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厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告
2025-03-12 12:15
厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—20 厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会二〇二五年度 第二次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以书面方式发出,并于 2025 年 3 月 12 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过以下事项: 审议通过《关于收购厦门国贸数字科技有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》。 投票情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为推进公司战略转型,深化数智化业务协同与技术创新能力,进一步提升公 司数智科技板块竞争优势,同意公司全资子公司厦门信达数智科技有限公司以自 有资金 6,022.35 万元收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸数字科技 有限公司(以下简称"国贸数科") ...
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告
2025-03-06 11:30
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—19 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 二、本次诉讼事项的进展情况 近日,公司收到福建省厦门市中级人民法院就上述买卖合同纠纷诉讼事项作 出的(2024)闽 02 民初 803 号《民事判决书》,一审判决如下: 1、多伦绿满家应于判决生效之日起十日内返还公司货款 34,369.16 万元, 并支付利息损失; 2、多伦绿满家应于判决生效之日起十日内向公司支付律师费、财产保全担 保费及赔偿款合计约 635.87 万元; 3、瑞达实业、喜地来商贸、毛良模以 6.8 亿元为限对多伦绿满家上述债务 承担连带责任,并在承担保证责任后有权向多伦绿满家追偿; 4、多伦绿满家、瑞达实业、喜地来商贸、毛良模应于判决生效之日起十日 内向公司支付保全费 5,000 元; 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项基本情况 2024 年 8 月,厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")就买卖合同纠纷 事项,将多伦绿满家生态养殖有限公司(以下简称"多伦绿满家")、内蒙古瑞 达实业有限责任公司(以下简称"瑞达实 ...
厦门信达(000701) - 北京观韬(厦门)律师事务所关于厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-01-24 16:00
北京观韬(厦门)律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之 http: // www.guantao.com 北京观韬(厦门)律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 法律意见书 北京观韬(厦门)律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编:361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com 之 法律意见书 致:厦门信达股份有限公司 北京观韬(厦门)律师事务所接受贵司委托,指派杨倩玉、许沙勇律师 (以下简称本所律师)出席贵司二〇二五年第一次临时股东大会(以下简称本 次股东大会),依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则(2022 年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》 ...
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司独立董事制度
2025-01-24 16:00
独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 厦门信达股份有限公司独立董事制度 (2025 年 1 月 24 日经公司二〇二五年第一次临时股东大会审议通过) 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制定本制度。 第二条 ...
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
2025-01-24 16:00
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—16 厦门信达股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间:2025年1月24日14:50 网络投票时间:2025年1月24日。其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1 月24日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年1月24日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长王明成先生 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 (二)会议的出席情况 1、本次 ...
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告
2025-01-24 16:00
斯泰兰蒂斯汽车金融有限公司申请 2,000 万元的融资额度提供连带责任担保,期 限 13 个月。 证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—17 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日,厦门信达股份有限公司(以下简称"厦门信达""公司")接到通知, 公司已签订以下 10 项担保合同: 1、公司已与招商银行股份有限公司厦门分行签订《最高额不可撤销担保书》, 为全资子公司厦门信达物联科技有限公司(以下简称"信达物联")向招商银行 股份有限公司厦门分行申请 2,000 万元的融资额度提供连带责任担保,期限 1 年。 2、公司已与厦门国际银行股份有限公司厦门分行签订《保证合同》,为全 资子公司信达物联向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 5,000 万元的融 资额度提供连带责任担保,期限 3 年。 3、公司已与中信银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》,为 控股子公司信达皖钢(厦门)金属有限公司(以下简称"信达皖钢")向中信银 行股份有限公司厦门分行申请 1,000 万元的融资额度提供 ...
厦门信达(000701) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-24 11:50
Financial Performance Expectations - The company expects a net loss for 2024 between CNY 37 million and CNY 74 million, compared to a loss of CNY 59.66 million in the same period last year[2]. - The projected loss excluding non-recurring items is between CNY 60 million and CNY 102 million, compared to a loss of CNY 122.15 million in the previous year[2]. - The basic earnings per share are expected to be a loss of approximately CNY 0.72 to CNY 1.27, compared to a loss of CNY 1.1911 per share last year[2]. - The financial data in the earnings forecast has not been audited, and the final impact on performance will be determined by the audit results[3][7]. - The company advises investors to make cautious decisions as the actual financial situation for 2024 will be disclosed in the audited annual report[8]. Revenue and Market Challenges - The optical segment's revenue is anticipated to decline by approximately 31% year-on-year due to lower demand in the LED industry[5]. - The automotive dealership segment continues to face pressure, but the gross margin on new car sales is expected to increase year-on-year[5]. - The company is actively enhancing its marketing channels and cost control measures in response to increasing competition in the automotive industry[5]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its product profitability structure and focus on high-efficiency business areas to enhance resource integration and production management[5]. - The company has recognized impairment losses based on current information due to fluctuations in commodity prices and other operational challenges[6].
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司关于2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告
2025-01-20 16:00
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—15 厦门信达股份有限公司 2、债券简称:25厦信Y1 3、债券代码:133916 4、债券期限:2+N年 5、发行规模:人民币3亿元 关于 2025 年面向专业投资者非公开发行 可续期公司债券(第一期)发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 29 日召开二〇 二四年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券及 可续期公司债券条件的议案》《关于非公开发行可续期公司债券的议案》,同意 公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的可续期公司债券。 经深交所出具的《关于厦门信达股份有限公司非公开发行可续期公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2024]813)批准,公司于近日完成了 2025 年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)的发行工作,本期 债券实际发行额为 3 亿元人民币。 现将发行结果公告如下: 1、债券名称:厦门 ...
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告
2025-01-07 16:00
证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2025—3 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会二〇二五年度 第一次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出,并于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过以下事项: 该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。 (一)审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。 投票情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于设立数智产业研究院的议案》。 投票情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为促进科研成果转化与价值共创,赋能公司数智产业发展,同意公司设立数 智产业研究院。数智产业研究院主要职能包括行业发展研究、科技信 ...
厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会提名委员会实施细则
2025-01-07 16:00
厦门信达股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 (2025 年 1 月 7 日经第十二届董事会二〇二五年度第一次会议审议通过) 二〇二五年一月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生,优化董事会成员组成,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司特 设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核,对董事会负责。提名委员会委员应当勤勉尽责,保证足够的时 间和精力履行提名委员会的工作职责。 第二章 人员组成 第七条 提名委员会下设工作组,专门负责提供被提名人员的有关资料,负 责筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限: (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...