证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-026 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-024 2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3. 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年利润分配预 案的公告》（公告编号：2025-012）。 4. 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为： 董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5. 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-011 河钢股份有限公司 五届二十八次董事会决议公告 一、会议召开情况 河钢股份有限公司五届二十八次董事会于2025年4月23日在公司会议室以现 场结合视频表决方式召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件及直接送 达方式发出，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中：王兰玉、许斌、 张爱民、王书桓、高栋章、刘青、李正团等7位董事出席现场会议，谢海深、邓 建军、张振全、马莉等4位董事视频参会。会议由董事长王兰玉主持。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意 11 票， 反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 11 票，反 对 0 票，弃权 0 票。全 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-012 河钢股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 审议程序 河钢股份有限公司于2025年4月23日召开五届二十八次董事会，以全票同意 审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2024年度股东大会 审议。 二、 利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1．本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2．经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2025]第0418 号审计报告确认，2024年度公司母公司净利润为1,619,087,223.63元，减去永续债 利息230,158,333.33元，加上以前年度未分配利润7,938,264,733.07元，减去上年 度对股东分配413,484,843.68元，减去本年提取盈余公积161,908,722.36元，截至 2024年12月31日，母公司累计未分配利润为8,751,800,057.33元。2024年末，公司 总股本为10, ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-015 河钢股份有限公司 关于公开发行公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为进一步拓宽公司融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，河钢股份有限 公司拟于境内面向专业投资者公开发行公司债券。根据中华人民共和国《公司法》 《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件 的规定，对照上市公司公开发行公司债券的相关资格、条件要求，公司符合公开 发行公司债券的条件，现将具体方案公告如下： 一、发行规模 本次公开发行公司债券规模总额为不超过人民币100亿元（含100亿元），采 用分期发行方式。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据 市场情况和公司资金需求情况确定。 二、发行方式及发行对象 本次公司债券仅面向专业投资者公开发行，专业投资者的范围根据中国证监 会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定。本次公开发行公司债券不向 公司原股东配售。 三、债券期限 本次公司债券期限不超过五年（含五年），其中可续期公司债券基础期限不 超过 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢股份有限公司 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些营业人" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些尊重公 企 ri 关于河钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 利安达专字【2025】第 0170 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份")2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号--- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》([2022]26 号)及深圳证券交易所《 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河钢股份有限公司 审计 报告 2024 年度 日 日 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-4 | | ι Ί | 合并资产负债表 | 5-6 | | ן ו | 合并利润表 | 7 | | 四、 | 合并现金流量表 | 8 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 六、 | 资产负债表 | 11-12 | | 七、 | 利润表 | 13 | | 八、 | 现金流量表 | 14 | | 九、 | 股东权益变动表 | 15-16 | | 十、 | 财务报表附注 | 17-130 | 委托单位:河钢股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审 计 报 告 利安达审字【2025】第 0418 号 河钢股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份")财务报表,包括 2024年 12 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 一、河钢股份对内部控制的责任 河钢股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:河钢股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mofs 内部控制审计报告 利安达审字【2025】第 0420 号 河钢股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是河钢股份董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河钢股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款 等金融业务情况的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、存贷款等金融业务情况汇总表 | 1 | 委托单位:河钢股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.no 关于河钢股份有限公司 在河钢集团财务有限公司存贷款 等金融业务情况的专项审核报告 利安达专字【2025】第 0171 号 河钢股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《河钢股份有 限公司 2024 年度在河钢集团财务有限公司存贷款等金融业务情况汇总表 ...

Financial Performance - The basic earnings per share decreased by 48.67% to 0.0462 yuan in 2024 from 0.0900 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 34.78% to 7.07 billion yuan in 2024 compared to 10.84 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue slightly decreased by 0.92% to 1216.17 billion yuan in 2024 from 1227.44 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity dropped by 45.93% to 0.93% in 2024 from 1.72% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 689625.04 million shares, accounting for 66.72% of the circulating shares, with a decrease of 3283.42 million shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Handan Steel Group, holds 421876.30 million shares, representing 40.82% of the total share capital, with no change [2] - The second-largest shareholder, Tangshan Steel Group, holds 185340.98 million shares, accounting for 17.93%, also unchanged [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.3 yuan per share (including tax) [3]