河钢股份有限公司 关于公司 ESG 治理架构方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司于2023年10月30日召开第五届董事会十三次会议，审议通过 了《关于公司 ESG 治理架构建设的议案》，主要内容如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、 社会、公司治理）管理运作水平，增强核心竞争力，经研究并结合公司实际情况， 拟搭建由董事会、董事会战略与ESG委员会以及ESG工作小组三个层级构成的ESG 治理架构，成员及职责如下： 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-043 一、董事会 公司董事会为ESG管理及公开披露的最高责任机构，主要行使以下职能： 1. 审议批准公司 ESG 战略、规划、计划和实施方案； 2. 审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3. 审议批准公司 ESG 报告； 4. 审议批准涉及公司 ESG 治理重大信息的公开披露； 理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施； 3. 审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告。 5. 审议对公 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-044 河钢股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 河钢股份有限公司于2023年10月30日召开第五届董事会十三次会议，审议通过 了《河钢股份有限公司章程修正案（2023年10月）》。根据中国证监会2023年8月1 日发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，并结合公司ESG治理架构建设 的要求，公司拟对《章程》部分条款进行修订。修订前后对照表如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一百一十五条 | 第一百一十五条 | | | 公司董事会设立审计委员会、战略 | 公司董事会设立审计委员会、战略与 | | | 委员会、提名委员会及薪酬与考核 | ESG 委员会、提名委员会及薪酬与考 | | | 委员会等相关专门委员会。专门委 | 核委员会等相关专门委员会。专门委员 | | | 员会对董事会负责，依照本章程和 | 会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | | 董事会授权履行职责，提案应当提 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审 | | | 交董事会审议决定。专门委员会成 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-041 河钢股份有限公司 五届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司第五届董事会十三次会议于2023年10月30日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年10月26日以电子邮件及直接送达方式发出。本 次会议应参与表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 9. 审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，表决结 果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。 4. 审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》， 同意将董事会"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，原成员构成保持不 变，在原职责的基础 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-045 河钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 16 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统 投票时间为 2023 年 11 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 召集人：公司第五届董事会 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 10 月 30 日召开的五届十三次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 7. 出席对象： （1） 于股权登记日 2023 年 11 ...

河钢股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第八条 审计委员会下设办公室，作为日常办事机构。办公室设在公司审 计处，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，加强董事会对经理层的 有效监督，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股 东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数。 委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数 ...

河钢股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步规范公司董事、高级管理人员的产 生程序，优化董事会、管理层的人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事、高级管理人员的选择标准、程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书以及由《公司章程》规定的其他人员。 第四条 董事会提名委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股 东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第七条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员 ...

河钢股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和 全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应当 占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第七条 薪酬与 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-040 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 河钢股份有限公司 关于与邯郸钢铁集团有限责任公司签署的 《邯郸分公司资产转让协议》进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于2022年12月20日与邯郸钢铁集团有限责任公司（以下简称"邯钢"） 签署了《邯郸分公司资产转让协议》，将邯郸分公司关停资产转让给邯钢，转让 价格38.54亿元，详见公司于2022年12月22日披露的《关于与邯郸钢铁有限责任 公司签署<邯郸分公司资产转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）。 截止2023年9月27日，公司与邯钢按照《邯郸分公司资产转让协议》的约定， 完成了全部转让资产的交割，并收到了转让价款38.54亿元。 2023 年 9 月 28 日 1 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对公司聘任高级管理人员的相关事项发表独立意见如下： 2023年9月18日 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 公司对高级管理人员的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行的，被提名人具备担任公司高级管理人员的资 质和能力，未发现被提名人具有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司 高管的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除 的情况。本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》 的相关规定，同意聘任薛军安为公司副总经理。 ...

薛军安，男，汉族，1981 年 4 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，正 高级工程师，曾任河钢集团唐钢公司生产制造部部长，河钢乐亭钢铁有限公司总 经理助理、制造部部长，河钢销售总公司副总经理。薛军安未持有公司股票，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-039 公司董事会对赵军在任职期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 河钢股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 河钢股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年9月19日 河钢股份有限公司董事会于近日接到副总经理赵军递交的书面辞职申请。因 工作发生变动，赵军申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，赵军的辞 ...