湖南能源集团发展股份有限公司 募集资金管理办法 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目通过公司子公司或者公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-069 湖南能源集团发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 09 月 10 日（周三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和深圳证 券交易所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 10 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27 楼公司会议室。 3、会议召 ...

湖南翰骏程律师事务所 关 于 湖 南 能源集团 发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意见书 二〇二五年九月 湖南翰骏程律师事务所 关于湖南能源集团发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：湖南能源集团发展股份有限公司 湖南翰骏程律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南能源集团发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南能源集团发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 出具本法律意见书。 为出具法律意见书，本所律师特作声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南能源集团发展股份有限公司 内幕信息知情人买卖上市公司股票 的 专项核查意见 0 湖南启元律师事务所 专项核查意见 致：湖南能源集团发展股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南能源集团发展股份有限 公司（以下简称"湖南发展""上市公司"或"公司"）的委托，担任湖南发展 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 重组"或"本次交易"）的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》等相关现行有效的法律、法规及规范性文件的规定，对湖南发展就 本次交易首次申请股票停牌前6个月至本次交易《湖南能源集团发展股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下简称"《重组报告书（草案）》"）披露之前一日（即2024年9月18日至2025 年8月25 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南能源集团发展股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"）正在筹划发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独 立财务顾问"）作为湖南发展本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易相 关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖湖南发展股票的自查期间为湖南发展首次 披露重组事项前六个月至《湖南能源集团发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露之前一交易日，即自 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 8 月 25 日的期间（以下简称"自查期 ...

证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2025-068 湖南能源集团发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更 明细清单》、内幕信息知情人出具的自查报告，以及自查期间买卖湖南发展股票 的相关主体出具的声明与承诺等文件，在内幕信息知情人等相关方出具的自查报 告和声明与承诺等文件真实、准确、完整的前提下，相关机构和自然人在自查期 间买卖湖南发展股票的行为不构成内幕交易行为，对本次交易不构成实质性障碍。 除上述情况外，纳入本次交易核查范围内的其他内幕知情人等相关方在自查期间 不存在买卖湖南发展股票的情况。 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"湖南发展"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖 南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、 ...

证券日报网讯湖南发展（000722）9月9日在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司聚焦能源核心 主业定位。 ...

来源：环球网 【环球网财经综合报道】湖南发展（000722.SZ）9月9日公告，公司收到控股股东转发的湖南省国资委 批复，原则同意公司发行股份及支付现金购买4家水电资产并募集配套资金的重大资产重组方案。此举 标志着这家湖南能源集团旗下上市公司在聚焦主业、做大做强清洁能源的道路上迈出关键一步。 根据公告，此次重组交易金额最终确定为15.12亿元。湖南发展拟以发行股份及支付现金方式，收购控 股股东湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司85%股权、湖南湘投 铜湾水利水电开发有限责任公司90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司90%股权以及湖南新 邵筱溪水电开发有限责任公司88%股权。交易完成后，上述四座优质水电资产将注入上市公司。 此次交易构成重大资产重组及关联交易。具体支付方式上，55%的交易对价（约8.32亿元）将以发行股 份方式支付，发行价格为7.81元/股，预计发行1.07亿股；剩余45%对价（约6.81亿元）则以现金支付。 为支撑现金对价支付及补充流动资金，公司同步启动配套融资，拟向不超过35名特定投资者发行股份募 资不超过8亿元。 本次重组的标的公司业务均为水力发电。本 ...

证券日报网讯 9月8日晚间，湖南发展发布公告称，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于解散清算参股公司的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 9月8日晚间，湖南发展发布公告称，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了 《关于解散清算参股公司的议案》。开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（简称"开元发展"）为公 司参股公司，其中国开金融有限责任公司持股60%，公司持股40%。目前，开元发展所有管理基金已完 成全部退出。根据开元发展2025年第一次股东会决议，开元发展明确终止经营，停止开展以下业务：受 托管理私募股权投资基金及股权投资项目、进行股权投资管理、提供投资咨询服务，以及使用自有资产 进行项目投资。根据开元发展实际经营情况，经两方股东协商一致，拟解散清算开元发展。 （文章来源：证券日报） ...