关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2024 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2024 年度证券投资概述 基于公司电力业务规模持续增长、现金流阶段性较为丰富的特点，为提高资 金使用效率和回报率，开拓新的业务增长点，在控制风险的基础上，经第九届董 事会第十二次会议审议通过，2024 年公司拟使用不超过人民币 28 亿元的闲置自 有资金进行证券投资。投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保 值业务、远期结售汇业务。 截至报告期末，公司证券投资收益同比大幅上升。报告期内，公司证券投资 损益为 6,714,383.45 元；未有开展衍生品投资业务。公司将进一步加强管理，严 控投资风险，盘活现有资产，努力提高资金的有效使用和投资回 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定， 在职责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署， 推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下： 一、公司经营情况 1、公司所处行业的发展情况 公司所处行业为电力行业。 2024 年，我国全社会用电量 98521 亿千瓦时，同比增长 6.8%，其中规模以 上工业发电量为 94181 亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量 1357 亿千 瓦时，同比增长 6.3%；第二产业用电量 63874 亿千瓦时，同比增长 5.1%；第三 产业用电量 18348 亿千瓦时，同比增长 9.9%；城乡居民生活用电量 14942 亿千 瓦时，同比增长 10.6%。 截至 2024 年底，全国全口径发电装机容量 33.5 亿千瓦，同比增长 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告及其摘要。 为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进一步了解公司情况，公司 拟于 2025 年 5 月 19 日 16:30-17:30 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 办 2024 年度网上业绩说明会，具体安排如下： 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-018 三、问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 18 日 15:00 前，将关注的问题通过电子邮件发送至 公司邮箱 bxnygd@sina.com；或登录深交所"互动易"平台 http://irm.cninfo.com.cn， ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司对年审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 2024 年度履职评估及董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2024 年度业务总收入：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入：36.72 亿元，其中证券业务收入：15.05 亿元 2024 年度上市公司 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-015 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于调整 2025 年度对子公司日常经营融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保全部生效后，上市公司及控股子公司对外担保（均为对全资子公司担保） 总额已超过公司最近一期经审计净资产100%。请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称"宝丽华电力"）、 陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称"陆丰电力"）、广东宝新能源电力销售 有限公司（以下简称"宝新售电"）正常生产经营的流动资金需要，经公司第十届董 事会第三次会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司 2025 年度为宝丽华 电力、陆丰电力、宝新售电日常经营融资分别提供总额不超过人民币 28 亿元、30 亿元、 2 亿元的担保额度。 现根据实际资金需求，为进一步保障业务发展所需，公司拟分别增加 2025 年度对 子公司宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电日常经营融资担保额度 7 亿元、5 亿元和 3 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等要求,并结合独立董事独立性自查情况, 广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--- 主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事本着向股东大会负责、向全体股东负责的 态度，自觉遵守国家法律法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充 分发挥了监事会在公司中应有的作用。 3、关于计提资产减值准备的议案； 4、公司 2023 年度财务决算及利润分配预案； 5、关于公司监事 2023 年度薪酬的议案； 一、报告期会议召开情况 （一）2024 年 4 月 8 日，第九届监事会第十三次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 1、公司 2023 年度监事会工作报告； 2、公司 2023 年度内部控制评价报告； 6、公司 2023 年年度报告及其摘要。 公司 2024 年半年度报告及其摘要。 （五）2024 年 10 月 28 日，第十届监事会第三次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告。 二、监督独立意见 （二）2024 年 4 月 29 日，第九届监事会第十四次会议以现场方式召开。会 议审议通过如下议案： 1、公司 2024 年第一季度报告； 2、关于公司监事会换届选举的议案。 （三）2024 年 5 月 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-010 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对广东宝丽华新能源股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况， 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事吴 世农先生、陶锋先生、刘志云先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 公司三位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则及公司《章程》 《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 广东宝丽华新能源股份有限公司 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-017 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四 次会议审议通过了关于召开2024年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票的日期和时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日 上午09:15至2025年5月19日下午15:00的任意时间。 5、会议 ...