证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-054 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会已对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 通过网络投票的股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决权股份总数 的 2.4477％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 628 人，代表股份 53,258,803 股，占公司有表决 权股份总 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-053 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月29日 在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了关于召开 2024年第四次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年11月15日（星期五）下午 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-046 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体监事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 16:00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2024 年第三季度报告（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was 2,392,408,909.54 yuan, a decrease of 11.48% year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders was 226,245,763.12 yuan, down 31.70% compared to the same period last year[1] - Total operating income for the first nine months of 2024 was 6,105,715,132.78 yuan, a decrease of 20.71% compared to the same period last year[15] - Net profit for the first nine months of 2024 was 592,233,326.91 yuan, down 8.19% year-over-year[16] - Basic earnings per share (EPS) for the first nine months of 2024 was 0.27 yuan, compared to 0.2965 yuan in the same period last year[17] Asset and Liability Changes - Total assets increased by 3.56% to 21,548,553,850.93 yuan compared to the end of the previous year[1] - Total liabilities increased to 9,470,917,254.41 yuan, up 9.12% from the previous period[14] - The company's total equity attributable to shareholders decreased slightly by 0.41% to 12,077,636,596.52 yuan compared to the end of the previous year[1] - Guangdong Baolihua New Energy Co., Ltd.'s total assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 21,548,553,850.93, with current assets totaling RMB 6,585,542,155.36 and non-current assets at RMB 14,963,011,695.57[11][12][13] - The company's monetary funds decreased to RMB 3,598,674,052.66 as of September 30, 2024, from RMB 4,728,136,712.57 at the beginning of the period[11] - Guangdong Baolihua New Energy Co., Ltd.'s trade receivables stood at RMB 1,022,602,429.69 as of September 30, 2024, down from RMB 1,340,551,611.31 at the beginning of the period[11] - The company's inventory increased to RMB 307,353,988.52 as of September 30, 2024, compared to RMB 298,411,429.67 at the beginning of the period[12] - Guangdong Baolihua New Energy Co., Ltd.'s fixed assets decreased to RMB 6,820,241,784.78 as of September 30, 2024, from RMB 7,286,160,358.82 at the beginning of the period[12] - The company's construction in progress increased significantly to RMB 3,760,021,484.04 as of September 30, 2024, from RMB 1,734,148,521.54 at the beginning of the period[12] - Guangdong Baolihua New Energy Co., Ltd.'s total liabilities as of September 30, 2024, included short-term borrowings of RMB 1,216,020,686.47 and accounts payable of RMB 662,519,124.87[13] - The company's other payables increased to RMB 1,075,325,841.75 as of September 30, 2024, from RMB 517,171,986.62 at the beginning of the period[13] - Guangdong Baolihua New Energy Co., Ltd.'s long-term equity investments increased to RMB 2,544,747,652.79 as of September 30, 2024, from RMB 2,472,951,807.08 at the beginning of the period[12] - The company's other non-current financial assets decreased to RMB 484,453,318.18 as of September 30, 2024, from RMB 534,870,807.18 at the beginning of the period[12] Cash Flow and Financial Activities - The company's financial expenses decreased by 53.98% to 34,078,266.93 yuan due to lower loan balances and interest rates[4] - Investment cash outflows increased significantly to 2,118,000,000.00 yuan, primarily due to increased purchases of structured deposits[6] - Cash received from investment activities surged by 3304.17% to 1,470,033,610.74 yuan, mainly due to the recovery of structured deposits[6] - Cash received from sales of goods and services was 7,291,690,026.47 yuan, a decrease of 19.47% year-over-year[18] - Net cash flow from operating activities was RMB 1,552,166,115.42, a decrease of 11% compared to RMB 1,744,006,721.51 in the previous period[19] - Total cash inflow from operating activities was RMB 7,508,533,097.47, down 18.8% from RMB 9,252,648,133.48 in the prior period[19] - Cash outflow from operating activities was RMB 5,956,366,982.05, a decrease of 20.7% compared to RMB 7,508,641,411.97[19] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 2,667,132,476.86, a significant increase in outflow compared to negative RMB 1,387,196,894.28[20] - Cash inflow from investing activities was RMB 3,377,567,957.07, a substantial increase from RMB 64,941,003.15 in the previous period[19] - Cash outflow from investing activities was RMB 6,044,700,433.93, a 316% increase compared to RMB 1,452,137,897.43[19] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 78,630,249.05, an improvement from negative RMB 291,489,528.03[20] - Total cash inflow from financing activities was RMB 3,793,417,958.73, up 25.3% from RMB 3,028,557,413.22[20] - Cash outflow from financing activities was RMB 3,872,048,207.78, an increase of 16.6% compared to RMB 3,320,046,941.25[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 3,507,463,650.22, a decrease of 41.3% from RMB 5,971,034,971.41[20] Construction and Expansion Projects - The company's construction in progress increased by 116.82% to 3,760,021,484.04 yuan, mainly due to the expansion of the Lufeng Jiahuwan Power Plant[3] - Other payables increased by 107.92% to 1,075,325,841.75 yuan, driven by increased payments for the Lufeng Jiahuwan Power Plant expansion[3] Credit and Impairment - The company's credit impairment losses increased by 267.59% to -6,754,097.21 yuan[5]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-049 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净 资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均 为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持股 | 被担保方最 近一期经审 | 截至最近一 | 本次新增 | 本次担保额度占 | 是否 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期报告期末 | 担保额度 | 上市公司最近一 | | | | | | 计资产负债 | 担保余额 | | 期经审计净资产 | | | | | 比例 | | | （万元） | | 担保 | | | | | 率 | （万元） | | 比例 | | | 广东宝丽华新能 | 广东 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-048 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展 商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值不超过人民币 2 亿元， 保证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元）、远期结售汇及外汇掉期业务（业务投 资总额不超过等值 2.5 亿美元）。上述衍生品交易额度均包含在证券投资 28 亿额 度之内，额度范 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭市场呈现集中度高、宏观政策频出、煤价波动幅度大、变化周 期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤炭价格整体呈现高位震荡状态。 从电力发展角度来看，一方面，煤炭采购占电力企业绝大部分发电成本，对其成 本控制至关重要；另一方面，受国家"双碳目标"等因素的影响，公司电力业务 "降成本"已成为首要任务。 动力煤市场价格波动对公司所辖发电厂运营成本产生了较大影响。面对煤价 长期处于高位且大幅波动而导致成本增加的困境，为有效规避市场风险，对冲动 力煤价格波动对公司生产经营的影响，公司有必要适当进行动力煤期货套期保值 操作，以降低动力煤价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未来某月 的现货价格，由于期货合约价格与现货价格受到的影响因素相同，所以大体上两 者变动趋势相近。因此，通过在期货市场上建立方向相反、品种相近、数量相当、 月份相同的头寸，可以有效对冲现货市场单边价格波动的风险，这种行为称为"套 期保值"。通过套期保值，会出现期货市 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2025 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-050 结算业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 （一）交易概述 1、为深入贯彻公司发展战略，结合自身实际情况和未来发展需要，公司（含 合并报表范围内子公司，下同）2025 年度拟在梅州客商银行股份有限公司（以 下简称"梅州客商银行"）办理存款、日常结算业务（包括但不限于发放员工工 资、奖金，对外支付及收款业务等）。 预计 2025 年度公司在梅州客商银行存放的存款及因结算业务形成的存款， 单日余额上限不超过人民币 25 亿元。存款利率、结算费率及服务费用以国家规 定为基础，由双方按市场价格协商确定。其中存款利率不低于同期中国人民银行 规定的基准利率，亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款的利率； 结算费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准。 2、根据深交所《股票上市规则》的相关规定，公司持有梅州客商银行 30% 的股权，为梅州客商银行第一 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-045 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期 保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-051 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度及 2024 年半年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，结合市场公开信息，基于审慎原则，综合考虑公司现有 审计需求，经与原聘审计机构大华会计师事务所充分沟通，公司拟变更 2024 年 度审计机构，并通过邀请招标的方式开展了 2024 年度审计机构的选聘工作。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年度审计会计师事务 所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...