广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-045 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 截止 2023 年 9 月 30 日，公司为宝丽华电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿 元，实际担保金额为 11.96 亿元；为陆丰电力日常经营融资提供的担保额度为 30 亿元， 实际担保金额为 12.86 亿元；公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为 0 亿元， 实际担保金额为 0 亿元。 2、本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9 票同 意，0 票否决，0 票弃权。 3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与 金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。 关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第三章 股份 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-047 广东宝丽华新能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日上午9:15至2023年11月17日下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东股份变动达 1%以上的进展公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、进展概况 1、2023 年 10 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司按《梅州仲裁委员 会裁决书》[（2022）梅仲案字第 025 号]的裁决完成相关证券的过户登记。本次 证券过户登记后，宝丽华集团持有宝新能源股份数量增加 37,703,200 股，持股 比例从 16.00%变动为 17.73%，变动幅度为 1.73%；宁远喜持有宝新能源股份数 量减少 37,703,200 股。 2、本次证券过户登记权益变动表 | 股东名称 | 2023.10.18 权益变动前 | | 2023.10.18 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量（股） 持有比例（%） 持有数量（股） 持有比例（%） | | | | | 宝 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-038 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东广东宝丽华集团有限公司收到民事裁定书暨 公司对深圳证券交易所关注函补充回复的公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日 收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对广东宝丽华新能源股份有 限公司的关注函》（公司部关注函[2023]第 264 号），我司于 2023 年 6 月 22 日 回复并进行公告（公告编号：2023-027）。 近日，公司收到控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称"宝丽华集团"） 发来的《关于收到广东省梅州市中级人民法院民事裁定书的告知函》，函告我公 司梅州市中级人民法院对宁远喜申请撤销与宝丽华集团有限公司仲裁裁决一案 作出"驳回宁远喜的申请"的裁定，故《梅州仲裁委员会裁决书》（2022）梅仲 案字第 025 号将恢复执行。根据事情进展， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[21] - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥4,997,286,417.46, representing a year-on-year increase of 32.63%[27] - Net profit attributable to shareholders was ¥313,829,647.86, a significant increase of 3,359.40% compared to the same period last year[27] - Basic earnings per share rose to ¥0.14, up 3,400.00% from ¥0.004 in the same period last year[27] - The company reported a significant increase in sales of raw materials, with revenue rising by 79.35% to CNY 216,537,118.13[41] - The company’s financial investment segment reported a stable profit source, with Meizhou Commercial Bank achieving a net profit of ¥81 million, a year-on-year increase of 1.57%[36] - The company reported a total comprehensive income of CNY 63,857,254.27 for the first half of 2023, up from CNY 50,848,396.23 in the previous year, reflecting an increase of approximately 25.5%[135] - The net profit for the first half of 2023 was CNY 57,925,408.90, compared to CNY 52,260,728.29 in the first half of 2022, indicating an increase of about 10.7%[134] Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 20%, reaching a total of 500,000 active users by the end of June 2023[21] - The company has set a performance guidance for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion yuan[21] - The company is actively pursuing market expansion, with plans to enter two new provinces by Q4 2023, which could potentially increase market share by 5%[21] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's operational capacity by 30%[21] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130] Research and Development - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies, focusing on improving energy efficiency and reducing operational costs[21] - New product development includes the launch of a solar energy solution expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2023[21] Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,663,871,990.55, reflecting a 2.82% increase from the end of the previous year[27] - The total assets of Meizhou Commercial Bank, established by the company, reached ¥34.03 billion, an increase of 12.65% from the beginning of the year[36] - The company's total assets for Guangdong Baoli Power Co., Ltd. reached CNY 5,335,420,326.22, with net assets of CNY 2,833,641,980.24 as of June 30, 2023[50] - The company's total assets for Lufeng Baoli New Energy Power Co., Ltd. were CNY 10,576,946,680.24, with net assets of CNY 4,292,937,111.63 as of June 30, 2023[52] Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities improved to ¥650,932,128.99, a turnaround from a negative cash flow of ¥240,299,184.57 in the previous year, marking a 370.88% increase[27] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 16.63% to CNY -834,980,522.83[39] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 876.28 million from RMB 610.26 million, a growth of approximately 43.67%[124] - The company incurred management expenses of CNY 10,978,608.21 in the first half of 2023, up from CNY 9,894,731.22 in the same period of 2022, indicating a rise of approximately 10.9%[134] Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to sustainable development through the use of clean energy and advanced low-carbon technologies[66] - The company has achieved a coal consumption rate of 313.61 grams per kilowatt-hour and reported zero wastewater discharge for the first half of 2023[66] - The company’s pollution control facilities have maintained a desulfurization facility operation rate of over 99.96% and a denitrification facility operation rate of 100%[71] - The company has successfully completed environmental impact assessments for its major projects, including the Meixian Heshuyuan Power Plant and Lufeng Jiahuwan Power Plant[68][70] Corporate Governance and Management - The company appointed Mr. Zou Jinkai as the new General Manager effective from May 30, 2023, following the resignation of Mr. Liu Feng[61] - The company has no significant changes in the rights of employee stock ownership plan holders during the reporting period[63] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with the latest plan registered on June 8, 2022[73] - The company has no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[76] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 68,869[97] - Guangdong Baoli Hua New Energy Co., Ltd. reported a long-term equity investment balance of RMB 2.909 billion as of June 30, 2023, with a provision for impairment of RMB 357 million[109] - The company maintains a stable shareholder structure with no major fluctuations in shareholding[97] Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Hua Accounting Firm, ensuring the accuracy of its financial statements[21] - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued on August 16, 2023, by Dahua Certified Public Accountants[105] - The management is responsible for ensuring the financial statements reflect a true and fair view in accordance with accounting standards[114]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-035 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要） 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半 年度报告的内容与格式》、深交所《股票上市规则》及有关法律法规，公司监事 会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

| 其他关联资金 | | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023年1-6月往来 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年半年 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 名称 | 市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额（不 | 往来资金的 | | 月偿还累计 | | 度末往来 | 成原因 | （经营性往来、 | | | | | 关联关系 | | 额 | 含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 公司及其附属 | 广东宝新投资 发展有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,700.00 | 28,000.00 | | | 24,400.00 | | 8,300.0 ...

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事 公司对外担保的专项说明和独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2023年半年度资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 2023 年上半年，公司严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严 格控制对外担保产生的债务风险。 公司独立董事重点关注了以下规定： 1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 何担保； 3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 对照上述规定，经公司独立董事认真核查，报告期内，公司除对子公司担保 ...

2、本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 10：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-034 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董 事。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （一）关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案 本次补选完成后，公司第九届董事会战略发展委员会人员组成如下： 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 主任委员：邹锦开； 委员：刘大成（独董）、Jonathan Jun Yan（独董）、吴世农（独董）、江卓文。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 表决结果：通过 ...