浙江震元股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对 2024 年度公司各期定期报告进行了审议，认 为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好，不存在违法 1 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会先后共召开 5 次会议，依法审议通过了定期报 告、财务决算、利润分配、内控报告、定向增发等相关议案，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、 财务状况、管理人员及其他重大事项等开展了一系列监督工作，具体 如下： （一）依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2024 年度历 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-022 1 上对投资者所关心的问题进行回答。 浙江震元股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 （周二） 15:00-17:00。届时公司董事长吴海明先生；独立董事汪宏 伟先生，董事会秘书兼财务总监张誉锋先生(如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整)将在线，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况相关问题，在信息披露允许 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡素华） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独 立董事职责，密切关注公司的经营发展与财务状况，积极发挥专业优 势，致力于维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人拥有财务专业知识与实践经验，能够为公司决策提供具有财 务专业视角的建议和判断，有效保障公司财务运作的合规性与科学性， 切实维护股东的利益。任职期间，我严格遵守独立董事的职业道德规 范，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责。2024 年度，我 始终秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司各类重要会议，充分发挥独 立董事的监督与决策支持作用。具体出席情况如下： （一）董事会会议、股东大会 公司全年共召开 10 次董事会会议，我全部亲自出席。在会议中， 凭借财务专业知识，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，为董事会 科学决策提供有力支持。本人列席股东大会 4 次，全面了解公司重大 决策与发展战略 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（汪宏伟） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 我在投资领域拥有深厚的专业知识与丰富的实践经验，多年来一 直专注于资本市场、企业投资战略等方面的研究与实践，能够从投资 专业角度为公司的重大决策提供科学、合理的建议。在独立性方面， 我与公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 个人均无关联关系，能够独立、客观、公正地行使独立董事职权，不 存在影响独立性的情形。 2024 年，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大会 4 次。每次参会前，我都提前深入研究会议资料，充分了解公司的经营 状况、财务状况以及议案背景。在会议中，凭借专业知识对各项议案 进行分析，提出建设性意见和建议，确保董事会决策的科学性与合理 性，对所有审议议案均投出赞成票，无反对和弃权情况。 ...

作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 2024 年度，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大 会 4 次。每次参会前，我都认真审阅会议资料，深入了解公司经营管 理状况，积极参与各项议案的讨论和决策，对所审议的议案均投出赞 成票，未出现反对、弃权的情形。 （二）董事会各专门委员会履职情况 作为薪酬与考核委员会召集人，2024 年召集董事会薪酬与考核 委员会会议 1 次，对公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 进行合理公平审议，有效激发管理层的积极性和创造力。作为董事会 战略委员会委员，出席会议 4 次，主要审议公司向特定对象发行股票 相关事项以及震元医药增资扩股引入战略投资者相关事项，运用专业 知识，从战略发展角度，对议案进行深入分 ...

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查 报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人， 本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《202 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-011 浙江震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会和十一届七次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司2024年度股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,729,260.48 | 81,642,566.28 | 77,909,265.79 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 943,072,919.41 | | （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） ...

t 1 1 1 1 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z1043 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.mcf.gw.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 京25RdNews RSM 容诚 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 震元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]310Z1043 浙江震元股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江震元股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0088 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gtfgfj.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///w 报告编码: 京25ET4WX5 容诚会 关于浙江震元股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025]310Z0088 号 本专项说明仅供浙江震元年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 附件:浙江震元股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表。 (此页无正文，为浙江震元容诚专字[2025]310Z0088 号 报告之签字盖章 页。) 199 98 9 中国注册会计师: 柯宗地 中国注册会计师: 华攀烨 浙江震元股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江震元股份有限公司 （以下简称浙江震元）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 ...