浙江震元股份有限公司投资管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，防范投资风险，合理有效使用资金，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规及省市地方法规，结合《公司章程》规定和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指企业用货币资金、实物资 产、股权、有价证券、无形资产等在境内外实施投资的行为。主 要包括： （一）固定资产投资：包括基础建设、技术改造、房屋装修 改造、设施设备和不动产购置等。 （二）股权投资：包括设立全资或控股或参股企业、收购兼 并、合资、增资、股权置换等。 （三）金融投资：包括股票、债券、基金投资和以获取财务 性投资收益为目的的其他金融衍生品业务投资。涉及委托理财的 参照公司《委托理财管理制度》执行。 根据投资目的分类，固定资产投资、股权投资等属于产业性 投资，金融投资等属于财务性投资。 ...

浙江震元股份有限公司关联交易制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过，拟 提交股东大会审议） 第一条 为了规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少的关联交易； （二）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 以书面协议方式予以确定； （三）履行信息披露义务； （四）关联董事、关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； 1 （二）对外投资（含委托理财 ...

（2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一条 为加强浙江震元股份有限公司（下称"公司"）定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送，确保信息的公平披露，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》和《公司信息披露制度》 等有关规定，特制定本制度。 浙江震元股份有限公司外部信息使用人管理制度 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第三条 本制度的适用范围包括公司、控股子公司，公司董事和 高管人员、其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第四条 公司董事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求， 对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露 流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、 临时报告披露前，公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定 期报告、临时报告公开披露前，不得以任何形式、任何途径（包括但 不限于业绩 ...

浙江震元股份有限公司募集资金管理制度 (2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指是指上市公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。上市公司董事会应当持续关注募集资金存放、管 理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司 ...

浙江震元股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会 议通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司行为，保证股东 会会议的顺利进行，提高股东会的议事效率，保障股东的合 法权益，保证股东会能够依法行使职权，维护公司及广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）、《浙江震元股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、规章 的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）的最高权力机构。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会， 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四十八 条规定的应召开临时股东会的情形时，临时股东会 ...

浙江震元股份有限公司信息披露制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为， 确保对外信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，促进公司依法规范运作， 维护公司、公司股东和其他利益相关者的合法权益，根据公开、公平、公正的原 则，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》等规定及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《公司章程》的 有关要求，结合公司实际，修订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司应严格按照法律、法规、公司章程规定的 ...

浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董 事长、董事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多 数。 第一条 为进一步建立健全浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事 ...

第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")环境 信息披露的管理工作，依据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务。董事会 办公室是公司环境信息披露事务的执行部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保 证披露的环境信息的真实、准确、完整、及时、公平。 浙江震元股份有限公司环境信息披露工作制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第五条 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、 主动跟董事会办公室沟通，提供公司环境信息，配合董事会办公室做 好环境信息披露工作。 第二章 环境信息的披露内容 第六条 日常环保信息披露 公司发生可能对公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响且与 环境保护相关的重大事项时，应当立即披露，并说明事件的起因、目 前的状态和可能产生的影 ...

浙江震元股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《监管指引》"）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引》以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 3. 公司订立重要合同、提供重大担 ...

浙江震元股份有限公司独立董事制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格、条件和要 求； （二）了解公司的经营业务，具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、会计、财务或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验；； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他条件。 前款第㈠项规定的法律、行政法规及其他有关规定的独立董事任职资格、条件和要求的 相关规定主要包括： （一）《公司法》有关董事任职资格的规定； 第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，切实 保护中小股东及 ...