河钢股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的报告 （一）公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所相关情况进行了充分 的调研，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认 为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作。2023年4月13日，公司 1 董事会审计委员会召开会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》， 同意继续聘任中兴财光华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事 会审议。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《河钢股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》等相关规定的要求，河钢股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会对公司 2023 年审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 ...

河钢股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表、2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及 会计报表附注，公司委托中兴财光华会计师事务所对其进行 了审计，中兴财光华会计师事务所为本公司 2023 年度会计 报表出具了标准无保留意见审计报告。 二、主要财务指标完成情况 1．营业收入：报告期内实现营业收入 1,227.44 亿元，比 上年的 1,434.70 亿元减少 14.45%。 2．利润总额：报告期内实现利润总额 13.46 亿元，比上 年的 16.06 亿元减少 16.19%。 2. 现金流量情况 2023 年公司经营活动产生现金净流量 112.13 亿元，投 资活动产生现金净流量-105.34 亿元，筹资活动产生现金净流 量 94.54 亿元。截止 2023 年末，公司现金及现金等价物净增 加额 101.46 亿元。 3．净利润：报告期内实现净利润 11.90 亿元，比上年的 15.79 亿元减少 24.64%（其中，归属于母公司净利润 10.84 亿元，比上年的 13.95 亿元减少 22.29% ...

河钢股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 105001 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管业务有执业许可的会计师事 " 所(特殊普通合伙) « Zhongxingcai Guanghua Cerlified Public Accountants LLP ADD A-24F Vanton New World No.2 Fuchenomenwai Avenue Xicheng District,Beijing,China PC:100037 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第105001号 河钢股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了河钢股份有限公司（以下简称"河钢股份公司"）2023 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是河钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 ...

一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届监事会八次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 现场召开。本次会议通知于 4 月 12 日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应 出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席李毅主持。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-014 河钢股份有限公司 五届八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年利润分配预 案的公告》（公 ...

债券简称：20HBIS01 债券代码：149099.SZ 河钢股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 2024年付息公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 计息期间：2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日 河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以 下简称"本期债券"）将于 2024 年 4 月 22 日支付 2023 年 4 月 20 日至 2024 年 4 月 19 日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：河钢股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 1 债权登记日：2024 年 4 月 19 日 债券简称：20HBIS01 债券代码：149099.SZ 付息日：2024 年 4 月 22 日 2、债券简称：20HBIS01 3、债券代码：149099.SZ 4、发行总额：人民币 15 亿元 5、发行方式与发行对象：面向合格投资者公开发行 6、存续期 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-012 河钢股份有限公司 一、公司债务融资工具注册自本通知书落款之日起2年内有效，由中信银行 股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、 永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产品。 发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据有关法律、法规、规范性文件、《接受注册通知书》要求及公司 实际情况，在注册额度和有效期内择机发行，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经河钢股份有限公司2024年1月30日召开的五届十六次董事会和2024年2月 20日召开的2024年第二次临时股东大会批准，公司向中国银行间市场交易商协会 申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）。具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

北京金诚同达律师事务所 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0320 第 0129 号 JT&N 金诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 关于 河钢股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0320 第 0129 号 致:河钢股份有限公司 受河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份"或"公司")聘请和北京金诚 同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席河钢股份二〇二四年 第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-011 河钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票时 间为 2024 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 5、主持人：董事长王兰玉 通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 6,799,372,636 股，占上市公司 总股份的 65.7763％，其中：通过现场投票的股东 0 人；通过 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-007 河钢股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、独立董事任期届满离任情况 公司独立董事张玉柱自 2018 年 2月 28 日起连续担任公司独立董事已满六年， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》的 相关规定，独立董事张玉柱任期已届满，将不再担任公司第五届董事会独立董事 及董事会专门委员会相关职务。鉴于张玉柱离任将导致公司董事会中独立董事人 数不符合《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张 玉柱将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 3 月 4 日召开五届十七 次董事会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名王书桓为公司第 五届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。王书桓在当选独立董事后，将接任张玉 柱担任的公司第 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-009 河钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王书桓作为河钢股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人河钢股份有限公司董事会提名为河钢股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河钢股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...