第一章 总 则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （经第十届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 5 月 30 日 第一条 为规范视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披 露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《视觉（中国）文化发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《视觉（中国）文化发 展股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》 及证券交易所其他业务规 则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东会 决议的执行机构，并直接对股东会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期 满之日起未逾二年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负 有个人责任的， ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事规则 （经第十届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 5 月 30 日 按照《公司章程》的规定，为进一步明确视觉（中国）文化发展股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、议事及否决程序，规范独立董事 运作规程，充分发挥独立董事的监督作用，保护中小股东的利益，促进公司的规 范运作，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、行政法规、部门规章等相 关规定，公司制定本规则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护公司中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，对董事会进 行换届选举。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名廖杰先生、吴斯远先生、李 长旭先生为第十一届董事会非独立董事候选人，提名陆先忠先生（会计专业人士）、 张磊先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 上述候选人简历详见附件。 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-018 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了 董事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前， 原董事仍按照有关法律、法 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-024 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会现就提名张磊为视觉 （中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过视觉（中国）文化发展股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届董事会提名委员会 关于第十一届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第十 届董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的 任职资格进行了审查，现发表审查意见如下： 一、关于对第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第十一届董事会非独立董事候选人廖杰先 生、吴斯远先生、李长旭先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经 验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第十一届董事会非独立董事的 资格。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院 公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条 件。综上，提名委员会同意提名廖杰先生、吴斯远先生、李长旭先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交董事会、股东会 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-019 上述职工董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格 和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任 期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 30 日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举柴继军先 生为公司第十一届董事会职工董事（简历详见附件）。柴继军先生将与公司 2024 年度股东会选举的董事共同组成公司第十一届董事会，任期自 2024 年度股东会 选举通过之日至第十一届董事会届满。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，该议案对公 ...

声明人张磊作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董 事会提名为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过视觉（中国）文化发展股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-023 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-021 视觉（中国）文化发展股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆先忠作为视觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会提名为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-022 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会现就提名陆先忠为视 觉（中国）文化发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...