广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-020 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14：30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 463 人，代表股份 47,235,210 股，占公司有表决权股份总数 的 2.1708％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 465 人，代表股份 47,455,110 股，占公司有表决 权股份总数的 2.1810％。 其中：通过现场投票的中小股东 2 ...

主旨报告环节，多位行业专家带来了精彩纷呈的分享。全国工程勘察设计大师、中国建筑东北设计研究 院有限公司首席总工程师郭晓岩，结合国家新能源战略发展方向，重点解读建筑电气新能源产业的发展 趋势，深入剖析了建筑电气新能源在建筑新能源领域的重要地位和价值。广东省建筑节能与绿色低碳协 会总工程师季强，从数据视角出发，分析了我国建筑与能源融合发展的现状、瓶颈与未来机遇，揭示这 一万亿级市场的变革逻辑。深圳凯盛科技工程有限公司设计研究院院长甘胜保，详细介绍了当前建筑光 伏主流的构造及应用形式，分析了各种光伏材料的独特性能及建筑光伏应用场景的拓展，为建筑业绿色 低碳高质量发展提供了可行的措施。香港理工大学建筑环境及能源工程学系教授杨洪兴，基于南方气候 和建筑空调耗能现状，探讨了在热湿地区间接蒸发冷却技术在商业建筑的节能效果和经济效益。深圳市 华宝新能源（000690）股份有限公司光伏高级产品经理何俞璠，介绍了企业研发的创新光伏产品，该产 品将曲面设计、美学理念、可靠性能和高效转化完美结合，为绿色发电建材赋予了全新的美学意义，引 领了光伏产品的创新潮流。隆基光建系统事业部BIPV总监姚健，分享了建筑光伏一体化技术的应用场 景， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了 《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决 与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的交易时间，即9:15- 9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午09:15至2025年5月 19日下午15:00的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了关 于召开2024 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-019 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式， 现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四 次会议审议通过了关于召开2024年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for 2024, indicating challenges in the energy and financial investment sectors, particularly due to falling electricity prices and limited profitability in traditional energy sources [1][4]. Energy Power Business: Steady Progress but Growth Constraints - In 2024, the company maintained a steady approach in its energy power business, addressing challenges such as declining thermal power output growth and falling electricity prices [4]. - The company achieved stable electricity sales through strategic adjustments, with key assets like Meixian Heshuyuan Power Plant and Lufeng Jiahuwan Power Plant playing crucial roles [4]. - The Lufeng Jiahuwan Power Plant Phase II expansion project saw an investment of 200 million yuan, with successful phased loan disbursements, yet overall revenue declined by 23.08% and net profit by 20.60% [4]. - The company faces the challenge of enhancing the competitiveness of its thermal power business amid the growing trend of renewable energy generation [4]. Financial Investment Business: Cautious Management but High Revenue Volatility - The company adopted a cautious investment strategy in the financial sector, optimizing existing assets to improve operational efficiency [4]. - The company completed the transfer of equity in China General Nuclear Power Group's offshore wind power company and publicly listed stakes in other firms, enhancing asset liquidity [4]. - The newly established Meizhou Commercial Bank reported total assets of 41.79 billion yuan, a 30.38% increase, with operating income rising by 20.20% and net profit after provisions increasing by 7.71% [4]. - Despite some growth in financial investments, revenue volatility remains high, closely tied to market conditions [5]. Compliance Management: Multiple Measures but Governance System Needs Improvement - The company implemented various measures for compliance management, focusing on party leadership, system improvement, internal audits, and compliance training [6]. - The governance structure was enhanced with the completion of board elections, integrating party leadership with corporate governance [6]. - The company improved its internal control and audit processes, yet the governance system requires further refinement to adapt to rapidly changing market conditions [6]. Overall Assessment - The company navigated a complex market environment in 2024, achieving sustainable development through stable operations and diversified investment strategies [6]. - However, growth momentum in both energy power and financial investment sectors remains insufficient, and the governance system requires ongoing enhancement [6].

公司报告 | 年报点评报告 宝新能源（000690） 证券研究报告 火电机组盈利稳健，25Q1 业绩高增 事件 公司公布 2024 年报及 2025 年一季报，2024 年实现营业收入 79.04 亿元， 同比降低 23.08%，实现归母净利润 7.06 亿元，同比降低 20.60%；2025Q1 实现营业收入 19.80 亿元，同比降低 6.91%，实现归母净利润 2.99 亿元， 同比增长 46.40%。 整体电价有所下滑，煤价下滑带动燃料成本降低 2024 年公司收入端承压，电量方面，火电机组全年利用小时数 5405 小时， 同比降低 550 小时，完成发电量 187.56 亿千瓦时，同比降低 9.23%；电价 方面，平均上网电价（含税）0.50 元/KWh，同比降低 0.07 元/KWh。但成 本端的改善对公司全年业绩形成一定支撑，2024 年火电燃料成本 55.56 亿 元，同比降低 24.53%。 25Q1 业绩高增速，燃料成本有望进一步降低 2025 年广东省年度长协交易均价 0.392 元/KWh，同比 2024 年降低约 15.84%，而公司 25Q1 营业收入仅下滑 6.91%，因此我们预 ...

4月28日，宝新能源（000690.SZ）发布业绩报告。面对2024年来水好转、新能源发电增长导致的火电出 力增速下降及盈利空间受限等复杂形势，公司一方面紧抓电力安全生产、推进设备改造升级以提质控本 增效，另一方面纵深推进合规管理，为高质量发展奠定基础。 2024年，公司实现营业收入79.04亿元，归属于上市公司股东的净利润7.06亿元；2025年第一季度，公司 经营状态持续向好，实现营业收入19.80亿元；归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比大幅提升 46.40%，利润恢复态势显著，刷新了公司自上市以来第一季度净利润水平的新高。 多维应对市场压力，夯实主业基本盘 近年来，煤价中枢较前两年明显下行，在煤电联动机制下火电市场电价随之下降，加之广东省作为西电 东送受端省份，因西南地区水电富余、用电需求增速放缓等因素，区域中长期协议电价面临下行压力。 在此背景下，作为广东省首家采用先进循环流化床洁净燃烧技术、拥有全国规模最大的资源综合利用机 组和双超超临界百万机组的电力企业，宝新能源积极应对挑战，对内深挖潜力要效益，对外积极主动谋 发展，灵活调整经营策略创新发挥宝新售电灵活运营优势，形成高质量发展合力。20 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （吴世农先生） 各位股东及股东委托代表： 作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事制度》的有关规定，独立、 忠实、勤勉履行独立董事职责，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真 审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，在董事会中发挥"参与决策、监 督制衡、专业咨询"作用，注重维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴世农，男，1956 年出生。经济学博士，教授，博士生导师。曾任厦门大学 MBA 教育中 心主任、厦门大学工商管理学院院长、厦门大学管理学院常务副院长及院长、厦门大学副校长； 美国斯坦福大学访问教授；国家自然科学基金委员会委员、国务院学位委员会学科评议组成员 兼召集人、教育部科学技术委员会管理学部的学部委员、全国 MBA 教育指导 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-011 广东宝丽华新能源股份有限公司 "中国式现代化的新征程上，每一个人都是主角，每一份付出都弥足珍贵，每一束光芒 都熠熠生辉"。2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。 面对新时代新征程的新机遇、新挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，公司奋 力拼搏、勇担使命，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，秉承"善待资本，珍惜资源， 敬畏事业，回报社会"的社会责任观，遵循公司格言文化所倡导的生活工作方式，用汗水浇 灌收获，以实干笃定前行，在追求经济效益的同时，注重维护股东与债权人利益，全面保护 债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商与客户，全力减少能源消耗与污染物排放，积极 从事捐资助学等公益事业，坚持把社会责任理念纳入公司治理、融入发展战略，坚持把履行 企业社会责任落实到日常经营管理的各个环节。 本报告旨在反映广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司""宝新能源"）2024 年度社会责任的发展与实践，向股东、员工、政府、客户、合作伙伴、社会公众等利益相关 方公开报告企业运行情况、社会责任履责水平，帮助利 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-014 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提 供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。立信会计师事务所自 2024 年开始为公司 提供审计服务，在审计工作中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允 的原则，顺利完成了公司财务报表及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守 和业务素质。经公司董事会审计委员会审议通过，拟续聘立信会计师事务所为公 司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表、内 ...