天津滨海能源发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《天津滨海能源发展股份有限公司章程》及《天津滨海能 源发展股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王志先生、陆继刚先生、张亚男女士的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关要求。 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

2024年度独立董事述职报告 （张亚男） 本人张亚男作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着向公司全体股东负责的原则，严格地按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行相关职责和义务，充分 发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张亚男，女，会计学博士。现任中央财经大学会计学院副教授、信息化 系副主任、博士生副导师和研究生导师，公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中 相关独立性的要求，不存在影响独立性的情况。本人对任职期间的独立性情况进 行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的 独立性要求 ...

天津滨海能源发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陆继刚） 本人作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着向公司全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求履行独立董事 职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆继刚，法学博士，执业律师，现为北京市中盾律师事务所合伙人律师、 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

前十大流通股东累计持有： 10166.07万股，累计占流通股比： 45.85%，较上期变化： -357.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 旭阳控股有限公司 | 5520.20 | 24.90 | 不变 | | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 1110.73 | 5.01 | 不变 | | 王建林 | 1063.64 | 4.80 | -17.73 | | 方雪芳 | 870.64 | 3.93 | 不变 | | 杨绍校 | 439.66 | 1.98 | -108.13 | | 李新保 | 267.16 | 1.20 | 新进 | | 蔡玉芬 | 262.90 | 1.19 | 不变 | | 阮长虹 | 219.80 | 0.99 | 不变 | | 周淑芳 | 211.34 | 0.95 | 新进 | | 李小军 | 200.00 | 0.90 | -62.00 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥493,392,648.74, representing a 43.47% increase from ¥343,893,780.36 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥28,134,163.84, a decline of 55.36% compared to -¥18,109,027.64 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥669,188.02 in 2024, a significant increase of 103.26% from -¥20,520,883.69 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥1,278,937,490.69, marking a 52.65% increase from ¥837,800,959.83 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.70% to ¥156,298,917.53 at the end of 2024, down from ¥183,233,272.69 at the end of 2023[20]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.1266, a decrease of 55.34% from -¥0.0815 in 2023[20]. - The weighted average return on net assets was -16.57% in 2024, compared to -9.42% in 2023, indicating a decline in profitability[20]. Business Focus and Strategy - The company has transitioned its main business focus to lithium battery anode materials, fully divesting from its printing business in 2024[18]. - The company divested its last segment of the printing business in Q3 2024, fully focusing on lithium battery anode materials[30]. - The company achieved a total production and processing volume of 38,000 tons for lithium battery anode materials, with sales reaching 36,800 tons, representing year-on-year increases of 161.64% and 157.98% respectively, driving revenue to 414 million yuan, a growth of 126.63%[44]. - The revenue from the lithium battery anode materials business was 414.17 million yuan, accounting for 83.94% of total revenue, with a year-on-year growth of 126.63%[51]. - The company is actively pursuing external expansion and collaboration with quality industry targets to enhance product development capabilities and accelerate overseas business growth[45]. Market Trends and Government Policies - In 2024, the production and sales of new energy vehicles reached 12.89 million and 12.87 million units, respectively, marking a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%[31]. - The market penetration rate of new energy vehicles reached 40.9% in 2024, an increase of 9.3 percentage points compared to 2023[31]. - The global production of anode materials in 2024 was 216.73 million tons, reflecting a year-on-year increase of 23%, with China accounting for 98.5% of the total[33]. - The government aims for at least 30% of annual public vehicle procurement to be new energy vehicles, with a 100% requirement for certain fixed-route vehicles[35]. - The lithium battery industry is projected to reach a market size of $900 billion to $1.2 trillion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20%-25%[80]. Research and Development - The company has established a three-tier R&D system, attracting high-quality talent and enhancing collaboration with research institutions and industry partners[47]. - The company has made significant progress in developing silicon-carbon composite products for lithium-ion batteries, which are crucial for entering the high-end market[62]. - R&D investment increased by 46.88% from ¥11,104,655.13 to ¥16,310,183.08, representing 3.31% of operating revenue[63]. - The company is replicating its 30 years of management experience in the chemical industry to address operational challenges in the lithium battery anode materials sector and the ongoing verification of the crystalline silicon photovoltaic industry[87]. Corporate Governance - The company has conducted five shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting the rights of minority shareholders[93]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held ten meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[94]. - The company emphasizes the importance of information disclosure and has strengthened its internal management to ensure transparency and protect investor interests[97]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and autonomous business system[99]. Employee and Operational Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 196, with 13 in the parent company and 183 in major subsidiaries[124]. - The company has established a relatively scientific and reasonable compensation system to enhance employee motivation and management effectiveness[126]. - The company emphasizes talent training and has implemented effective training management methods to improve employee skills[127]. - The internal control system has been continuously improved and optimized to adapt to changing external environments and internal management requirements[131]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, integrating environmental benefits with economic and social benefits in its operations[137]. - The company has implemented various measures to reduce carbon emissions, including optimizing production processes and promoting green office practices[139]. - The company’s subsidiary obtained ISO 14001:2015 environmental management system certification and a pollution discharge permit[138]. Related Party Transactions and Financial Commitments - The company transferred 5 printing machines to its controlling shareholder, Xuyang Holdings, for a transaction price of 61.3347 million yuan, offsetting a loan of the same amount owed to Xuyang Holdings[174]. - The estimated amount of daily related party transactions for the year 2024 is approximately 530 million yuan, approved by the company's 2023 annual general meeting[174]. - The company confirmed it accepted guarantees from Xuyang Holdings amounting to approximately 97.7957 million yuan in 2023 and set a guarantee limit of up to 1 billion yuan for 2024[179]. - The company has not provided guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties during the reporting period[188].

滨海能源（000695）公告，2024年营业收入4.93亿元，同比增长43.47%。归属于上市公司股东的净亏损 2813.42万元，去年同期净亏损1810.9万元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 本。 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津滨海能源发展股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受天津滨海能源发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 3 月 25 日下午 15：00 在北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦 1 号（东）楼 8 层东侧第二会议室召开的公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中 国法律法规"）的要求及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本 法律意见书。 为出具本法 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-009 天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15：00。 2.网络投票时间： 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定。 - 1 - （二）会议的出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日 上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 25 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：北 ...

信息披露义务人：王建林 住所和通讯地址：天津市西青区*** 信息披露义务人之一致行动人一 ：蔡玉芬 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 天津滨海能源发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津滨海能源发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 上市公司股票简称：滨海能源 股票代码：000695 信息披露义务人之一致行动人二：方雪芳 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 信息披露义务人之一致行动人三：阮长虹 住所和通讯地址：天津市红桥区*** 股份变动性质：信息披露义务人减持股份，与其一致行动人持股比例合计触及 10% 签署日期：2025 年 3 月 20 日 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号—<上市公司收购 管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律法规编制本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动 报告书已全面披露了信息披露义务 ...

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-008 天津滨海能源发展股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东王建林女士及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人及其一致行动人 提供的信息一致。 重要内容提示： 1.本次为股东王建林女士（以下简称"信息披露义务人"）通过集中竞价方 式减持公司股份，本次权益变动后，王建林女士及一致行动人合计持股 22,214,751 股，占公司总股本的 10.00%。 2.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于近日收到股东王建林女士及其一致行动人出具的《简式权益变动报告 书》，信息披露义务人王建林女士于 2024 年 11 月 25 日至 2025 年 3 月 19 日期 间，以集中竞价交易方式减持公司股份 2,132,300 股，占公司总股本的 0.96%； 王建林女士的三位一致行动人的股份均未变动，本次权益变动后，王建林女士及 一致行动人合计持股 22,214,75 ...