广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 党建工作 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第七章 高级管理人员 第九章 通知和公告 第十二章 附则 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 广 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 内部控制制度 公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的 风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和 控制情况的检查。 第二章 内部控制的原则和目标 第三条 内部控制的职责： 董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善， 定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； 总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行， 检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理 和控制制度的情况； 第 1 页 共 17 页 广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信 息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司总经理工作细则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）运作，明确总经理职责，规范总经理行为，保证 总经理依法正确行使职权，依据《中华人民共和国公司法》《广 东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任，对董事会负 责。总经理全面主持公司日常经营管理活动。 第三条 总经理必须遵守国家的法律法规及《公司章程》， 认真贯彻落实董事会意图，执行董事会决议，确保公司日常经 营管理活动规范、高效进行。 第四条 总经理行使职权时，接受股东会、董事会的监督。 第二章 日常工作 第五条 总经理管理公司日常业务。由董事长授权，在董 事会批准的公司经营计划、投资计划、财务预算方案内，代表 公司与外界签订业务合同。 第 1 页 共 6 页 广东宝丽华新能源股份有限公司总经理工作细则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 策；特殊情况下无法及时召集董事会讨论决定的，经董事长同 意后总经理可以在授权范围内作紧急处置。 第 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-037 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2026 年度为全资子公司日常经营融资 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额超过 最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资 者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1.为确保全资子公司广东宝丽华电力有限公司（以下简称 "宝丽华电力"）、陆丰宝丽华新能源电力有限公司（以下简称 "陆丰电力"）、广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝 新售电"）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》《对外担 保制度》的有关规定，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"或"宝新能源"）2026 年度拟为宝丽华电力日常经营 融资提供总额不超过人民币 35 亿元的担保额度，为陆丰电力日 第 1 页 共 8 页 常经营融资提供总额不超过人民币 3 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-038 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2026 年度在梅州客商银行股份有限公司 办理存款、结算业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为深入贯彻公司发展战略，结合自身实际情况和未来发 展需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）2026 年度拟 在梅州客商银行股份有限公司（以下简称"梅州客商银行"） 办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工资、奖金， 对外支付及收款业务等）。 预计 2026 年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业 务形成的存款，单日余额上限不超过人民币 25 亿元。存款利率、 结算费率及服务费用以国家规定为基础，由双方按市场价格协 商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利 率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款的 利率；结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的 收费标准。 第 1 页 共 6 页 2.根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅 州客商银行 30%的股权，为梅 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-036 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财 及开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期等业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.业务种类：委托理财是指公司委托银行、信托、证券、 基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品；衍生品交易内容为大宗原材料期货套期保值业务、远期 结售汇及外汇掉期业务。 2.投资金额：投资总额为不超过人民币 28 亿元的自有资金， 其中衍生品交易内容为大宗原材料期货套期保值业务（业务合 约价值不超过人民币 2 亿元，保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元，额度范围内可滚动使用）、远期结售汇及外汇掉期业务（业 务投资总额不超过等值 2.5 亿美元，额度范围内可滚动使用）。 第 1 页 共 10 页 上述额度均包含在 28 亿元总投资额度范围内；在上述额度 内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的投资金额不应超 过总投资 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 2025 年 10 月 广东宝丽华新能源股份有限公司（含合并报表范围内子 公司）（以下简称"公司"）2026 年度拟使用自有资金进行委 托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等 业务，相关业务开展的可行性分析如下： 一、商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭、尿素等大宗原材料市场呈现集中度高、 宏观政策频出，波动幅度大、变化周期短等特征。自实施供 给侧改革以来，煤炭、尿素价格均呈现大幅震荡状态。从电 力发展角度来看，一方面，煤炭和尿素采购占电力企业绝大 部分发电成本，对其成本控制至关重要；另一方面，受国家 "双碳"目标等因素影响，公司电力业务"降成本"已成为 首要任务。 动力煤及尿素市场价格波动对公司所辖发电厂运营成 本产生了较大影响。面对煤、尿素价格大幅波动而导致成本 增加的压力，为有效规避市场风险，对冲价格波动对公司生 产经营的影响，公司有必要适当利用期货套期保值工具，以 降低价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未来 某月的现货价格，由于期货合约价格与 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会 议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的相关议案。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 第 1 页 共 9 页 5.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 （3）公司聘请的律师。 8.会议地点：广东省梅县 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-034 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2025 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽 第 1 页 共 2 页 华新能源股份有限公司 2025 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相 关规定，公司监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审 核，现发表审核意见如下： 一、监事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 18 日分别以专人、 微信、邮件或电话等方式送达全体监事。 2.本次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议厅 现场召开。 3.会议应出席监事 3 名， ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-033 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次会议通知于2025年10月18日分别以专人、 微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2.本次会议于 2025 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司会议厅 以现场和网络相结合的形式召开。 3.会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4.会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管 理人员列席会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 （三）关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财及开展商 品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案（详见 公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有 ...