第十一届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-058 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议通 知于 2024 年 11 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 12 月 4 日 在公司三楼会议室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实 际出席会议董事 12 人，其中董事冯坚先生以通讯形式参与，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任娄钰华、 钱占一两位同志为公司副总经理（简历见附），任期与公司第十一届董事 会任期一致。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》， 同意增补娄钰华、钱 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会通过修订） 浙江震元股份有限公司章程 （2024 年 12 月 4 日召开的 2024 年第三次临时股东大会通过 修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经浙江省股份制试点协调小组浙股〔1993〕10 号文 件批准，以募集方式设立，1993 年 6 月在浙江省绍兴市工商 行政管理局注册登记，取得法人营业执照；1996 年 12 月根 据有关规定，按《公司法》进行了规范，并在浙江省工商行 政管理局依法履行了重新登记的手续，统一社会信用代码 91330000145919552E。 第三条 公司于 1997 年 2 月经中国证监会证监会字 （1997）57 号文件批准，于 3 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-056 浙江震元股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日在《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055），本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，便于各位股东行使股 东大会表决权，现将相关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，公司第十一届董事 会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-055 浙江震元股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 18 日，公司第十一届董事 会 2024 年第四次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开日期、时间：2024 年 12 月 4 日下午三时召开现场会议 网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间 为：2024 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

第三条 战略委员会成员由 3-9 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作。 （2024 年 11 月 18 日第十一届董事会 2024 年第四次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设办公室作为日常办事机构。办公室设在 公司投资发展部（资产管理部），负责日常工作联络和会议准备工作。 第三章 职责权限 （三）对公司发展有重大影响事项 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-052 浙江震元股份有限公司 （一）基本情况 绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）系公司全资子公司， 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求，提升 市场竞争力，公司拟通过产交所以公开挂牌方式对震元医药实施增资扩股，引入 一家头部医药商业企业作为战略投资者，通过加强与头部企业的业务整合和合作， 1 助力提升公司未来盈利能力、加速公司业务结构转型。 震元医药本次拟增加注册资本 8,326.5306 万元，并通过公开挂牌方式引入战 略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股拟以现金方式进行， 增资价格以经绍兴市国资委评估核准的震元医药截止评估基准日的股东全部权益 估值 11,516.13 万元为依据，不低于每一元注册资本人民币 1.439517 元。震元医 药计划向战略投资者募集不低于 11,986.18235 万元的货币资金，增资完成后震元 医药注册资本将变更为16,326.5306万元，其中战略投资者持有震元医药51%股权， 公司持有震元医药 49%股权，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围。 ...

浙江震元股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月 18 日第十一届董事会 2024 年第 四次临时会议通过，拟提交股东大会审议） 浙江震元股份有限公司章程 （2024 年 11 月 18 日第十一届董事会 2024 年第四次临时会 议通过，拟提交股东大会审议） 1 英文名称为ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.，LTD。 第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号。邮编：312000 第六条 公司注册资本为人民币 33,412.3286 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经浙江省股份制试点协调小组浙股〔1993〕10 号文 件批准，以募集方式设立，19 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-054 浙江震元股份有限公司 关于增补第十一届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第十 一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通过了《关于增补第十一届董事会董 事的议案》。 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意提名娄钰华先生、钱占一女士为公司第十一届董事会董事候选人（简 历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 该事项需提交股东大会审议通过后生效。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024年11月18日 附件：董事候选人简历 娄钰华，男，1978 年 11 月出生，浙江绍兴人，中共党员，公共管理硕士学 位，省委党校研究生学历，副研究员、高级经济师。曾任绍兴文理学院经济与管 理学院学生科科长，绍兴文理学院校地合 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-053 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 름 | | | | | 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 | 会主席主持。监事会主席不能履行职务或 | | | 不履行职务时,由半数以上监事共同推举 | 不履行职务时,由过半数监事共同推举的 | | | 的一名监事主持。 | 一名监事主持。 | | | 股东自行召集的股东大会,由召集人 | 股东自行召集的股东大会,由召集人 | | | 推举代表主持。 | 推举代表主持。 | | | 召开股东大会时,会议主持人违反议 | 召开股东大会时,会议主持人违反议 | | | 事规则使股东大会无法继续进行的,经现 | 事规则使股东大会无法继续进行的,经现 | | | 场出席股东大会有表决权过半数的股东同 | 场出席股东大会有表决权过半数的股东同 ...

浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-051 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第四次临时会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以书面、通讯等形式发出，2024 年 11 月 18 日以通讯形式召开。会议应出席董事 10 人，本次会议应通讯表决方式 出席会议的董事 10 人，实际通讯表决方式出席会议董事 10 人。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资 扩股引入战略投资者的议案》 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略 投资者的公告》（公告编号：2024-052） 表决结 ...