证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-098 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事共同推 举李玉刚先生为公司第十二届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第十二届监事会股东代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。经 第十二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十二届监事会第一次会 议以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经监事会成 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-100 恒逸石化股份有限公司 关于公司第五期员工持股计划购买完成 暨控股股东员工增持计划实施进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第十一 届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开 第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划 （草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事 宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场 购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石化股票的购买，授权公司 董事会办理员工持股计划的相关事宜。同时，2023 年 7 月 28 日，公司发布了《关于 公司控股股东及附属企业之部分员工成立专项金融产品增持公司股份的公告》（公告 编号：2023-072），拟 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-097 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。经第十 二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第十二届董事会第一次会 议以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 方贤水先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第十二届董事会届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经董事会成员一致推举，会议由董事邱奕博先生主持，本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-096 恒逸石化股份有限公司 2．网络投票时间：2023 年 9 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15－ 2023 年 9 月 28 日 15:00。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 ...

恒逸石化股份有限公司独立董事 关于公司第十二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等 相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对股 东负责的精神，我们对公司第十二届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真的 核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 公司本次董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未 发现有存在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除 的情形；被聘任人员均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间 能够投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次 高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情 形。 1 （本 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 恒逸石化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230911 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会  | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 11 日，15：00--17：00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长、总裁：邱奕博 副董事长、财务总监：方贤水 | | 人员姓名 | 董事会秘书：郑新刚 | | | 公司于 2023 年 9 月 11 日 15:00-17:00 在全景网"全景•路 | | | 演天下"（http://rs.p5w.net）举行 年半年度网上业绩说明 2023 | | | 会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主 | | | 要内容如下： | | | ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人洪鑫，作为恒逸石化股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人恒逸石化股份有限公司董 事会提名为恒逸石化股份有限公司(以下简称该公司)第十二届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恒逸石化股份有限公司第十一届董事会薪酬 考核与提名委员会审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 □是否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

恒逸石化股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 9 月 12 日召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选 举股东代表监事的议案》，公司监事会同意提名李玉刚先生、金丹文女士为第十二届 监事会股东代表监事候选人。具体简历详见附件。 证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2023-091 附件：第十二届监事会股东代表监事简历 1 附件：第十二届监事会股东代表监事简历 李玉刚，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，硕士，经济师，国际注册内部审计 师、公司律师，具有二十多年的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部第一副部 长，法务部副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。 截至本公告披露日，李玉刚先生持有公司股份 218,400 股（占公司总股本的 ...

关于第十一届董事会第三十四次会议所审议事项的事前认可函 恒逸石化股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关议案，在全面了解议案的具 体情况后，现发表事前意见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》 公司新增 2023 年度预计日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经 营的必要性，在公开、公平、公正的基础上进行的，有利于巩固产业链一体化优势， 促进主营业务协调发展；关联交易合同双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公 允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司 独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。 杨柳勇： 陈三联： 杨柏樟： 年 月 日 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三十四次 会议所审议事项的事前认可函》之签署页） 独立董事签字： 2 为此，同意将本议案提交公司第十一届董事会第三十四次会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-088 恒逸石化股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十一届董事会第 三十四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行换届 ...