国泰君安证券股份有限公司 关于 甘肃亚太实业发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年一月 甘肃亚太实业发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受甘 肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"亚太实业"、"公司"、"发行人"） 的委托，担任亚太实业本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"） 的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监 ...

北京德恒律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 4-1-1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 正文 | 7 | | 一、本次发行的批准和授权 | 7 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的设立 | 13 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | 六、发起人或股东 | 16 | | 七、发行人的股本及其演变 | 21 | | 八、发行人的业务 | 21 | | 九、关联交易及同业竞争 | 21 | | 十、发行人的主要财产 | 23 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 25 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 27 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 27 | | 十六、发行人的税务 | 2 ...

股票代码：000691 股票简称：亚太实业 甘肃亚太实业发展股份有限公司 Gansu Yatai Industrial Development Co.,Ltd. （甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号楼） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 1-1-1 甘肃亚太实业发展股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 甘肃亚太实业发展股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年一月 甘肃亚太实业发展股份有限公司 上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""保荐人"或"本保荐 人"）接受甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"亚太实业""公司"或 "发行人"）的委托，担任亚太实业本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，为 本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （龚江丰） 2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 龚江丰，男，汉族，中国国籍，1972 年 1 月出生，硕士研究生学历。1993 年 6 月，毕业于中央财经大学会计学专业；2004 年 6 月，毕业于暨南大学工商 管理专业。1997 年 1 月，龚江丰先生获得中国注册会计师资格；2003 年 9 月， 龚江丰先生获得资产评估师资格。1993 年 6 月至 1995 年 2 月任广州标致汽车有 限公司主管；1995 年 2 月至 2000 年 5 月任广州花城会计师事务所经理；2000 年 5 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 页次 | | --- | | 一、专项审核意见 1-2 | | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 | | 年度营业收入扣除情况表 | 委托单位:甘肃亚太实业发展股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:（010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2024]第 0108 号 甘肃亚太实业发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"亚太实业公 司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合 并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对 后附的亚太实业公司管理层编制的《甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》(以下简 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张金辉） 2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 张金辉，男，1966 年 5 月出生，毕业于兰州商学院财务会计系，1988 年至 今任职于兰州财经大学会计学院，现任兰州财经大学教授、硕士生导师，中国注 册会计师；1992 至 2002 年在甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所执 业十年，历任项目负责人、部门经理、副所长、所长职务，直接参与审计业务、 资产评估、管理咨询等实务八百余项；现兼任甘肃省注册会计师协会咨询委员会 委员、甘肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事； ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023年度财务决算报告 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年度比上年 度增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 373,193,747.14 | 548,195,991.37 | -31.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -104,276,603.56 | 1,340,555.49 | -7878.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -104,739,236.61 | 492,062.88 | -21385.74% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,001,609.14 | 26,469,898.56 | -20.66% | | 基本每股收益（元/股） | -0.3226 | 0.0041 | -7968.29% | | 稀释每股收益 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, an increase of 10% compared to the previous year[12]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥373,193,747.14, a decrease of 31.92% compared to ¥548,195,991.37 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥104,276,603.56, representing a significant decline of 7,878.61% from ¥1,340,555.49 in 2022[19]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥21,001,609.14, down 20.66% from ¥26,469,898.56 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.3226, a decrease of 7,968.29% compared to ¥0.0041 in 2022[19]. - The company reported a quarterly operating revenue of ¥118,672,474.76 in Q1, which declined to ¥63,982,302.63 in Q3[23]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 was -¥19,054,516.38, following a loss of -¥80,477,073.86 in Q3[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 373,193,747.14, a decline of 31.92% year-on-year, with a net loss of CNY 114,847,787.52, and a basic earnings per share of -0.3226[62]. - The company reported a distributable profit of -484,553,712.83 yuan at the end of the reporting period, indicating no profit available for distribution to shareholders in 2023[152]. Market Strategy and Expansion - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 25% increase in market share by 2025[12]. - Future guidance estimates a revenue growth of 18% for 2024, driven by new product launches and market expansion[12]. - The company plans to actively promote a non-public offering to optimize its capital structure and enhance its risk resistance capabilities[93]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its supply chain, with a budget of CNY 100 million allocated for potential deals[122]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share in the region by 2025[130]. Research and Development - The company plans to invest RMB 200 million in research and development for new chemical products in 2024[12]. - The company has a strong focus on R&D, with several patents in catalyst conversion rates and waste treatment technologies, leading to competitive advantages in production[53]. - The number of R&D personnel increased to 72, representing a 33.33% growth compared to the previous year[79]. - R&D investment amounted to ¥14,407,010.85, a decrease of 4.27% from ¥15,049,883.85 in 2022, while the R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 3.86% from 2.75%[79]. - The company is focusing on optimizing the synthesis process of 2-cyanopyridine to improve yield and product quality[77]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes the importance of environmental protection and safety in its operations, aligning with national policies on green development[94]. - The company has implemented a comprehensive waste treatment technology and environmental protection equipment, ensuring compliance with environmental standards[58]. - The company has established a wastewater treatment facility with a capacity of 1,000 tons per day, which processes all wastewater generated from production and domestic sources[167]. - The company has been recognized as a "provincial-level green factory" and has passed clean production audits and assessments in 2021[173]. - The company has invested a total of 37.1968 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[170]. Corporate Governance and Management - The company has implemented a governance structure that complies with relevant regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholders[104]. - The company maintains a clear separation in assets, personnel, finance, and operations from its controlling shareholders, ensuring independent business capabilities[105]. - The board of directors held a total of 30 meetings during the reporting period, with the latest meeting on December 22, 2023[136]. - Independent directors provided valuable guidance to enhance corporate governance and protect the interests of all shareholders[139]. - The company has a performance-based compensation system that includes both fixed and variable components, aimed at attracting and retaining talent[149]. Customer and Market Engagement - User data indicates a growth in customer base by 20%, reaching a total of 500,000 active users[12]. - The company reported a significant increase in user data, reflecting a growth of 25% year-over-year in active users[112]. - A new marketing strategy focusing on digital channels is expected to increase customer engagement by 30%[122]. - The company employs a direct sales model targeting large pesticide, pharmaceutical, and chemical enterprises, enhancing customer relationships through various engagement strategies[50]. Financial Management and Performance Metrics - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.4 million yuan[134]. - The total remuneration for the highest-paid director, Ma Bing, was 720,000 yuan[134]. - The company has clarified its profit distribution policy, including a cash dividend policy, to protect minority shareholders while ensuring long-term development[151]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the fiscal year 2024[152]. Industry Trends and Competitive Landscape - The fine chemical industry is experiencing growth due to increasing demand for high-value-added products and advancements in technology[31]. - The competitive landscape of the pesticide intermediate industry is evolving, with a gradual increase in market concentration expected over the long term[43]. - The pharmaceutical intermediate industry in China is characterized by a low overall technological level, primarily focusing on bulk raw materials, specialty raw materials, and patented raw materials[44]. - The market for specialty raw materials is expected to grow significantly as production costs and environmental regulations in developed countries increase, leading to an accelerated transfer of this industry to China[45]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved efficiency measures in the upcoming year[122]. - The company is focusing on optimizing production processes to enhance product quality and reduce costs, including the development of high-value-added products[78]. - The energy procurement costs account for over 30% of total production costs, highlighting the importance of energy management in operational efficiency[53]. Shareholder Engagement and Communication - The company has been actively engaging with shareholders through online platforms to address queries regarding its product offerings and business operations[98]. - The participation rate for the first extraordinary general meeting in 2023 was 22.53%[106]. - The participation rate for the second extraordinary general meeting in 2023 was 32.31%[107]. - The participation rate for the third extraordinary general meeting in 2023 was 32.70%[107].

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在本资产评估报 | | | | | | | 告所载明的评估 | | | | | | | 目的、价值类型 | | | | | | | 和评估假设条件 | | | 深圳市国誉资产 | | | | 下，采用收益法 | | 与商誉相关的资 | | | 深国誉评报字 | | 评估的资产组于 | | 产组或者资产组 | 评估房地产土地 | 黎鹏、叶勇 | GZ[2024]第 074 | 可收回金额 | 评估基准日的可 | | 组合 | 估价顾问有限公 | | 号 | | 收回金额为人民 | | | 司 | | | | 币：42,244.82 | | | | | | | 万元 ...