证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-29 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告（二） （一）关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 2 月，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东东莞市新世纪科教拓展 有限公司（下称"新世纪公司"）借款，借款总额不超过人民币 15 亿元，期限一年，借款年利率为 10%。2024 年 2 月 23 日，公司与新 世纪公司签署了《借款合同》。 经双方协商，双方同意对上述借款的借款利率自 2024 年 4 月起 进行调整，即由公司按年利率 10%向新世纪公司计付借款利息调整为 无需向新世纪公司计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或担保。 鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司向控股股东借款调 整为无息借款事项构成关联交易（下称"本次交易"）。 （二）董事会表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开的第九届董事会第三十四次（ ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-28 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元 （借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息， 也无需提供任何担保）。 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，2024 年 4 月 8 日，公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于借 款展期暨关联交易的议案》，拟将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个 月，展期期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。该议 案尚未经股东大会审议。 现经公司与朱凤廉女士另行协商，双方同意对上述借款的借款利 率进行调整，即由展期期间按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息 调整为无需向朱凤廉女士计付借款利息，公司仍无需提供任何抵押或 担保。 鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-23 广东锦龙发展股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"本公司"）近日接到控股股 东新世纪公司有关办理股份质押的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 新世纪 公司 是 3,000,000 1.20% 0.33% 否 否 2024-4-3 办理解除 质押登记 之日 科学城（广 州）融资租赁 有限公司 质押 担保 1．本次股份质押基本情况 5．控股股东基本情况 （1）名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司 （2）企业性质：有限责任公司 2．股东股份累计质押情况 股东 名称 持股数量 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量 本次质押后 质押股份数 量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-26 广东锦龙发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"） 2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于召 开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月24日（星期三）14：50。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024年4月24日9：15～9：25，9：30～11：30和13： 00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年4月24日9：15～15：00期间的任意时间。 5．会议的召开方式： ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-24 广东锦龙发展股份有限公司 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，经公司与朱凤 廉女士协商，双方同意将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个月，展期 期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。公司本次借款 1 展期无需提供任何抵押或担保。 第九届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第三 十三次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面结合通讯的形式 发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议， 会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于借款展期暨关联交易的议案》。同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张海梅女士、 陈浪先生回避了表决。 2022 年 4 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-25 广东锦龙发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2022 年 4 月，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 借款暨关联交易的议案》，公司向股东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元 （借款期限不超过 24 个月，公司无需向朱凤廉女士计付借款利息， 也无需提供任何担保）。 上述借款的借款期限将于 2024 年 4 月下旬届满，经公司与朱凤 廉女士协商，双方同意将上述 4 亿元借款展期不超过 12 个月，展期 期间公司须按年利率 10%向朱凤廉女士计付借款利息。公司本次借款 展期无需提供任何抵押或担保。 1 在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审 议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 （三）本次交易的批准 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。 鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联 ...

广东锦龙发展股份有限公司 独立董事制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 P A G E 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董 事： 第一章 总则 第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益， ...

（经公司2024年4月8日召开的第九届董事会第三十三次（临时）会议审 议通过，尚须经公司股东大会审议通过） 第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）董 事会专门委员会的运作，保证专门委员会依法行使职权，依据《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中有关专门委员会的补充规定，专门委员会在工作过程中除应遵守本 制度的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 广东锦龙发展股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第三条 公司董事会设立审计委员会、发展战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责。 第四条 各专门委员会成员三名，全部由董事组成。其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员（召集人，下同）。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-22 关于参股公司首次公开发行股票中止审核的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 广东锦龙发展股份有限公司 二〇二四年四月一日 广东锦龙发展股份有限公司（下称"本公司"）收到参股公司东 莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）来函，因其暂缓提交IPO申 请文件中记录的财务资料，2024年3月31日起东莞证券IPO审核进入中 止状态。 本公司于2024年3月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项的 进展公告》，本公司将根据东莞证券IPO事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

关于筹划重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）于2023年11月4日 披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023 年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024 年3月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟 转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）股份。预 计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、交易进展情况 证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2024-21 广东锦龙发展股份有限公司 三、风险提示 本次交易相关事项正在推进中，公司将在相关事项确定后，按规 定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东 大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。 公司将根据本次交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！ 特此公告。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二 ...