广东宝丽华新能源股份有限公司董事会秘书工作制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，充分发 挥董事会秘书的作用，提高上市公司规范运作水平和信息披露 质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关规定和《广东宝丽华新能源股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审 查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 本制度同样适用于证券事务代表及其他公司指定 的信息披露工作人员。 第二章 董事会秘书任职资格与任免 第四条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责，是公司与证券交易所之间的指定 联络人。 承担国家法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责 任 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第一条 为进一步完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义 务，应当认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益； 应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者 其他与上市公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 第五条 公司设独立董事三名，独立董事中至少一名为会 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资 者的合法权益，确保董事会高效、科学地进行决策，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定《广东宝丽华新能源股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责，执 行股东会的决议。 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，由董 事会聘任或者解聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会 第一节 会议的组织和通知 第四条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织， 第 1 页 共 7 页 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行通知、申报等义务， 以保证真实、准确、及时、完整地披露其在公司中的股份权益及 变动情况，不得进行违法违规的交易。 公司董事、高级管理人员就 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《广东 宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1.尽量避免或者减少与关联人之间的关联交易； 2.确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等 价有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定； 3.对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； 4.关联董事和关联股东回避表决的原则； ...

广东宝丽华新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东宝丽华新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保 密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件及《广东宝丽 华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准 确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整，报送及时。董事长为主要负责人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度 经公司第十六届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《广东 宝丽华新能源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或 者股东会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或者其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制 担保产生的债务风险，并对违规或者失当的对外担保产生的损 失依法承担连带责任。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同 公司行为，其对外担保应执行本制 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事离职管理制度 经公司第十届董事会第六次会议审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《广东宝丽华新能源股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届 满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定 及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营 第 1 页 共 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥2,396,970,092.47, representing a year-on-year increase of 0.19%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥262,395,456.80, an increase of 15.98% compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥234,805,742.39, up 20.22% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.12, reflecting a growth of 20.00% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for the period reached ¥6,753,688,613.99, an increase of 10.6% compared to ¥6,105,715,132.78 in the previous period[23] - Net profit for the period was ¥820,980,066.62, representing a significant increase of 38.6% from ¥592,233,326.91 in the prior period[25] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.38 from ¥0.27, reflecting a growth of 40.7%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 amounted to ¥21,942,824,199.53, a 3.51% increase from the end of the previous year[4] - The total assets of Guangdong Baoliwa New Energy Co., Ltd. as of September 30, 2025, amounted to CNY 21,942,824,199.53, an increase from CNY 21,198,756,229.99 at the beginning of the period[16] - Current assets totaled CNY 6,866,765,503.90, up from CNY 6,259,967,178.77, indicating a growth of approximately 9.66%[17] - Total liabilities increased to CNY 9,384,657,116.77 from CNY 8,980,272,032.50, marking an increase of about 4.49%[19] - The company's total liabilities increased by 64.85% due to an increase in short-term borrowings[10] - Total liabilities increased to ¥9,389,837,769.74 from ¥8,993,846,670.37, marking a rise of 4.4%[21] - The total equity of the company was CNY 12,558,167,082.76, reflecting a growth from CNY 12,218,484,197.49, which is an increase of approximately 2.77%[19] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥12,552,986,429.79, up from ¥12,204,909,559.62, an increase of 2.9%[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,446,149,921.12, showing a decrease of 6.83% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was ¥1,446,149,921.12, slightly down from ¥1,552,166,115.42 in the previous period[27] - Cash inflow from investment activities totaled ¥4,719,166,933.69, compared to ¥3,377,567,957.07 in the prior period, indicating a growth of 39.8%[27] - The company reported a net cash outflow from investment activities of ¥1,633,015,832.13, an improvement from a net outflow of ¥2,667,132,476.86 in the previous period[27] - Cash inflow from financing activities totaled approximately ¥2.16 billion, a decrease from ¥3.79 billion in the previous period, reflecting a decline of about 43%[28] - Cash outflow from financing activities amounted to approximately ¥2.41 billion, down from ¥3.87 billion, indicating a reduction of around 38%[28] - The net cash flow from financing activities was negative at approximately -¥250 million, compared to -¥78.63 million in the prior period[28] - The net increase in cash and cash equivalents was approximately -¥437 million, compared to -¥1.19 billion in the previous period, showing an improvement[28] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at approximately ¥3.84 billion, an increase from ¥3.51 billion year-over-year[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,324[12]

证券日报网讯 宝新能源（000690）10月21日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月末，公 司股东总户数为83，324户。 ...