证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-038 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2026 年度在梅州客商银行股份有限公司 办理存款、结算业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为深入贯彻公司发展战略，结合自身实际情况和未来发 展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）2026 年度拟 在梅州客商银行股份有限公司（以下简称"梅州客商银行"） 办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金， 对外支付及收款业务等）。 预计 2026 年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业 务形成的存款，单日余额上限不超过人民币 25 亿元。存款利率、 结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协 商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利 率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款的 利率；结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的 收费标准。 第 1 页 共 6 页 2.根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅 州客商银行 30%的股权，为梅 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 2025 年 10 月 广东宝丽华新能源股份有限公司（含合并报表范围内子 公司）（以下简称"公司"）2026 年度拟使用自有资金进行委 托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等 业务，相关业务开展的可行性分析如下： 一、商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭、尿素等大宗原材料市场呈现集中度高、 宏观政策频出，波动幅度大、变化周期短等特征。自实施供 给侧改革以来，煤炭、尿素价格均呈现大幅震荡状态。从电 力发展角度来看，一方面，煤炭和尿素采购占电力企业绝大 部分发电成本，对其成本控制至关重要；另一方面，受国家 "双碳"目标等因素影响，公司电力业务"降成本"已成为 首要任务。 动力煤及尿素市场价格波动对公司所辖发电厂运营成 本产生了较大影响。面对煤、尿素价格大幅波动而导致成本 增加的压力，为有效规避市场风险，对冲价格波动对公司生 产经营的影响，公司有必要适当利用期货套期保值工具，以 降低价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未来 某月的现货价格，由于期货合约价格与 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会 议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的相关议案。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 第 1 页 共 9 页 5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：广东省梅县 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-034 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2025 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽 第 1 页 共 2 页 华新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相 关规定，公司监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审 核，现发表审核意见如下： 一、监事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 18 日分别以专人、 微信、邮件或电话等方式送达全体监事。 2.本次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅 现场召开。 3.会议应出席监事 3 名， ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-033 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次会议通知于2025年10月18日分别以专人、 微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2.本次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司会议厅 以现场和网络相结合的形式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管 理人员列席会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （三）关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财及开展商 品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案（详见 公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有 ...

每经AI快讯，宝新能源（SZ 000690，收盘价：4.81元）10月28日晚间发布公告称，为确保全资子公司 广东宝丽华电力有限公司（以下简称"宝丽华电力"）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称"陆 丰电力"）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝新售电"）正常生产经营的流动资金需要， 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》《对外担保制度》的有关规 定，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"宝新能源"）2026年度拟为宝丽华电力日常经 营融资提供总额不超过人民币35亿元的担保额度，为陆丰电力日常经营融资提供总额不超过人民币35亿 元的担保额度，为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，上述担保额度合计 75亿元；担保范围均包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押 汇、外汇衍生品等。 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。 本次担保后，公司担保额度总金额为207.4亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为167.1%；本次 担保提供后公司对外担保总余额为151.41亿元 ...

每日经济新闻 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每经AI快讯，宝新能源（SZ 000690，收盘价：4.81元）10月28日晚间发布公告称，公司第十届第六次 董事会会议于2025年10月28日在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。会议审议了《关于开展商 品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告》等文件。 2025年1至6月份，宝新能源的营业收入构成为：电力占比100.0%。 截至发稿，宝新能源市值为105亿元。 ...

宝新能源公告，第三季度营收为23.97亿元，同比增长0.19%；净利润为2.62亿元，同比增长15.98%。前 三季度营收为67.54亿元，同比增长10.61%；净利润为8.21亿元，同比增长38.62%。 ...

第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称" 公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财 务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程 》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行；聘任会计师事务所从事非法定业务的， 可以不适用本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议后，报经董事会和股东会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券相关业务资 格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第 1 页 共 8 页 广东宝丽华新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司会 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司信息披露管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东宝丽华新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行 为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规和《广东宝丽华新能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本 制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以 规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是公司董事会、 公司各职能部门、公司下属全资子公司及控股子公司，以及公 司董事和高级管理人员、股东、实际 ...