独立董事：周建民、潘桂岗、肖慧琳 公司第十届董事会独立董事候选人为林开涛先生、张学先生、刘巍先生，经 审阅上述 3 名独立董事候选人的个人履历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入 尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；未发现其有中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》第二章第六条及《深圳证券交易所独立董事 备案办法》规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，我们认为独立董事候 选人具备担任公司独立董事的资格。对上述独立董事候选人的提名、推荐、审议、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益， 我们同意上述 3 名独立董事候选人的提名并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 京蓝科技股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十三次会议 相关议案的专项意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《京 蓝科技股份有限公司章程》（以 ...

鉴于公司总股本已发生变动，现将公司注册资本由 1,023,667,816 元增至 2,856,976,223 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内 容作相应修改。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，制定并完善《公司独立董事工作制 度》并对《公司章程》中有关条款进行修订。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-003 京蓝科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）于 2024 年 1 月 3 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。同意公司因 执行《京蓝科技股份有限公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）中资本 公积金转增股本事项并依据《上市公司独 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘巍 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-007 京蓝科技股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次临时 会议通知于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 1 月 3 日 13：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席阎涛先生主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南 佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届监事会提前换届选举。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经监事会 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 林开涛 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领 导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-001 京蓝科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请董事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届董事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》。 公司第十一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提名，董事会提名委员会资格审查： 公司董事会同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为 公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）； ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-006 京蓝科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 12 月 23 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 1 月 3 日 10：00 在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。 4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东云南 佳骏靶材科技有限公司提议，拟对第十届董事会提前换届。根据《中华 ...

京蓝科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第十一届董事会董事候选人的审查意见 我们同意提名马黎阳先生、殷海鸣先生、马仲伟先生、韩志权先生为公司第 十一届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 2.经审查，公司第十一届独立董事候选人林开涛先生、张学先生、刘巍先生 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育 背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任 职条件。 我们同意提名林开涛先生、张学先生、刘巍先生为公司第十一届董事会独立 董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：周建民、郭绍增、潘桂岗 二〇二三年十二月二十三日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，京蓝科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对拟提交公司第十届董事会第十三次 会议审议的《关于董事会提前换届选举的 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事提名人声明 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会独立董事提名人—-云南佳骏靶材 科技有限公司发表公开声明。被提名人已书面同意出任京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-008 京蓝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十届董事会第十三次会议审议通过，公司定于 2024 年 1 月 19 日下午 14：30 在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...