内蒙古鑫金马新材料有限公司 审计报告及财务报表 2023 年 8 月 31 日 信会师报字[2023]第 ZB50710 号 内蒙古鑫金马新材料有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-14 | 审计报告 三、 管理层和治理层对财务报表的责任 鑫金马管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定 编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 审计报告 第 1 页 在编制财务报表时，管理层负责评估鑫金马的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计 划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 信会师 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-084 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）拟以 3,300 万元的交易对价收购对手方商都中建金马冶金化工有限公司（简称"中建金马"）持有 的内蒙古鑫金马新材料有限公司（简称"鑫金马"或"标的公司"）100%股权。中建金 马的 4 万吨锂电池负极材料一体化项目已完成项目的发改委备案、环评和能评手续， 并拥有相关建设用地及输电设施；为明晰拟收购资产情况，提高交易效率，经与中建 金马协商，由中建金马以两块土地及输电设施等实物资产出资成立全资子公司鑫金马， 并将 4 万吨锂电池负极材料一体化项目手续变更至鑫金马名下。该交易的完成，有利 于公司加快新能源行业的布局速度，提高负极材料项目的协同性。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-083 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 480,444.8 平方米，本次竞拍土地拟用于筹建 20 万吨负极材料一体化项目。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）的《关于子公司 参与国有土地使用权竞拍的公告》。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 9 月 20 日以电子邮 件方式发出增加一项议案的补充通知，会议于 2023 年 9 月 25 日，公司共有监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定，会议经审议通 过如下决议： 一、关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 议案 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 公司 ...

2023 年 9 月 25 日 公司子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权事 项符合公司的发展战略，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益 的情况。公司董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规 定，形成的决议合法、有效。我们对公司上述收购行为没有异议，同意公司 上述收购事项。 王志、陆继刚、张亚男 天津滨海能源发展股份有限公司独立董事关于 第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 天津滨海能源发展股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决+现场 会议方式召开第十一届董事会第三次会议，公司共有董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我 们对《关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权 的议案》事项发表独立意见如下： ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古翔福新能源有限责任公司拟收购股权涉及的 内蒙古鑫金马新材料有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2023）第 S00045 号 （共 1 册 第 1 册） 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前 述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人 和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不 能成为资产评估报告的使用人。 银信资产评估有限公司 2023 年 09 月 20 日 | | | | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 2 | | 正 文 4 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况 4 | | 二、评估目的 6 | | 三、评估对象和评估范围 6 | | 四、价值类型 7 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-082 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟参与竞拍乌兰察布市商都县自然 资源局已在中国土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让土地，宗地面积： 480,444.8 平方米，本次竞拍土地拟用于筹建 20 万吨负极材料一体化项目。具 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 9 月 20 日以电子邮件方式发出增加一项议 案的补充通知，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决+现场会议召开，公司共有 董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定，会议经审议通过了如下议案： 一、关于子公司翔福新能源收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-085 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司参与国有土地使用权竞拍并取得使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为扩建新能源项目储备用地，子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称 "翔福新能源"）拟参与竞拍乌兰察布市商都县自然资源局于 2023 年 9 月 4 日在中国 土地市场网发布的国有土地使用权挂牌出让的土地。 该地块位于商都县商张公路北，翔福新能源位于商张公路南，有利于园区整体项 目规划。公司授权子公司翔福新能源执行董事或其指定代理人办理相关手续及签署相 关合同、法律文件。 （二）审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关 规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第 三次会议，审议通过了《关于子公司翔福新能源拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 本次拟竞拍土地使用权的挂牌起始金额在董事会审批权限 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 天津滨海能源发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 现场和线上参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 14 日 15:00-16:30 | | 地点 | 北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅+网络远程的 | | | 方式召开 | | 公司接待人员 | 公司实际控制人杨雪岗、董事长张英伟、副董事长宋万良、董 | | | 事兼总经理尹天长、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生及公 | | | 司其他管理层 | | | 在业绩说明会上，公司董事长张英伟向与会投资者报告了公 司 2023 年上半年业绩、业务亮点、项目进展及未来展望等情 | | | 况；公司管理层与投资者就关注的问题进行了交流，主要交流 | | | 问题汇总如下： | | | ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-081 天津滨海能源发展股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、战略发展等情况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午通过现场和网络相结合的方式举办 2023 年半年度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流。 一、会议时间 2023 年 9 月 14 日（星期四）15:00-16:30 二、会议地点 1.现场会议地点：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 10 层报告厅 2.网络会议地址：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 三、出席嘉宾 公司实际控制人杨雪岗先生、公司董事长张英伟先生、副董事长宋万良先生、董事 兼总经理尹天长先生、董事会秘书兼副总经理侯旭志先生、财务负责人谢鹏 ...

2023 年 7 月 14 日，天津滨海能源发展股份有限公司披露的 《关于股东权益变动的提示性公告》《关于股东短线交易情况的公 告》显示，2023 年 7 月 10 日，你通过集中竞价方式增持公司股 份 450,310 股，持股比例由 4.85%上升至 5.04%，在该事实发生 之日，你未按《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时履 行报告和信息披露义务并停止买卖公司股票，于 2023 年 7 月 11 日卖出公司股份 197,500 股，持股比例由 5.04%下降至 4.95%， 上述买卖股票行为构成短线交易。 你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 3.4.2 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对王建林的监管函 公司部监管函〔2023〕第 145 号 王建林： 同时，提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本 所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作，认真、 及时地履行信息披露义务。 特此函告 2 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 9 月 5 日 ...