广东宝丽华新能源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018986 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... ... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ... . . ... 广东宝丽华新能源股份有限公司 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传] 审计报告 大华审字[2024]0011018986号 广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称宝新能源 公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000343 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度非 i í l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 3话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000343 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gof.gov.cn/】"维 广东宝丽华新能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对年审会计师事务所大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）2023 年度履职评估及董 事会审计委员会对年审会计师履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公 ...

根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于 公司 2023 年度证券投资情况的专项说明。具体如下： 一、2023 年度证券投资概述 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明 | 证券 | 证券 | 证券简称 | 初始投资 本期公允价 | 计入权益的 累计公允价 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品种 | 代码 | | 成本 值变动损益 | | | | | | 科目 | 来源 | | | | | | 值变动 | 金额 | 金额 | | | | | | 股票 | 002939长城证券 | | 62,326,649.50 -2,828,000.00 | - | - | - | -1,818,000.00 | 80,800,000.00交易性金 | | 自有 资金 | | | | | | | | | | | 融资产 | | | | 期末持有的 | | | ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，在职 责范围内行使经营决策权，勤勉尽责，开拓进取，积极履行公司及股东赋予董事 会的各项职责，敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，推 动完善公司内部治理，促进公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况如下： 一、公司经营情况 1、公司所处行业的发展情况 公司所处行业为电力行业。 2023 年，全国全社会用电量 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%。一、二、三、 四季度，全社会用电量同比分别增长 3.6%、6.4%、6.6%和 10.0%。分产业看， 第一产业用电量 1278 亿千瓦时，同比增长 11.5%；第二产业用电量 6.07 万亿千 瓦时，同比增长 6.5%；第三产业用电量 1.67 万亿千瓦时，同比增长 12.2%；城 乡居民生活用电量 1.35 万亿千瓦时，同比增长 0.9%。 截至 2023 年底，全国全口径 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东宝丽华新能源股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 36 号 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会： 找不到对应的入库记录以及相应的物品领用单，也无法匹配实物。 2018 年至 2021 年期间，你公司全资子公司陆丰宝丽华新能源电 力有限公司与宝丽华服装公司发生 11 笔工作服采购交易，合同 金额 25,700,714 元，除一份对应 2021 年 9 月 15 日合同的到货 清单外，其他合同均没有相应的入库验收记录以及出库领用记录， 也无法匹配实物。 三是重大信息内部报告权限设置存在缺陷。根据你公司披露 的《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》，你公司各 部门、分支机构及控股企业应当及时报告的指标基本照搬本所 《股票上市规则》，涉及的交易报告标准与母公司对外披露标准 基本一致，导致子公司执行董事审批权限与你公司董事长审批权 限基本一致。母子公司权责划分未能形成科学有效的职责分工和 制衡机制，未能建立规范的公司治理结构。 经查明，你公司及相关当事人存在以下违规事实： 一是实际控制人身份披露情况与实际不符。你公司实际控制 人叶华能于 1991 年取得《香港 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-002 广 东 宝 丽 华 新 能 源 股 份 有 限 公 司 关于第六、七期员工持股计划的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 1 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2015 年至 2024 年员工持 股计划》、《员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司员工持股计划相关事宜的议案》（详见公司 2015-024 号公告）。公司第八 届董事会第十一次会议审议通过了《第六期员工持股计划》（详见公司 2020-023 号公告）。公司第八届董事会第十四次会议、2020 年度股东大会审议通过了《第 七期员工持股计划》（详见公司 2021-002、005 号公告）。 截止 2020 年 8 月 7 日，公司通过二级市场买入的方式完成第六期员工持股 计划股票的购买，成交均价 5.786 元/股，购买数量 8,632,000 股，占公司总股本 的比例为 0.40%。（详见公 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-042 广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人（会计主 管人员）郭小燕女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度财务会计报告未经审计。 4. 审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,702,792,237.77 | -15.09% | 7,700,078,655.23 | 10.78% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 331,232,563.29 | 82 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司董事长邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负 责人郭小燕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、全体董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 四、本半年度报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保 留意见审计报告。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 六、根据深交所相关规定，公司参照《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务》履行信息披露要求。 七、公司已在本报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生 不利影响的重大风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中的相关内容。 1 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释 ...

Financial Performance - The company reported a total profit distribution of 65,276,635.86 RMB, with a cash dividend of 0.30 RMB per 10 shares for the year 2022[17]. - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 9.415 billion, a slight increase of 0.05% compared to CNY 9.411 billion in 2021[49]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 183 million, representing a significant decrease of 77.78% from CNY 824 million in the previous year[49]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90 million, down 88.77% from CNY 802 million in 2021[49]. - The company's total assets increased by 2.13% to CNY 20.096 billion from CNY 19.678 billion in 2021[50]. - The average return on equity decreased to 1.63%, down 5.92 percentage points from 7.55% in 2021[49]. - The company's total operating revenue from thermal power was approximately CNY 9.12 billion, accounting for 96.89% of total revenue, showing a slight decrease of 1.03% year-on-year[67]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.196 billion, a decrease of 16.65% compared to the previous year[71]. - The cash inflow from financing activities increased by 146.86% to CNY 3.166 billion, primarily due to increased bank borrowings[71]. - The company's cash and cash equivalents increased by 176.80% to CNY 1.294 billion, mainly due to increased bank borrowings[71]. - The company reported a profit from its coal futures hedging activities during the reporting period, aligning with its operational goals[116]. Electricity Consumption and Generation - In 2022, the national electricity consumption reached 8.64 trillion kWh, representing a year-on-year growth of 3.6%[34]. - The installed power generation capacity in the country reached 2.56 billion kW by the end of 2022, an increase of 7.8% year-on-year[34]. - The first industry electricity consumption was 114.6 billion kWh, with a year-on-year increase of 10.4%[34]. - The second industry electricity consumption was 5.70 trillion kWh, showing a year-on-year growth of 1.2%[34]. - The third industry electricity consumption was 1.49 trillion kWh, reflecting a year-on-year increase of 4.4%[34]. - The urban and rural residents' electricity consumption was 1.34 trillion kWh, with a year-on-year growth of 13.8%[34]. - The total electricity trading volume in the Guangdong electricity market reached 530.89 billion kWh in 2022, with a year-on-year increase of 39.57%[2]. - The total electricity consumption in Guangdong Province reached 787 billion kWh, with a year-on-year growth of 0.05%[55]. - The highest regulated load in Guangdong Province was 142 million kW, reflecting a year-on-year increase of 4.9%[55]. - The total power generation for the year was 185.13 billion kWh, showing a slight increase of 0.56% year-on-year[80]. - The electricity generation increased by 6.25% year-on-year to 0.51 billion kWh, while the on-grid electricity volume rose by 6.38% to 0.50 billion kWh[81]. Strategic Initiatives and Investments - The company has implemented a strategy to optimize asset management and improve operational efficiency amid challenging market conditions[39]. - The company plans to expand its capacity with a new project approved for 200 MW, contributing to future growth[80]. - The company is focusing on cost control measures, including flexible coal procurement strategies and enhancing fuel management[112]. - The company has engaged in derivative investments for hedging purposes, with a total initial investment amounting to CNY 611.57 million[116]. - The company is committed to optimizing resource allocation and enhancing asset efficiency through the strategic disposal of non-core subsidiaries[122]. - The company has a total planned investment of CNY 7,806,560,000 for the expansion of the Guangdong Lufeng Jiahuwan Power Plant (2×1000MW), with an actual investment of CNY 111,692,109.05, representing 1.06% completion as of the reporting period[135]. - The company aims to strengthen its core energy power business while exploring new strategic industries such as smart energy and energy storage, aligning with high-quality development paths[132]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure with clear responsibilities among its shareholders, board of directors, and management team to support sustainable development[141]. - The company revised and improved 23 governance-related systems, including the Independent Director System, to enhance corporate governance[165]. - The company appointed a new board secretary, Jiang Zhuowen, effective from October 10, 2022, following the resignation of Wen Hui[171]. - The company’s chairman, Zou Jinkai, has been in position since April 23, 2021, and is also a member of various committees[172]. - The company’s independent directors, including Jonathan Jun Yan and Wu Shinan, have been serving since May 13, 2019, and April 23, 2021, respectively[170]. - The company has implemented a three-year action plan to improve the quality of listed companies as per the State Council's directives[165]. Market Position and Future Outlook - The company is focusing on enhancing its core competitiveness in the energy sector while exploring new development paths[39]. - The new energy sector is expected to account for approximately 52.5% of the total installed capacity by 2023, indicating a shift towards renewable energy sources[128]. - The company has a strong market position in the new energy power sector, benefiting from national policies and technological advantages[130]. - The overall electricity consumption in society is expected to continue its growth trend, indicating a positive outlook for the industry[106]. Employee and Compensation Policies - The employee composition includes 55.01% production staff, 27.03% technical staff, and 16.06% administrative staff[188]. - The employee compensation policy is designed to attract and retain high-performing employees, with adjustments based on company performance and regional living standards[189]. - The company has a comprehensive performance assessment system for determining annual employee compensation[189]. - The company has implemented a full employment system, with retirement costs covered by the social security fund[190]. Risk Management - The company emphasizes risk control measures in its foreign exchange forward settlement and sales business to mitigate potential losses from exchange rate fluctuations[98]. - The company plans to enhance its internal control mechanisms to address risks associated with its hedging activities[98]. - The company acknowledges risks related to high coal prices and the impact of market fluctuations on its financial assets, committing to prudent financial management[136].