股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2025-027 近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所 列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更新和修订。具体内容详见公 司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 浙江震元股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿） 及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日收到深圳 证券交易所 ...

RSM 容诚 审计报告 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0298 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 "我行业" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 容诚审字[2025]310Z0298 号 浙江震元股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江震元股份有限公司(以下简称浙江震元)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 ...

（一）担保基本情况 2025 年 6 月 30 日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波银行 股份有限公司绍兴分行（以下简称"宁波银行绍兴分行"）签署《最高额保证合 同》（合同编号：08000BY25000810），为子公司浙江震元生物科技有限公司（以 下简称"震元生物"）2025 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日期间内，向宁波银行 绍兴分行取得的人民币 1,000 万元整（壹仟万元整）贷款提供连带责任保证。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于为子公司震 元生物增加担保额度的议案》，同意公司为震元生物提供信用担保，12 个月内累 计总额不超过人民币 10,000 万元。 股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2025-026 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 公司名称：浙江震元生物科技有限公司 统一社会信用代码：91330604MA7E ...

Group 1 - The company Zhejiang Zhenyuan has announced its 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on May 19, 2025 [1] - The cash dividend is set at 0.60 yuan (including tax), totaling 20,047,397.16 yuan, with the remaining undistributed profits carried forward to the next accounting year [1] - The total share capital of the company remains unchanged during the disclosure period of the profit distribution plan [1] Group 2 - The dividend distribution will be based on the existing total share capital, with different tax treatments for various types of shareholders, including those holding shares before and after the initial public offering [1][2] - The record date for the dividend distribution is June 26, 2025, and the ex-dividend date is June 27, 2025 [2] - The distribution will be directly credited to the accounts of shareholders through their securities companies or other custodians [2][3]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-025 2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方 案一致。 4、本次实施分配方案距离 2024 年度股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 浙江震元股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年度股东大会 审议通过，现将利润分配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、具体内容为：以总股本 334,123,286 股为基数，按每 10 股派 发现金红利 0.60 元（含税），共计分配现金红利 20,047,397.16 元， 剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for subsidiaries of Zhejiang Zhenyuan Co., Ltd., emphasizing the need for orderly, standardized, and efficient operations while controlling investment risks and protecting the rights of the company and its investors [1]. Group 1: General Principles - The management of subsidiaries follows principles of strategic unity and collaborative development, ensuring that subsidiary strategies align with the overall company strategy [2]. - Subsidiaries maintain independent daily operations, allowing them to establish their internal management structures while ensuring compliance with regulatory requirements [2]. - Major transactions or matters that could significantly impact the company or subsidiaries require decision-making and approval from the company [2]. Group 2: Corporate Governance - Subsidiaries must establish governance structures and internal management systems in accordance with relevant laws and regulations [3]. - Subsidiaries are required to hold shareholder meetings and board meetings as per legal requirements, with specific timelines for annual meetings [4]. - Major transactions must be reviewed and approved by the subsidiary's board or shareholders, especially those involving significant investments or contracts [4][5]. Group 3: Personnel and Assessment Management - The company appoints or recommends directors, supervisors, and senior management for subsidiaries, ensuring compliance with subsidiary charters [6]. - A performance assessment mechanism is established for subsidiaries, linking responsibilities and rewards to the performance of subsidiary leaders [7]. - Any failure by subsidiary management to fulfill their responsibilities may lead to disciplinary actions and potential legal liabilities [7]. Group 4: Financial Management - Subsidiaries must adhere to a unified accounting system and establish financial management practices in line with company policies [8]. - The company’s financial management department oversees subsidiary financial activities, including budget preparation and financial reporting [8]. - Subsidiaries are prohibited from applying for bank credit without company approval, ensuring centralized financial control [8][9]. Group 5: Business Control - The company guides subsidiaries in formulating annual business plans and budgets, which must be approved by the company [9]. - Subsidiaries are not allowed to provide external guarantees or donations without prior approval from the company [9][10]. - Any significant transactions outside the approved scope may result in penalties for responsible parties [10]. Group 6: Audit Supervision - The company conducts regular audits of subsidiaries to ensure compliance with laws and internal regulations [11]. - Audits cover various aspects, including legal compliance, management practices, and financial performance [11]. - Subsidiaries must cooperate with audits and provide necessary documentation [11]. Group 7: Information Reporting and Disclosure Management - Subsidiaries must comply with information disclosure regulations and maintain confidentiality of undisclosed information [12]. - Designated personnel are responsible for communication between the company and subsidiaries regarding information management [12]. - Accurate and complete reporting of information is mandatory, with strict penalties for any misrepresentation [12][13]. Group 8: Supplementary Provisions - The company’s relevant departments are tasked with refining management details and processes based on the established system [13]. - Any matters not covered by the system will be governed by applicable laws and company regulations [13]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending the management system [13].

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于修订<浙江震元股份有限公司子公司管理制度> 的议案》。 修 订 后 的 制 度 全 文 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-024 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通 知于 2025 年 6 月 4 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 6 月 6 日以通 讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会 议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司内设机构的议案 ...

浙江震元股份有限公司子公司管理制度 （2025 年 6 月 6 日第十一届董事会 2025 年第二次临时会议通过修订） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")子公 司的管理，使子公司有序、规范、高效运作，规范公司内部运作机制， 有效控制和防范投资风险，维护公司和投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、行 政法规、部门规章及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司对子公司的管理。本制度所称子公司 是指公司的全资子公司和控股子公司。对于子公司投资设立的子公司， 由子公司参照本制度要求制定其子公司管理制度。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： (一)战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必 ...

Group 1: Business Overview - The company primarily operates in pharmaceutical distribution and manufacturing, focusing on three main business areas: pharmaceutical production, traditional Chinese medicine processing, and chain operations [2] - The pharmaceutical distribution segment includes wholesale and retail, with a strategic partnership established with China Resources Medical to enhance market competitiveness [3] Group 2: Product and Market Strategy - Key products include raw materials and formulations, with significant items like roxithromycin tablets included in the national procurement directory, impacting pricing and sales [2] - The company aims to mitigate revenue impacts from price reductions in collective procurement by increasing sales volume [3] Group 3: Future Development Plans - The company plans to invest in a new industrial base in Shaoxing, focusing on the production of 2,400 tons of histidine and 1,000 tons each of levodopa and tyrosine [2] - The synthetic biology project is expected to begin trial production in 2025, with the potential for significant market impact due to the current dominance of foreign companies in the high-end amino acid market [3] Group 4: Health Services and Market Expansion - The revenue contribution from maternal and infant care centers and traditional Chinese medicine services is currently below 5%, with a cautious approach to expansion through mergers or partnerships [3] - The company is focused on optimizing resource allocation to support the growth of its wholesale business [3] Group 5: Technological Advancements - The synthetic biology technology is recognized as a breakthrough, aligning with national strategic emerging industries and policies promoting fermentation-based production methods [3] - The company anticipates that successful commercialization of synthetic biology projects could positively impact financial performance in the current fiscal year [3]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 27 日，公司召 开十一届七次董事会会议，决议召集本次股东大会。 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 ...