证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-003 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2015 年第一次临时股 东大会审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持股计划》《员工持股计划管理办 法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 （详见公司 2015-024 号公告）。公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《第 六期员工持股计划》。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议 通过了《第七期员工持股计划》。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股计 划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本的比 例为 0.40%。 截止 2021 年 8 月 23 日，公司通过二级市场买入的方式完成第七期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.538 元/股，购 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-055 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝新售电"）因 业务开展需要，拟以银行保函方式，向梅州客商银行股份有限公司申请授信人民币 2 亿元整。 根据公司《章程》《对外担保制度》的有关规定，经公司全资子公司广东宝丽华 电力有限公司（以下简称"宝丽华电力"）董事会审议通过，宝丽华电力拟为宝新售 电上述授信提供质押担保；担保物为 100%定期存款质押。 2、本担保事项为公司全资子公司宝丽华电力为公司全资子公司宝新售电提供担保， 宝丽华电力已经履行内部审批程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本 次担保无需提交公司董事会和股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人宝新售电基本情况 被担保人名称：广东宝新能源电力销售有限公司 成立日期：2018年02月0 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-053 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2024年第四次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月15日（星期五）下午 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-046 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-052 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2024年第四次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月15日（星期五）下午15:00 （2）网络投票的日期和时间：2024年11月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15 日上午9:15至2024年11月15日下午15:00的任意时间。 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-050 结算业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 （一）交易概述 1、为深入贯彻公司发展战略，结合自身实际情况和未来发展需要，公司（含 合并报表范围内子公司，下同）2025 年度拟在梅州客商银行股份有限公司（以 下简称"梅州客商银行"）办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工 资、奖金，对外支付及收款业务等）。 预计 2025 年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款， 单日余额上限不超过人民币 25 亿元。存款利率、结算费率及服务费用以国家规 定为基础，由双方按市场价格协商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行 规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款的利率； 结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准。 2、根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅州客商银行 30% 的股权，为梅州客商银行第一 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-048 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展 商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值不超过人民币 2 亿元， 保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元）、远期结售汇及外汇掉期业务（业务投 资总额不超过等值 2.5 亿美元）。上述衍生品交易额度均包含在证券投资 28 亿额 度之内，额度范 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-051 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度及 2024 年半年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，结合市场公开信息，基于审慎原则，综合考虑公司现有 审计需求，经与原聘审计机构大华会计师事务所充分沟通，公司拟变更 2024 年 度审计机构，并通过邀请招标的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年度审计会计师事务 所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...