信息披露义务人：王建林 住所和通讯地址：天津市西青区*** 信息披露义务人之一致行动人一 ：蔡玉芬 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：滨海能源 股票代码：000695 信息披露义务人之一致行动人二：方雪芳 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 信息披露义务人之一致行动人三：阮长虹 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 股份变动性质：信息披露义务人减持股份，与其一致行动人持股比例合计触及 10% 签署日期：2025 年 3 月 20 日 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号—<上市公司收购 管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动 报告书已全面披露了信息披露义务 ...

进展公告 关于子公司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-006 天津滨海能源发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据协议约定，如果协议签署日之后 75 天内中建金马未办理完毕 4 万吨锂电池一 体化项目建设所需用电的报装手续，未将供电所需线路、电容量的使用主体变更为鑫 金马或未将供电性质由铁合金变更为锂电池负极材料产业；或没有将鑫金马 2 台变压 器恢复供电以恢复其建设施工用电，则翔福新能源有权单方经书面通知中建金马后解 除协议。 一、本次交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 了第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公 司收购内蒙古鑫金马新材料有限公司 100%股权的议案》，公司全资子公司内蒙古翔福 新能源有限责任公司（简称"翔福新能源"）拟以 3,300 万元的交易对价收购对手方商 都中建金马冶金化工有限公司（简称"中建金马"）持有的内蒙古鑫金马新材料有限公 司 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-007 天津滨海能源发展股份有限公司 关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，起诉的主要目的是通过诉讼、仲 裁等法律手段要求对方履行合同义务或承担相应责任，确保经营活动的正常开展，维 护公司的合法权益。 1 对于公司及控股子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉， 妥善处理，依法保护公司及业务相关方的合法权益。 天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股 票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生 尚未披露的非重大诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，截至本公告 披露 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度负有报告义 务的有关人员、公司各部门、子公司及分公司、办事处等分支机构，应及时将有关 信息向公司总经理和/或董事会秘书报告，总经理和/或董事会秘书应及时向董事 长、董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； 第四条 公司的董事、监事、高级管理人员、各部门、各分子公司、办事处等 应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的子公司是指公司根据总体战略规划布局及业务发展 需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格的直接持股或者间接持股的公司， 包括但不限于全资子公司、控股子公司、参股子公司： （一）全资子公司指公司持有股份比例为 100%的子公司； （二）控股子公司指公司持有股份比例超过 50%，或持股比例未超过 50% 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实 际控制的子公司。 （三）参股子公司指公司持有股份比例不超过 50%，且公司在其经营与决 策活动中不具有实际控制性影响情况的子公司。 第三条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的 ...

第一章 总则 外部信息使用人管理制度 天津滨海能源发展股份有限公司 第一条 为规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的定期报告 及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《天津滨海能源 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司基本管理制度的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、各分子公司、办事处以及公司的董 事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律法规的规定，有权要求 公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中 能够接触、获取信息的人员。 第四条 本制度所指"信息"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公 司信息披露刊物或网站上正式公开的所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等 法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： （一）持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东； （二）持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的股份所享有的 表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人，指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人应当遵守诚 ...

2.审议情况 公司于 2025 年 3 月 6 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的议案》，尚需提交股东大会审议。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 关于全资子公司投资建设源网荷储一体化项目的公告 1.基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司拟投资建设源网荷储一体化项目 （以下简称"项目"），总装机规模 58 万千瓦，项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市 商都县，项目总投资约为 29.79 亿元，计划分两期建设。 证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-004 一、交易概述 天津滨海能源发展股份有限公司 6.资金来源：自有资金或自筹资金。 7.投资进度：截止本公告披露日，项目尚未开始实施；风光储部分已完成项目核 准、环境影响报告批复等手续；输电线路部分已完成电力接入批复，暂未取得项目核 准。后续将依据项目手续、土地等前期准备工作进度合理安排。 三、对外投资的目的、存 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-005 天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明： （四）会议召开时间： 本次公司 2025 年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15:00 同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （六）会议股权登记日：2025年3月19日 （七）出席对象 1.截至2025年3月19日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任 - 1 - 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不 ...