q3 2024. The company expects a net profit attributable to shareholders of 160 to 180 million yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year decline of 66.13% to 69.89%. The main reasons for the profit decline in the first half of 2024 are the drop in both sales volume and prices of cement products due to market imbalance. However, from June 2024, the price difference between cement and coal is expected to gradually recover, which may positively impact industry profitability [5][6]. Summary by Sections Financial Performance - The company's revenue for 2023 is projected at 6,397 million yuan, with a year-on-year decrease of 10.3%. The net profit is expected to be 744 million yuan, down 21.6% year-on-year. The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.54 yuan, with a projected gross margin of 26.7% [7][10]. Business Strategy - The company is implementing a "one main, two wings" strategy, focusing on cement and building materials as the main business while expanding into aggregate, environmental logistics, and new economic investments. The company has significantly increased its fixed assets from 2.65 billion yuan in 2019 to 5.13 billion yuan in Q1 2024, with substantial growth in cement production capacity [5][6]. Shareholder Returns - The company has increased its dividend payout ratio to 51.4% in 2023 and announced a share buyback plan of 100 to 200 million yuan in June 2024, indicating a proactive approach to returning value to shareholders [6][10]. Valuation - The report estimates the company's EPS for 2024 to be 0.54 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 14 to 16 times, suggesting a reasonable value range of 7.56 to 8.64 yuan per share [6][9].

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-055 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年8月12日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 1、股东出席的总体情况 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月12日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 二〇二四年八月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第五 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-054 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开的 第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2024 年 6 月 19 日，公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-039），2024 年 6 月 21 日，公司公告了《关于首次回购公司股份暨实施情况进展的公告》（公告 编号：2024-041），2024 年 7 月 2 日，公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》 （公告编号：2024-043），2024 年 7 月 11 日，公司公告了《关于回购股份比例达 1% 暨回购进展公告》（公告编号：2024-049），上述事项具体内容请详见刊登于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-053 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会。 公司于2024年7月25日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》，定于2024年8月12日下午 14:30时召开公司2024年第五次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间： 2024年8月12日下午14:30时。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月12日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-052 二、被担保人情况 1、基本情况 1 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 （万元） 本次新增 担保额度 （万元） 担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例 是否关 联担保 甘肃上峰水 泥股份有限 公司 怀宁上峰水 泥有限公司 100% 24.83% 38,000 28,500 3.22% 否 一、新增担保额度概述 公司名称：怀宁上峰水泥有限公司 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于公司新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增担保额度概述 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司怀宁上峰水泥有限 公司（以下简称"怀宁上峰"）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达 成意向，怀宁上峰拟向中国建设银行股份有限公司铜陵建汇支行申请项目贷款 2.85 亿元,由公司为怀宁上峰提供连带责任保证担保，担保期限六年，具体以担 保协议约定为准。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第 ...