证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-064 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会 议于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名 (其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》； 公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限责任公司（以下简称"安徽杰夏"） 因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟向银行申请 6,700 万元的融资授信,由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为安徽杰夏 提供最高额连带责任保证担保，担保期限最长不超过 3 年（含 3 年），具体以担 保协议约定为准。 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-065 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于新增对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽上峰杰夏 环保科技有限责任公司（以下简称"安徽杰夏"）因生产经营发展需要，经与相关 金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 6,700 万元的融资授信,由公司控股 子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司（以下简称"浙江杰夏"）为安徽杰夏提供 最高额连带责任保证担保，担保期限最长不超过 3 年（含 3 年），具体以担保协 议约定为准。 | | | | 被担保方 | | | 担保额 度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | | 截至目前 | 本次新增 | | | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | 最近一期 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司 | 是否关 | | | | | 资产负债 | | | 最近一 | 联担保 | | | | ...

为改善宁波上融物流有限公司（以下简称"上融物流"）财务结构，促进其 可持续发展，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 全资子公司上融物流增资 4 亿元，本次增资完成后，上融物流的注册资本将由 3,000 万元增加至 43,000 万元。 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 公司于 2024 年 9 月 13 日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于对全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-066 甘肃上峰水泥股份有限公司 主要财务数据： 二、增资标的的基本情况 公司名称：宁波上融物流有限公司 1 上融物流增资前后的出资金额及持股比例如下： 股东名称 增资前 本次增资 增资后 出资金额 （万 ...

证券研究报告 上峰水泥 (000672 CH) 主业降本固基，两翼稳步发展 华泰研究 更新报告 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 8.40 水泥 2024年9月08日│中国内地 1H24 业绩符合预告，2Q24 盈利环比改善显著 上峰水泥 1H24 实现归属于母公司净利润 1.71 亿元，同比下降 67.9%，符 合业绩预告(7 月 9 日业绩预告预计 1H24 归母净利润 1.6-1.8 亿元)。水泥量 价下行，叠加公允价值变动损失，是公司 1H24 盈利承压的主要原因。分季 度看，2Q24 实现归属于母公司净利润 1.56 亿元，环比提升显著(1Q24:0.15 亿元)。基于更低的水泥和骨料销量、以及更高的吨毛利假设，我们将 2024/2025/2026 年 EPS 下调 3.5/4.5/5.4%至 0.61/0.65/0.70 元，目标价下 调 10.3%至 8.40 元，基于 0.9x2024 年 P/B(2024BVPS:9.33 元)，较 2016 年以来平均 P/B 低一个标准差，以反映行业供需依然承压。维持"买入"。 积极降本控费，吨毛利环比企稳 1H24 公司销售水泥熟料 939 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第六 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-063 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年9月6日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月6日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年9月6日上午9:15-15:00的任意时间。 7、本次会议的 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券研究报告·公司点评报告·水泥 上峰水泥（000672） 2024 年中报点评：主业承压下行，两翼持续布局 2024 年 08 月 29 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 7135 | 6397 | 5319 | 5361 | 5375 | | 同比（ % ） | (14.19) | (10.34) | (16.85) | 0.78 | 0.26 | | 归母净利润（百万元） | 948.87 | 744.29 | 525.47 | 661.04 | 697.41 | | 同比（ % ） | (56.38) | (21.56) | (29.40) | 25.80 | 5.50 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.98 | ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年半年度财务报表 甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2024 年半年度财务报表 证券代码：0 00 6 7 2 证券简称：上峰水泥 2024 年 08 月 2、母公司资产负债表 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 | 编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司 | 2024 年 06 月 30 日 | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 3,474,541,784.63 | 4,037,976,314.28 | | 交易性金融资产 | 1,001,594,447.03 | 1,104,484,763.61 | | 应收票据 | 346,420,895.09 | 351,648,412.70 | | 应收账款 | 237,320,736.50 | 230,199,911.85 | | 应收款项融资 | 180,028,745.84 | 66,014,696.10 | | 预付款项 | ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2024 年半年度报告 证券代码：0 00 6 7 2 证券简称：上峰水泥 2024 年 08 月 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠 及会计机构负责人(会计主 管人员)李必华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露》之"第四章制造业 第五节非金属建材相关业务"的披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 甘肃上峰水泥股份有限公 ...