京蓝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照监管机 构有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责。报告期内，监事会成员列席了年度股东大会、董事会 等会议，认真听取了公司在生产经营、投资及财务管理等方面的情况，参与了公 司重大事项的决策监督，对公司定期报告进行了审核，对公司治理、董事和高级 管理人员的履职情况进行了监督，促进公司规范运作、维护了公司和股东的合法 权益。监事会开展工作的情况如下： 一、报告期内监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第十届监事会第五次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《监事会关于<董事会关于 带与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明>的意见》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关 于公司 2022 年度财务决 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-054 京蓝科技股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林开涛先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照京蓝 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事林开涛先生作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度 股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相 关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...

京蓝科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 111029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"伟 世行查验 报告编码:京246NZ -- in the support Xicheng District Beijing China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第111029号 京 蓝科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是京蓝科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...

关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 111030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合适否由具有执业许可的会计师事 " 目 录 关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 1-9 ... Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F. Vanton New World.No.2 Fuchengmer wai Avenue. Xicheng District Beijing.China PC.100037 TEL:010-52805600 关于京蓝科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 111030 号 京蓝科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 540 million for the year 2023, marking a decrease of 15% compared to the previous year[20]. - The net loss for the year was RMB 120 million, which is an increase of 25% from the net loss of RMB 96 million in 2022[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥148,940,820.90, a decrease of 23.69% compared to ¥195,167,093.68 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,055,826.51, representing an increase of 178.35% from a loss of ¥1,356,153.50 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥161,021,535, a decline of 270.32% compared to ¥94,541,735.60 in 2022[23]. - The total revenue for 2023 was ¥148,940,820.90, a decrease of 23.69% compared to ¥195,167,093.68 in 2022[54]. - The company reported a significant drop in other product sales, with revenue of only 44,000, down 98.96% from 4,245,730.64 in 2022[64]. - The company reported a significant decrease in the gross margin for the intelligent high-efficiency agricultural water-saving project due to increased maintenance costs and delays[89]. Business Strategy and Market Focus - The company has undergone asset stripping during its bankruptcy reorganization, with the main business now focused on soil remediation services[20]. - The company plans to expand its market presence in the ecological and environmental technology sectors, particularly in soil restoration[20]. - Future outlook indicates a focus on technological innovation and new product development in the environmental sector[20]. - The company aims to enhance its operational efficiency and reduce costs in response to the challenging market conditions[20]. - The company is strategically positioned to benefit from the increasing emphasis on ecological civilization and environmental safety, aligning its operations with national priorities[42]. - The company is focusing on expanding its soil remediation services and enhancing its project execution capabilities[58]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion in the agricultural technology sector[90]. Shareholder and Equity Information - The major shareholder, Yunnan Jiajun Target Material Technology Co., Ltd., holds 540 million shares, accounting for 18.90% of the total share capital[20]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year 2023[4]. - The company’s equity increased by 71% in the reporting period, reflecting strong shareholder confidence[96]. - The company reported a 179% increase in equity, demonstrating significant growth in shareholder value[96]. Regulatory and Compliance Issues - The company has been under scrutiny from the China Securities Regulatory Commission, leading to adjustments in its financial reporting practices[24]. - The company was penalized by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for information disclosure violations, resulting in a fine of RMB 3,000,000[186]. - The actual controller of the company, Guo Shaozeng, was fined RMB 1,000,000 for similar violations[186]. - The company is under administrative supervision measures from the CSRC, which includes a directive for rectification[186]. - The company is focused on ensuring compliance and improving its information disclosure practices following regulatory scrutiny[186]. Research and Development - The company is developing technologies for odor control in pesticide production sites, aiming to enhance its capabilities in this area[70]. - The company is also focusing on the remediation of complex organic pollution sites, particularly in the Northeast industrial base, to improve its project bidding capabilities[71]. - The company's R&D personnel decreased by 20.31% from 64 in 2022 to 51 in 2023, while the proportion of R&D personnel increased from 16.28% to 27.13%[73]. - R&D investment amounted to ¥21,408,338.81 in 2023, a decrease of 35.70% compared to ¥33,295,748.70 in 2022, with R&D investment accounting for 14.37% of operating revenue[73]. Operational Challenges and Adjustments - The company has faced challenges in project execution due to rising raw material prices and extended construction periods, impacting overall project margins[89]. - The company has made strategic adjustments in its operations, focusing on soil remediation while reducing involvement in other sectors[63]. - The company aims to enhance project management and financial efficiency, prioritizing projects with quick capital recovery and high utilization rates[100]. Future Outlook and Growth Plans - The company plans to initiate the asset restructuring process for Xinjian Technology or Xinjian Science and Technology by December 31, 2025, through cash or share issuance[167]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and investments to support its growth initiatives[167]. - The company has committed to investing 300 million yuan in research and development for new technologies over the next two years[175]. - The company has successfully completed a capital raise of 500 million yuan to support its growth initiatives[174]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period was 188, with 27 in the parent company and 161 in major subsidiaries[147]. - The company has a structured salary policy that includes both position-based and performance-based compensation[149]. - The company has conducted training programs to improve employee skills and professional quality[150]. Legal and Litigation Matters - The company is currently involved in several lawsuits, with a total amount of RMB 22,968,100 related to a contract dispute[185]. - The company is actively resolving various litigation matters, with some cases already adjudicated[185]. - The company reported a liability of RMB 136,297,903.68 to China Construction Trust, with the principal amount being RMB 91,020,000[184].

京蓝科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 公司董事、高级管理人员名单及授予总量情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量比例 | 比例 | | 1 | 程桃红 | 总裁 | 1,800.00 | 7.89% | 0.63% | | 2 | 冯国军 | 副总裁 | 1,600.00 | 7.01% | 0.56% | | 3 | 韩志权 | 董事、副总裁 | 1,000.00 | 4.39% | 0.35% | | 4 | 彭玉喜 | 副总裁、财务负责 | 1,000.00 | 4.39% | 0.35% | | | | 人 | | | | | 5 | 黄佳慧 | 董事会秘书 | 120.00 | 0.53% | 0.04% | | 6 | 殷海鸣 | 董事、审计委员会 | 1,000.00 | 4.39% | 0.35% | | | | 委员 | | | | | 7 | 马仲伟 | 董事 | 600.00 | 2.63 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-046 京蓝科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"京蓝科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于申请撤销公司股票交 易退市风险警示的议案》、《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》， 详情请见公司与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司第十一 届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-042）。 公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简 称《股票上市规则》）的相关规定，已向深圳证券交易所提交对公司股票交易撤 销退市风险警示及其他风险警示的申请。上述申请最终能否获得深圳证券交易所 核准尚具有不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。在深交所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交 易。现将有关情况公告如下。 一 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-042 京蓝科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。 3．应到董事 7 名，实到董事 7 名，以通讯表决方式出席董事 7 名。 4．本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体巨 ...

京蓝科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客 观、公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董 事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专业委员会各项议案， 并对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2023 年度的任职期间为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 现将本人在 2023 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周建民，男，1967 年，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 7 月-2014 年 9 月曾任北京大风车教育科技发展有限公司董事长，现任北京五道 ...