本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 内蒙古翔福新能源有限责任公司 拟增资涉及的其股东全部权益价值 资产评估报告 京坤评报字[2025]0709号 共1册，第1册 北 京 坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co. , Ltd 二 〇 二 五 年 十 一 月 三 十 日 | 声明 | --------------------------------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | --------------------------------------------------------- | 3 | | 资产评估报告 | ------------------------------------------------------------- | 6 | | 二、评估目的 | ------------------------------------------------------------ | 23 | ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司、分 公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益 的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《天津滨海能源发展股份有 限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激 励计划（草案）》"）。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"） 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-002 天津滨海能源发展股份有限公司 关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为进一步支持天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，公 司控股股东旭阳控股有限公司（简称"旭阳控股"）拟为公司全资子公司内蒙古翔福新 能源有限责任公司（以下简称"翔福新能源"）增资 68,000 万元（以下简称"本次交 易"）。公司放弃本次增资的优先认购权。翔福新能源本次增资完成后，公司持股比例 将变更为 63.3%，旭阳控股持股比例为 36.7%。 （二）审议情况 公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第十一届董事会第二十七次会议，会议以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于控股股东对公司全资子公司增资及公司放 弃优先认购权暨关联交易的议案》，涉及本次交易的关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、 杨路先生已回避表决。此项议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十七次 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-003 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明： 本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 6、会 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-001 天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院 旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事张英伟、 宋万良参加了现场会议，董事王志、陆继刚、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、尹 天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席 了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 第十一届董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《天津滨海能源发展股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《天津滨海能源发展 股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"） 及其他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的不得实 施股权激励计划的下列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： 2、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授 予数量、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件 等事 ...

滨海能源公告，为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳控股拟为公司全资子公司翔福新能源增 资6.8亿元。增资完成后，公司持股比例将变更为63.3%，旭阳控股持股比例为36.7%。公司于2026年1月 5日召开董事会并审议通过相关议案，交易尚需提请股东会审议。此次交易构成关联交易，不构成重大 资产重组。 ...

Meeting Overview - The fourth extraordinary general meeting of shareholders was held on December 29, 2025, at 15:00 [3] - The meeting combined on-site voting and online voting [5] - A total of 165 shareholders attended, representing 64,982,655 shares, which is 29.2520% of the total voting shares [9] Voting Results - The proposal to acquire 51% of Xingtai Xuyang New Energy Technology Co., Ltd. was approved with 9,236,377 votes in favor, accounting for 94.4349% of the valid votes [13] - The proposal for the estimated daily related transactions for 2026 was also approved with 9,238,477 votes in favor, representing 94.4564% of the valid votes [16] Legal Compliance - The meeting complied with the relevant laws and regulations, and the qualifications of the attendees were confirmed as valid [19]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，滨海能源发布公告称，公司2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会， 审议通过《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》《关于2026年度日常关 联交易预计的议案》。 ...

1 律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意 公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见 承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 12 月 29 日下午 15：00 在北京市丰台区北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2025 年第四次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简 称"中国法律法规"）的要求及《天津滨 ...