2．会议于 2024 年 1 月 19 日 15：30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4．本次会议由全体监事推选王平女士主持。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-014 京蓝科技股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次临 时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以微信电子文件的方式发出。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 选举王平女士（简历见附件）为第十一届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第十一届监事会任期届满时止。 三、备查文件 1.经与会监事签署的监事会决议。 特此公告。 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 www.greatwalllawfirm.com 法 律 意 见 书 北京市朝阳区建外大街 1 号国贸写字楼 1 座 8 层 8/F,China World Trade Center Tower I, JianGuoMenWai Ave.,Chaoyang District Beijing Tel: +86 10 65057866/67/68 Fax: +86 10 65057869 北京市华城律师事务所 法律意见书 华城 2024 字第 0119 号 致：京蓝科技股份有限公司 一、关于本次会议的召集与召开程序 (一) 本次会议的召集 公司第十届董事会第十三次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董 事会已将前述董事会决议、董事会通知召集本次会议的公告（以下简称会议公告）于 2024 年 1 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开 时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、 会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-018 京蓝科技股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 于宁，女，1976 年生，汉族，本科学历。 为完善京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障公司有 效决策和平稳发展，经公司控股股东云南佳骏靶材科技有限公司提议，对公司第 十届监事会提前进行换届选举。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 19 日在公 司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，经本次职工代表大会与会代表一 致讨论通过，会议选举于宁女士为公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。于宁女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法 规关于监事任职的资格和条件。 于宁女士作为职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生 的两位非职工代 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-013 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次临时会 议于 2024 年 1 月 19 日以微信电子文件的方式发出会议通知。 2.会议于 2024 年 1 月 19 日 15：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开。 3.应到董事 7 位，实到董事 7 位，现场参会董事 2 位，以通讯表决方式出席 董事 5 位。 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 4.本次会议由全体董事共同推举马黎阳先生主持，公司高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司第十一届董事会选举马黎阳先生为公司第十一届董事会董事长（简历见 附件），任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员、董事会秘书及证券事务代表的的议案》。 公司董事会同意聘任程桃红女士担任公司总裁，聘任冯国军先生、韩志权 先生、王海东先生担任公司副总裁、聘任彭玉喜先生担任公司财务负责人，聘 任黄佳慧女士担任公司董事会秘书兼证券事务代表，如上人员任期自公司第十 一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 如上人员简历详见与本公告同日披露的《公司第十一届董事会第一次临时会议 决议公告》的附件内容（公告编号：2024-013）。 经公司董事会提名委员会对如上人员履历及任职资格审查，上述人员不存在 以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-012 京蓝科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计 票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2024 年 1 月 19 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭绍增先生 7、参加本次股东大会表决的股 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-015 京蓝科技股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举董事长的议案》， 公司第十一届董事会选举马黎阳先生（简历见附件）为公司董事长，任期自第十 一届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。 依据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定 代表人将变更为马黎阳先生，公司将依据工商管理部门的有关规定，尽快办理法 定代表人的变更手续。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十九日 1996 年 9 月至 1998 年 6 月：就读于清华大学经济管理学院，获工业工程硕 士学位； 2016 年 9 月至今：瑞士日内瓦大学应用金融学专业，博士研究生在读； 2019 年 9 月至今：清华大学环境学院能源与环境专业，工程博士在读。 主要工作经历： 1998 年 6 月至 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-016 京蓝科技股份有限公司 关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第十一届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选举第十一届董 事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第十一届董事会各专门委员会组成情 况如下： | | 召集人（主任委员） | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 马黎阳先生 | 刘巍先生 | 张学先生 | | 审计委员会 | 林开涛先生 | 张学先生 | 殷海鸣先生 | | 提名委员会 | 张学先生 | 马黎阳先生 | 刘巍先生 | | 薪酬与考核委员会 | 刘巍先生 | 马黎阳先生 | 林开涛先生 | 如上公司第十一届董事会专门委员会组成人员简历详见附件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月十九日 附件： 马黎阳，男，1974 年出生，中国国籍，无境 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-011 京蓝科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）近日收到控股股 东云南佳骏靶材科技有限公司（以下简称"佳骏靶材"）发来的《证券质押登记 证明》，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如 下： 一、控股股东本次部分股份质押的基本情况 2．股东股份累计质押情况 二、控股股东股份质押情况 （1）本次股份质押融资的资金用途系股东借款。公司控股股东佳骏靶材（公 司重整产业投资人）本次股份质押融资所得款项，为依据《重整投资协议》投入 上市公司，并用于上市公司后续运营的产业投资款。 （2）未来半年内和一年内无质押股份到期，对应融资余额为4.05亿元，还 款资金来源为佳骏靶材自有（自筹）资金，资金偿付能力等情况详见公司于2023 年11月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署<重整投资协议>的 公告》（公告编号：2023-093）之"六、重整投资人的相关承诺、履约 ...

3.鉴于公司因 2022 年度经审计的期末净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2022 年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司相关主要银行账 户被冻结的情形，公司股票将继续被深交所实施退市风险警示及其他风险警示， 公司股票简称仍为"*ST 京蓝"，股票代码仍为"000711"，公司股票仍在风险 警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-010 京蓝科技股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.2023 年 12 月 26 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京 蓝科技"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法 院"）作出的（2023）黑 01 破 1-6 号《民事裁定书》，裁定确认《京蓝科技股 份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程 ...