证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-112 恒逸石化股份有限公司 关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 释义： | 公司、恒逸石化 | 指 | 恒逸石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 逸盛新材料 | 指 | 浙江逸盛新材料有限公司 | | 中金石化 | 指 | 宁波中金石化有限公司 | | 恒逸有限 | 指 | 浙江恒逸石化有限公司 | | PTA | 指 | 精对苯二甲酸 | （三）关联关系 公司通过控股子公司恒逸有限持有逸盛新材料 49.00%的股权，逸盛新材料为公 司参股子公司；公司副董事长、财务总监方贤水先生同时担任逸盛新材料董事，故本 次委托贷款构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司于2022年10月28日披露了《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的 公告》（公告编号：2022-112），公司已通过公司及子公司向逸盛新材料提供107,800 万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2022年第四次临时股东大 ...

恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 第十二届监事 会第二次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-110 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了 2023 年第三季 度报告，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》以 ...

关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第十一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案（第三期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 本次回购资金总额不低于人民币 100,000 万元，不超过人民币 200,000 万元；回 购价格为不超过人民币 11.50 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号： 2022-113）。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-108 进展公告》（公告编号： ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-106 恒逸石化股份有限公司 关于不向下修正"恒逸转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 10 月 16 日，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化" 或"公司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触及"恒逸转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定本次不行 使"恒逸转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日），如再次触发"恒逸转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 4 月 16 日开始计算，若再次触发"恒逸转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"恒逸 转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于不向下修正 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-104 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东进行股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）近日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）函告，获悉恒逸集团将其持有 的公司部分股权办理了到期解除质押及再质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 否 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | | | 限 | 充质 | 始日 | 期日 | | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售 | 押 | ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | 恒逸石化股份有限公司 关于恒逸转债 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"将于 2023 年 10 月 16 日按面值支付第三年利息，每 10 张"恒 逸转债"（合计面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税） 2、债权登记日：2023 年 10 月 13 日 3、除息日：2023 年 10 月 16 日 4、付息日：2023 年 10 月 16 日 1 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：恒逸石化股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：恒逸转债 3、债券代码：127022 4、证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行规模：200,000.00 万元 5、"恒逸转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四 年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 ...

2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）可转债发行情况 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为11.00元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.5元/股。 3、2023年第三季度共有40张"恒逸转债"转股，共计转换成 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-101 1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化 2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债 3、转股价格：11.00 元/股 4、转股时间：2021 年 4 月 22 日至 2026 年 10 月 15 日 5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 会审议表决。 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 9 月 17 日至 2023 年 10 月 9 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格 修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1450 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 1 法律意见书 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2023 年 9 月 28 日下午 14:30；召 开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-098 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事共同推 举李玉刚先生为公司第十二届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审 议通过之日起至第十二届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告； 2、深交所要求的其他文件。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第十二届监事会股东代表监事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。经 第十二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，第十二届监事会第一次会 议以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 经监事会成 ...