广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则 经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第五条 拟提交的提案应由提案单位或者个人于董事会会 议召开十日前提交董事会秘书。 第六条 提案由董事会秘书向董事会进行汇报，结合有关 法规及《公司章程》的规定，董事会秘书决定正式提交董事会 会议进行讨论的各项议案，并做好相应的会议资料准备。 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会会议运作程序，提高工作效率，保障投资 者的合法权益，确保董事会高效、科学地进行决策，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定《广东宝丽华新能源股份有限公司董 事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，主要行使法律 法规、《公司章程》及股东会赋予的职权，对股东会负责，执 行股东会的决议。 第三条 董事会设 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组 扩建工程的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二次临时会议、2022 年第一次临时股东大会审 议通过，公司拟投资建设广东陆丰甲湖湾电厂 3、4 号机组扩建 工程（2×1000MW）项目（以下简称"项目"），由公司全资子 公司陆丰宝丽华新能源电力有限公司负责建设（相关进展详见 公司 2022-025、029、036、044、051 号公告，2023-003、007 号公告，以及 2023 年至今披露的半年度报告、年度报告）。 公司正在按规定履行用海审批手续，积极配合政府主管部 门推进审批工作，持续协调跟进项目进展，预计取得用海批文 后还需要 17 至 18 个月的建设时间。上述项目的延期仅涉及项 目进度的变化，未改变项目的投资内容、实施主体。 公司将根据项目进展情况按照《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定及时履行信息披露义务。公司 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于非独立董事辞职 暨选举职工代表董事的公告 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-043 根据上述规定，经与会代表认真讨论审议，并以无记名投 票、差额选举的办法，选举李荣康先生为公司第十届董事会职 工代表董事（简历附后），任职期限自本次职工代表大会审议 通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。李荣康先生当选 职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规的要求。免去王华清先生第十届监事会 职工代表监事职务；公司及公司职工代表大会对王华清先生在 任期内勤勉尽责的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 近日，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到非独立董事李荣康先生提交的辞职报告。因公司治 理结构调整及相关工作安排，李荣康先生申请辞去公司第十届 董事会非独立董事职务。辞职后，李荣康先生继续在公司担任 其他职务。 截至本 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-042 广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综 合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 第 1 页 共 6 页 规范性文件和公司《章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席及 出席了本次股东大会现场会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相 结合的方式 第 2 页 共 6 页 通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 47 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集 ...

Group 1 - The company has decided to terminate certain fundraising special accounts and permanently supplement working capital with surplus funds from the "Portable Energy Storage Product Expansion Project" [1][3] - The total amount raised from the initial public offering (IPO) was approximately RMB 5.83 billion, with a net amount of approximately RMB 5.59 billion after deducting issuance costs [1][2] - The company has completed the cancellation procedures for the fundraising special accounts and notified the sponsoring institution and the sponsoring representative [3] Group 2 - The company has established special accounts for fundraising management in compliance with relevant regulations to protect investor rights [2] - The company held board and shareholder meetings to approve the conclusion of the fundraising project and the use of surplus funds [3] - A correction was made regarding the omission of a performance completion ratio of "20%" in the 2025 Restricted Stock Incentive Plan [4][5]

Core Insights - The company, Baoneng New Energy, reported that as of October 20, 2025, the total number of shareholders is 81,198 [2] Company Summary - Baoneng New Energy has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [2] - The company is actively communicating with its investors, indicating a focus on transparency and engagement [2]

Core Viewpoint - Baoneng New Energy's stock price has shown a positive trend, with a year-to-date increase of 14.02%, indicating strong performance in the renewable energy sector [1][2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, Baoneng New Energy achieved a revenue of 6.754 billion yuan, representing a year-on-year growth of 10.61% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 821 million yuan, reflecting a significant year-on-year increase of 38.62% [2]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Baoneng New Energy was 83,300, a decrease of 0.50% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder increased by 0.50% to 26,096 shares [2]. Dividend Distribution - Since its A-share listing, Baoneng New Energy has distributed a total of 5.021 billion yuan in dividends, with 1.153 billion yuan distributed over the past three years [3]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the third-largest circulating shareholder, holding 46.0429 million shares, an increase of 24.4833 million shares from the previous period [3]. - The top ten circulating shareholders include various funds, with notable changes in holdings among them, indicating active institutional interest [3].

Core Viewpoint - Baoneng New Energy has once again been recognized in the "2025 Guangdong Top 500 Enterprises," ranking 267th, reflecting its strong competitive position and industry contribution [1] Group 1 - Baoneng New Energy has consistently ranked among the Guangdong Top 500 Enterprises for several years, indicating a solid foundation and robust growth momentum [1] - The company aims to leverage this recognition as motivation to implement the spirit of the 20th National Congress of the Communist Party and subsequent plenary sessions, focusing on high-quality development [1] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and contributing to regional development initiatives in Guangdong, particularly in energy and power sectors [1]

Core Insights - Baoneng New Energy (000690.SZ) reported its Q3 2025 results, revealing that 14 institutional investors hold a total of 555 million A-shares, accounting for 25.53% of the company's total share capital [1] - The top ten institutional investors collectively hold 25.50% of the shares, with a 0.26 percentage point increase compared to the previous quarter [1] Institutional Holdings - The number of institutional investors holding Baoneng New Energy shares has reached 14, with a total holding of 555 million shares [1] - The top ten institutional investors include notable entities such as Guangdong Baoli Hua Group and Hong Kong Central Clearing Limited [1] - The increase in holdings by the top ten institutional investors indicates a growing confidence in the company [1] Public Fund Activity - Five public funds increased their holdings in Baoneng New Energy, with a total increase in holdings of 1.15% compared to the previous quarter [2] - Three public funds reduced their holdings, resulting in a decrease of 0.28% [2] - Three new public funds disclosed their holdings for the first time, indicating potential new interest in the company [2] Foreign Investment - One foreign fund, Hong Kong Central Clearing Limited, increased its holdings by 1.13% [2]