浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-045 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2025 年 12 月 15 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本 ...

浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过） 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有良好的执业质量记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法 规和政策规定； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 ...

证券日报网讯 12月9日，浙江震元在互动平台回答投资者提问时表示，公司S2生产线按工程进度安排推 进中，计划2026年投产。公司未规划S3、S4生产线。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：S2、S3、S4生产线什么时候投产？ （文章来源：每日经济新闻） 浙江震元（000705.SZ）12月5日在投资者互动平台表示，您好，感谢您的关注。公司S2生产线按工程进 度安排推进中，计划2026年投产。公司未规划S3、S4生产线。 ...

Market Overview - On December 2, the Zhejiang state-owned enterprise reform sector fell by 0.07% compared to the previous trading day, with Chuangyuan Co., Ltd. leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Yilida (002686) saw a significant increase of 10.00%, closing at 7.37 with a trading volume of 197,100 shares and a transaction value of 142 million [1] - Ningbo Fuda (600724) also performed well, increasing by 9.96% to close at 5.85, with a trading volume of 440,900 shares and a transaction value of 254 million [1] - Other notable gainers included Dehong Co. (603701) up 3.64% and Qianjiang Biochemical (600796) up 2.71% [1] Fund Flow Analysis - The Zhejiang state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 65.2 million from institutional investors and 79.2 million from speculative funds, while retail investors saw a net inflow of 144 million [2][3] - Ningbo Fuda (600724) had a net inflow of 70.2 million from institutional investors, despite a net outflow of 31.7 million from speculative funds and 38.6 million from retail investors [3] - Yilida (002686) also experienced a net inflow of 62.3 million from institutional investors, with outflows from both speculative and retail investors [3]

每经头条（nbdtoutiao）——"野生"带玩管家出没迪士尼，从日赚上千卷到350元！专家看到的却是500 亿元"陪伴经济"…… 每经AI快讯，浙江震元（SZ 000705，收盘价：9.57元）11月28日晚间发布公告称，公司第十一届董事 会2025年第五次临时会议于2025年11月28日以通讯形式召开。会议审议了《关于修订部分上市公司制度 的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，浙江震元的营业收入构成为：商业占比77.73%，工业-医药制造占比22.27%。 截至发稿，浙江震元市值为32亿元。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-044 浙江震元股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东 ...

浙江震元第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-042 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （1）《浙江震元股份有限公司章程》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权； （2）《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通 知于 2025 年 11 月 26 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 11 月 28 日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事 12 人，实 际通讯表决方式出席会议董事 12 人。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及取消 监事会等事项，结合 ...

浙江震元股份有限公司投资管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，防范投资风险，合理有效使用资金，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规及省市地方法规，结合《公司章程》规定和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的投资，是指企业用货币资金、实物资 产、股权、有价证券、无形资产等在境内外实施投资的行为。主 要包括： （一）固定资产投资：包括基础建设、技术改造、房屋装修 改造、设施设备和不动产购置等。 （二）股权投资：包括设立全资或控股或参股企业、收购兼 并、合资、增资、股权置换等。 （三）金融投资：包括股票、债券、基金投资和以获取财务 性投资收益为目的的其他金融衍生品业务投资。涉及委托理财的 参照公司《委托理财管理制度》执行。 根据投资目的分类，固定资产投资、股权投资等属于产业性 投资，金融投资等属于财务性投资。 ...

浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过，拟提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合《浙江震元股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或 ...