京蓝科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《京蓝科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、行政法规、部门规章的有关 规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

京蓝科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-009 股东名称 是否 为控 股股 东 本次冻结股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除 日期 质权人/ 申请人等 冻结 原因 北京杨树蓝 天投资中心 （有限合伙） 否 31,027,066 72.68% 4.34% 2023-1 1-17 2026-11 -16 北京市第一中 级人民法院 司法再 冻结 北京杨树蓝 天投资中心 （有限合伙） 否 124,108,262 18.17% 1.09% 2023-1 1-17 2026-11 -16 北京市第一中 级人民法院 司法再 冻结 一、股东股份被冻结的具体情况 | 北京杨树蓝天 | 170,763,781 | 5.9771% | 170,735,328 股 | 99.35% | 5.9760% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-002 京蓝科技股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职 责。 公司第十届监事会各位监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范治理和持 续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期原定于 2025 年 1 月 24 日届满。近日，公司董事会接到控股股东云南佳骏靶材科技有限公司 的《关于提请监事会提前换届选举的函》，公司拟对第十届监事会提前进行换届 选举。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开第 ...

京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开的第十届监事会第九次会议审议通过了《关于监事会成员津贴标准的议案》。 不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 在公司承担具体经营管理工作的监事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-005 京蓝科技股份有限公司 关于监事会成员津贴标准的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...

京蓝科技股份有限公司 章 程 目 录 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经黑龙江省经济体制改革委员会黑体改复[1993]303 号文批准，以定向 募集方式设立；在黑龙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 230000100003771。 第三条 公司于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会批 准，首次 向社会公众发行人民币普通股 1464 万股，于 1997 年 4 月 11 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中 ...

关于董事会成员津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2024-004 京蓝科技股份有限公司 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于董事会成员津贴标准的议 案》。 一、 议案内容 《关于董事会成员津贴标准的议案》 不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。 根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 15 万元（含 税）/人/年。在公司承担具体经营管理工作的董事不再另行发放津贴。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、《关于董事会成员津贴标准的议案》的专项意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意如上议案并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 ...

京蓝科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 张学 ，作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-123 京蓝科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.2023 年 6 月 5 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公 司"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法院"） 作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定 书》，裁定受理北京泽人合物资有限公司对公司提出的重整申请，并指定黑龙江 华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"）（详情请见公司于 2023 年 6 月 6 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理人的公告》公告编号： 2023-046）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第 9.4.1 条相 关规定，公司股票交易于 2023 年 6 月 6 日起被叠加实施"退市风险警示"。 2.依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 9.4.10 条： "上市公司股票交易 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-119 京蓝科技股份有限公司 关于公司重整计划执行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 12 月 26 日，京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技"或"公 司"）收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称"哈尔滨中院"或"法院"） 作出的（2023）黑 01 破 1-6 号《民事裁定书》，裁定确认《京蓝科技股份有限 公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序。 一、重整情况概述 2023 年 6 月 5 日，公司收到哈尔滨中院作出的（2023）黑 01 破申 1 号《民 事裁定书》及（2023）黑 01 破 1 号《决定书》，裁定受理债权人对公司提出的 重整申请，并指定黑龙江华谦律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"）。 详情请见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《被法院裁定受理重整申请暨指定管理 人的公告》（公告编号：2023-046）。 2023 年 11 月 27 日，哈尔滨中院依法作出（2023）黑 01 破 1-3 号《 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-120 京蓝科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示 暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股票 将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称仍为"*ST 京 蓝"，股票代码仍为"000711"，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日 涨跌幅限制仍为 5%。 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值、公司 2020 年至 2022 年连续 三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2022 年 度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司已被实施退市风险警示和 其他风险警示，详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《公司股票被实施退市风险 警示、其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-028）。 因公司被法院裁定受理重整，公司被深交所叠 ...