RSM 容诚 审计报告 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0298 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 119 | 审计报告 容诚审字[2025]310Z0298 浙江震元股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江震元股份有限公司(以下简称浙江震元)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（冯坚） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定要求，认真履行 独立董事职责，积极关注公司的生产经营和业务发展，有效发挥独立 董事的作用，努力维护公司利益和全体股东尤其是广大中小股东的合 法利益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、会议出席情况 2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公 司召开的董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门 会议，认真审阅会议材料，利用自己的专业知识对各项议题进行客观 谨慎的分析和判断，提出合理意见和建议。2024 年度，本人对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情 形。具体出席情况如下： （一）董事会会议、股东大会 2024 年公司共召开董事会会议 10 次，本人出席 10 次，亲自参 与讨论各项议案，从法律专业角度提供见解，助力董事会决策的科学 性与合规性。本人出席股东大会 2 次，了解公司重大决策和经营方向， 监督公司运营 ...

浙江震元股份有限公司关于子公司实施增资扩股 引入战略投资者被动形成对外担保的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-017 ● 被担保人名称：绍兴震元医药经营有限责任公司（2025 年 3 月，更名为华润 震元医药（浙江）有限公司，以下简称"震元医药"），原系浙江震元股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ● 担保情况：为支持震元医药的业务发展及日常经营资金需求，公司为其 12 个月内累计担保总额不超过人民币 45,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元提供信用担保。截止本公告披露日，公司为震元医药提供的担保仍存在， 实际已使用担保额度共计 32,200 万元。震元医药实施增资扩股引入战略投资者后， 震元医药不再纳入公司合并报表范围，该担保将被动形成对外担保。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求； 为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等 资源，实现优势互补、强强联 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-018 浙江震元股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2025年度审计机构。 该事项尚需提交2024年度股东大会审议。现将有关事项公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 和浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年会计师事务所基本情况 浙江震元股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 1.会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988年8月 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 | 1幢 10层 1001-1至 | 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 | 2024年末合伙人数量 | 212人 | | 2024 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-014 浙江震元股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定变更会计政策， 无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务报告产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释 17 号》"），《准则解释 17 号》规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释 18 号》"），《准则解 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-013 浙江震元股份有限公司 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司在生产经营过程中与本公司关联方绍兴震元健康产业集团有限公司、浙 江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司以及绍兴市棒垒 球场建设运营有限公司等，发生药品及其他产品采购、药品及其他产品销售、房 产租赁等日常关联交易。2024 年度，公司关联方发生的关联交易金额为 1,102.62 万元。 以公司 2024 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及子公司 2025 年度 将发生的日常关联交易做出预测。2025 年度，公司预计向关联方浙江省诸暨市 医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司采购、销售商品总额为 580 万元，向关联方绍兴震元健康产业集团有限公司租赁、出租房产等 260 万元。 本次《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的十一届七次董事会审议通过，关联 ...

浙江震元股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-012 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯坚、 胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...