广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）近日分别召开职工代表大会 2024年第一次会议、2024年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届 监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表工作，现将相关情况公告如下： 一、公司第十届董事会情况 （一）公司第十届董事会组成情况 1、董事长：邹锦开先生 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-030 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、非独立董事：邹锦开先生、叶林先生、邹孟红女士、吕桂香女士、江卓文先生、 蔡秀娟女士 3、独立董事：吴世农先生、陶锋先生、刘志云先生 上述人员未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单； ...

广东宝丽华新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度 经公司第十届董事会第一次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事其他法定审计业务的，可以比照本制度执行；聘任会计师事务所从事非法 定业务的，可以不适用本制度。 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声 誉、执业质量记录及质量管理水平； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师最近三年应未 受到与证券期货业务相关的行政处罚； （七）国家法律法规、规章和规范文件规定的其他 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-027 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,670,628 股，占上市公司总股份 的 21.8150％。 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,734 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-028 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议经第十届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各董事，于 2024 年 5 月 17 日 16:30 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、会议由董事邹锦开先生主持召开，全体监事及相关人员列席会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式逐项通过如下议案： 表决结果：通过。 （二）关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会选举董事组成了公司第十届董事会。根据 公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，经部分董事提议， 公司 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-029 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 关于选举公司第十届监事会主席的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举监事组 成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分监 事提议，推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期同第十届 监事会任期。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议经第十届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各监事，于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事胡迪远先生主持召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二 ...

负债和股东权益总计 20,096.31 20,807.06 23,467.20 28,373.99 28,962.91 毛利率 5.42% 13.56% 12.65% 13.65% 14.32% 机组维持高水平发电，静待 25 年新增装机投产 公司发布 2024 一季度报告，2024Q1 实现营业收入 21.27 亿元，同比降低 1.89%；实现归母净利润 2.09 亿元，同比增长 713.14%。 收入端：电量方面，2023 年公司火电机组全年利用小时数达到 5955 小时， 同比提高 620 小时；完成发电量 206.64 亿千瓦时，同比增长 11.62%。2024Q1 广东省用电量累计同比+12.71%，表现出高增速态势，公司机组质量优秀， 有望维持高水平发电；电价方面，受广东 2024 年度长协电价大幅下滑及现 货市场价格下滑影响，省内电厂 24 年电价水平或相对承压，但公司梅州荷 树园电厂享受环保补贴电价，有望对整体电价下滑形成一定对冲作用。 新项目进展顺利，装机增长弹性可观 分红比例大幅提高，股东回报增厚 盈利预测与估值：考虑广东省电价压力和公司后续新增装机情况，我们调 整盈利预测，预计公司 20 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 6.26 CNY per share, compared to the current price of 5.69 CNY [40][23]. Core Insights - The company reported a strong performance in Q1 2024, achieving a revenue of 2.127 billion CNY, a slight decrease of 1.9% year-on-year, and a net profit of 209 million CNY, significantly up from 26 million CNY in the same period last year [54]. - The company is focusing on the construction of the Lufeng Jiahuwan clean energy base, with the second phase expected to be operational by early 2025, which will increase its thermal power capacity by 57.6% [54][22]. - The average on-grid electricity price is projected to decline by 7.0% in 2024, but the company has implemented a flexible coal procurement strategy to mitigate the impact of price fluctuations [54][22]. Financial Summary - Revenue is forecasted to grow from 10.275 billion CNY in 2023 to 15.320 billion CNY by 2026, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 13% [3][22]. - The net profit attributable to the parent company is expected to increase from 889 million CNY in 2023 to 1.514 billion CNY in 2026, reflecting a strong growth trajectory [3][23]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.41 CNY in 2023 to 0.70 CNY in 2026, indicating improved profitability [3][23]. Business Assumptions - The company anticipates stable operating hours for its thermal power plants, with projected electricity generation of 211.94 billion kWh in 2025 and 316.06 billion kWh in 2026 [21][56]. - Fuel procurement costs are expected to decrease by 8.0% in 2024, followed by a 2.0% decline in 2025, which will positively impact the company's margins [21][56]. Valuation Metrics - The report estimates the company's price-to-earnings (P/E) ratio to be 13.64 in 2024, decreasing to 8.18 by 2026, indicating a favorable valuation compared to industry peers [3][23]. - The company's return on equity (ROE) is projected to improve from 7.3% in 2023 to 10.8% in 2026, reflecting enhanced operational efficiency [3][23].

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方 案为：以 2023 年末公司总股本 2,175,887,862 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3.00 元（含税），共计分配利润 652,766,358.60 元，剩余未分配利润 结转以后分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司本分配方 案，分配比例固定。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,175,887,862 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税；扣税后，通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,126,571,393.91, a decrease of 1.89% compared to ¥2,167,469,118.09 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥204,564,731.87, up 695.70% from ¥25,708,706.84 in the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥208,972,331.35, representing an increase of 897.22% compared to ¥20,955,456.63 last year[3] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.094, a substantial increase of 696.61% from ¥0.0118 in the previous year[3] - The company reported a total comprehensive income of CNY 213,644,660.21 for Q1 2024, compared to CNY 24,270,867.80 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥427,747,003.79, an increase of 89.74% from ¥225,437,279.33 in the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 2,653,250,385.86, compared to CNY 2,702,524,422.81 in the same period last year[23] - The net cash flow from investing activities was -$294,957,210.00, an improvement from -$797,580,864.12, indicating a reduction in cash outflow by about 63.9%[25] - Cash paid to employees increased to $88,504,808.06 from $48,795,964.84, representing an increase of approximately 81.5%[25] - Cash paid for taxes rose to $191,838,718.10 from $86,549,216.78, an increase of about 121.5%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,061,542,677.22, reflecting a 1.22% increase from ¥20,807,058,698.46 at the end of the previous year[3] - The company's total liabilities amounted to CNY 8,725,481,268.93, slightly increasing from CNY 8,679,404,304.54 year-over-year[19] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 12,342,038,074.96, an increase from CNY 12,127,654,393.92 in the previous year[19] - The company's inventory increased to CNY 378,763,713.31 from CNY 298,411,429.67, reflecting a significant growth of approximately 26.9%[17] - The company's fixed assets were valued at CNY 7,130,666,048.24, down from CNY 7,286,160,358.82, reflecting a decrease of approximately 2.14%[18] Investment and Shareholder Information - The company reported a significant increase in investment income, which reached ¥41,983,958.20, up 178.52% from ¥15,073,887.53 last year[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 97,275[11] - The number of shares held by the top 10 shareholders includes Guangdong Baoliwa Group Co., Ltd. with 385,845,258 shares, representing a substantial portion of the company's equity[14] - The company has a total of 32 participants in its seventh employee stock ownership plan, with some participants being related to the controlling shareholder, Guangdong Baoliwa Group Co., Ltd.[12] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[3]