证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-003 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为充分发挥区域风光绿电优势，同意全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任 公司投资建设源网荷储一体化项目，配套新增负荷的翔福新能源 20 万吨负极材 料一体化项目一期正在投资建设。本项目总装机规模 58 万千瓦，其中风电容量 45 万千瓦、光伏容量 13 万千瓦、储能配置容量 11.6 万千瓦/4 小时及 1 座 220 千伏升压站等附属设施，计划分两期建设。项目投产后，有利于降低负极材料项 目的用电成本，增强产品的整体竞争力。 具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子 公司投资建设源网荷储一体化项目的公告》。 一、监事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭 阳科 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-002 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 6 日 以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院旭 阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、陆继刚、张亚男、韩勤亮和宋万良参加了现场会议，董事 王志、杨路、魏伟和尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 为提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司 ...

2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-001 天津滨海能源发展股份有限公司 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告中的财务数据未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1.报告期内，公司负极材料业务研发投入增加，客户开发及产品研发的经济效益尚未 显现。 2.2024 年下半年，上游石油焦、煅后焦等原辅料价格出现上涨，公司负极材料的出货 价格变化不大，阶段性出现亏损。 3.报告期内，负极材料出货量总体规模尚小，固定资产折旧、人工成本相对较高，导 - 1 - 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2.预计的经营业绩： ☑预计净利润为负值 | 项 目 | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损：2,200 | 万元至 | 2,900 | 万元 | 亏损：1,810.90 | 万元 | | 扣除 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-101 天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外担保总额为 42,483.87 万元（外币担保按当期汇率折算），占 2023 年 经审计净资产 231.86%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任 公司（以下简称"翔福新能源"），其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单 位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。 一、融资租赁及担保情况概述 1.近日，翔福新能源作为承租人与冀银金融租赁股份有限公司（以下简称"冀 银金租"）开展融资租赁业务，融资金额 2.20 亿元。公司及公司控股股东旭阳控股 有限公司（以下简称"旭阳控股"）分别与冀银金租签署保证合同，约定公司、旭 阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部租金、租前息、租赁手续费及 利息等提供连带责任保证担保。 2.近日，为实现上述融资租 ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对天津滨海能源发展股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 184 号 天津滨海能源发展股份有限公司董事会： 根据天津证监局出具的《行政监管措施决定书》（〔2024〕 41 号），2023 年 9 月 26 日，你公司全资子公司内蒙古翔福新能 源有限责任公司与北银金融租赁有限公司（以下简称北银金租） 签署《融资租赁合同》，合同涉及资产价值 9,779.57 万元，同 时你公司与北银金租签署《保证合同》，为前述融资租赁提供担 保。同日，你公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称旭阳控 股）与北银金租签署《保证合同》，为前述融资租赁提供关联担 保。前述融资租赁合同、担保合同签订时，你公司未及时披露。 前述旭阳控股提供关联担保事项，你公司未及时履行审议程序并 披露。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 6.1.2 条、第 6.3.7 条及第 6.3.10 条的规定,以及 2 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）》第 6.2.6 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：滨海能源；证券 代码：000695）股票连续 2 个交易日（2024 年 11 月 26 日、11 月 27 日）收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人书面或通讯问 询，有关情况如下： （一）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 （二）公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人均不存在应披露而 未披露的其他重大事项，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债 务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （四）截至 ...

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 11 月 27 日收到中国证券 监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津证监局"）下发的《关于对天津滨海能源 发展股份有限公司、张英伟、侯旭志采取出具警示函措施的决定》（津证监措施[2024]41 号）（以下简称《警示函》），现将具体情况公告如下： 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-099 天津滨海能源发展股份有限公司 关于公司及相关人员收到天津证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、《警示函》内容 "天津滨海能源发展股份有限公司、张英伟、侯旭志： 经查，2023 年 9 月 26 日，你公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与 北银金融租赁有限公司（以下简称北银金租）签署《融资租赁合同》，合同涉及资产价 值 9779.57 万元，超过你公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%。同时，你公司与 北银金租签署《保证合同》，为前述融资租赁提供担保 9779.57 万元，超过你公司最近 一个会计年度经审计净资产的 10%。同日，你公司控股股东旭阳 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-098 2024 年 11 月 25 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于终止对天津滨海能源 发展股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[2024]297 号），深 圳证券交易所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深 圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，决定终 止对公司申请向特定对象发行股票的审核。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 天津滨海能源发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对公司申请向特定对象发 行股票审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 了第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司 于 11 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

深圳证券交易所(以下简称我所)于 2024年8月27日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件,并按照规定进行 了审核。 目前,你公司和保荐人平安证券股份有限公司向我所提交了 《天津滨海能源发展股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票 申请文件的申请》和《平安证券股份有限公司关于撤销天津滨海 能源发展股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》。根据 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六 十二条的有关规定,我所决定终止对你公司申请向特定对象发行 股票的审核。 202 | 抄送:平安证券股份有限公司 | | --- | | 深圳证券交易所上市审核中心 2024年11月25日印发 | 深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕 297 号 关于终止对天津滨海能源发展股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核的决定 天津滨海能源发展股份有限公司: ...

证券时报网讯，滨海能源再度涨停，10个交易日内录得6个涨停，累计涨幅为66.77%，累计换手率为 96.29%。 截至9:26，该股今日成交量246.94万股，成交金额4175.83万元，换手率1.11%。 最新A股总市值达37.57亿元，A股流通市值37.49亿元。 ...