证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-049 河钢股份有限公司 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1. 本次关联交易的基本情况 为缓解河钢乐亭钢铁基地项目建设的资金压力，缩短项目建设周期，河钢乐 亭钢铁有限公司（以下简称"唐钢新区"）拟租赁使用唐山不锈钢有限责任公司 （以下简称"不锈钢公司"）的 1580mm 热轧生产线（以下简称"1580 产线"） 及附属设备。 不锈钢公司为公司股东唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称"唐钢"）之 控股子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，不锈钢公司与 本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 2. 审议程序 2023 年 11 月 28 日，公司召开第五届董事会十四次会议审议并通过了本次 交易事项，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王兰玉、谢 海深、邓建军、耿立唐回避了表决。 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经 ...

河钢股份有限公司独立董事 关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线 暨关联交易事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为河钢股份有限公司第 五届董事会独立董事，对河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生产线的相关事项发表 独立意见如下： 河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司1580mm热轧生产线及附属设备， 有利于缓解项目建设的资金压力，推进项目早日投产。本次关联交易遵循了公开、 公平和公正原则，定价公允，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》之 相关规定，不存在对损害公司及社会公众股股东利益的情形。公司董事会在审议 该项议案时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 独立董事：张玉柱 苍大强 高栋章 马莉 2023年11月27日 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-048 河钢股份有限公司第五届董事会十四次会议于2023年11月28日以通讯表决 方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以电子邮件和直接送达方式发出。本 次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 会议审议通过了《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁唐山不锈钢公司 1580mm热轧生产线的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议 案为关联交易事项，关联董事王兰玉、谢海深、邓建军、耿立唐回避了表决。详 见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司河钢乐亭钢铁有限公司租赁热轧生 产线暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。 三、备查文件 1. 五届十四次董事会决议； 河钢股份有限公司 五届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 1 2 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-047 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 1 河钢股份有限公司 关于子公司河北大河材料科技有限公司更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因业务需要，河钢股份有限公司控股子公司"河北大河材料科技有限公司"更 名为"河北河钢材料技术研究院有限公司"，并于近日完成工商变更登记，取得了 新的营业执照。本次除上述名称变更外，该公司其他工商登记信息没有变化。 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金证法意[2023]字 1116 第 0831 号 JTS N 会诚同达律师事务所 INCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 河钢股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于河钢股份有限公司 金诚同达律师事务所 法律意见书 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 受河钢股份有限公司(以下简称"河钢股份"或"公司")聘请和北京金诚 同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席河钢股份二〇二三年 第三次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,在会 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2023-046 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 （2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票 时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室 河钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王兰玉 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。 6、会议出席情况 1 （1）股东出席的总体 ...

证券代码：000709 证券简称：河钢股份 河钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-02 | 投 资 者关 系活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参 与 单位 名称 | （排名不分先后） | | 及人员姓名 | 广发证券 陈琪玮 李莎，中欧基金 徐新哲，中加基金 段晋 | | | 璇，国君资管 朱晨曦，华安基金 周慧琳，华夏理财 李晓娜， | | | 财达证券 桂浩然，工银瑞信 董明斌 | | 时间 | 2023 年 11 月 9 日 | | 地点 | 公司总部 | | 上 市 公司 接待 | 董事会秘书 张龙 | | 人员姓名 | 证券事务专员 郭保强 | | | 1、从公司订单来看，国内什么细分下游需求比较好？什么比 | | | 较弱？尤其 9 月以来的变化。预期如何？河北市场需求如 | | | 何？出口需求如何？ | | | 答：从下游需求看，汽车行业需求保持平稳，新能源汽车表 | | | 现好于传统燃油车，房地产建筑行业需求 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was ¥31,298,215,875.55, a decrease of 17.72% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥294,093,550.46, an increase of 55.77% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2023 was ¥196,490,231.91, a significant increase of 313.56% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.023, up 35.29% from ¥0.017 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the current period is ¥95.65 billion, a decrease of 13.0% from ¥110.03 billion in the previous period[13] - Net profit for the current period is ¥955.78 million, a decline of 26.5% compared to ¥1.30 billion in the previous period[15] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.06, down from ¥0.111 in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥256,909,375,510.41, reflecting a 1.42% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the total assets of Hebei Iron and Steel Co., Ltd. amounted to CNY 256.91 billion, an increase from CNY 253.32 billion at the beginning of the year[10] - The total liabilities of the company were CNY 186.83 billion, slightly up from CNY 186.77 billion at the beginning of the year[12] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 57.96 billion from CNY 54.94 billion, marking an increase of about 5.5%[12] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to CNY 25.54 billion from CNY 17.70 billion, reflecting a growth of approximately 44%[11] - The total current liabilities decreased to CNY 139.54 billion from CNY 150.64 billion, indicating a reduction of about 7.3%[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥8,179,666,454.01, down 30.46% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities for the current period is ¥8.18 billion, a decrease of 30.0% from ¥11.76 billion in the previous period[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to ¥26.63 billion, down from ¥28.70 billion at the end of the previous period[17] - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥3.02 billion, compared to a net outflow of ¥2.80 billion in the previous period[17] Operational Metrics - The balance of construction in progress increased by 39.12% due to ongoing projects at subsidiaries[6] - The balance of employee compensation payable increased by 49.06%, attributed to timing differences in accruals and payments[6] - Investment income cash received increased by 6484.27% year-on-year, primarily due to dividends from subsidiaries[6] - Accounts receivable rose to CNY 4.66 billion, up from CNY 3.85 billion, indicating a significant increase of about 21%[10] - Inventory levels increased to CNY 22.66 billion, compared to CNY 22.12 billion at the start of the year, representing a growth of approximately 2.5%[10] - Research and development expenses for the current period are ¥1.26 billion, a decrease of 24.7% from ¥1.68 billion in the previous period[13] - The company achieved a gross profit margin of approximately 0.25% for the current period, compared to 0.44% in the previous period[15]

第一条 为进一步完善河钢股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、行政法规、规范性文件和《河钢股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 河钢股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深证证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立 ...

河钢股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事 会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全重大事项的决策程序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等事项进行研究并提出建 议或方案。 第三条 董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和 全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由三到五名董事组成，其中应包括董事长 及一名以上的独立董事。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半数选举产生或罢免。 第六条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第七条 战略与 ...