湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-11 月 审计报告 天健审〔2025〕2-526 号 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 5—10 | 页 | | （一）资产负债表…………………………………………… | 第 | 5—6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 9-10 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | | 11—63 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | | 64—67 | 页 | | ...

湖南湘投清水塘水电开发有限责任公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-11 月 审计报告 天健审〔2025〕2-528 号 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—4 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 5—10 | 页 | | （一）资产负债表…………………………………………… 第 | | 5—6 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………… 第 | | 9-10 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 11—61 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 62—65 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………… ...

中信证券股份有限公司 关于湖南能源集团发展股份有限公司 3、报告期各期利润表主要财务数据情况 本次交易标的资产报告期内业绩真实性之专项核查意见 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的湖南 湘投铜湾水利水电开发有限责任公司（以下简称"铜湾水电"）90%股权、湖南 湘投清水塘水电开发有限责任公司（以下简称"清水塘水电"）90%股权、湖南 新邵筱溪水电开发有限责任公司（以下简称"筱溪水电"）88%股权、湖南湘投 沅陵高滩发电有限责任公司（以下简称"高滩水电"）85%股权（以下合称"标 的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公 司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次 重组的独立财务顾问，对报告期内标的资产的业绩真实性进行了核查，现报告如 下： 一、企业基本情况和业务介绍 （一）铜湾水电 1、基本信息 | 企业名称 | 湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | | 注册资本 | ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（三） HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410007 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 二〇二五年十二月 3-2-1 致：湖南能源集团发展股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受湖南能源集团发 展股份有限公司（以下简称"湖南发展"或"上市公司"）的委托，担任湖南发 展本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次重组""本次交易"或"本次重大资产重组"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 ...

湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-11 月 审计报告 天健审〔2025〕2-527 号 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 5—10 | 页 | | （一）资产负债表…………………………………………… | 第 | 5—6 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………… | 第 | 9-10 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | | 11—63 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | | 64—67 | 页 | ...

湖南能源集团发展股份有限公司 第十一届董事会独立董事第九次专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，作为湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，认真审议了公司提交的第十一届董事会第三十七次会议相关事项的资料， 对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次重组"） 加期审计报告、备考审阅报告及本次重组报告书草案修订稿等相关事项发表审核 意见如下： 大资产重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定。 综上，我们认为公司本次重组加期审计报告、备考审阅报告及本次重组报告 书草案修订稿等事项符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，我们同意将有关议案提交董事会会议审议。董事会在审 议表决该等事项时，关联董事应回避表决。 公司独立董事：李培强 丁景东 2025年12月22日 1、鉴于本次重组相关文件中经审计的财务数据有效期即将届满，根据 ...

湖南能源集团发展股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时 ...

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任和辞职。公司董 事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告，辞职报告中应说明辞职原因，独 立董事还应当在辞职报告中对任何与其辞任有关或者其认为有必要引起公司股 东和债权人注意的情况进行说明。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级 管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有 关情况。 除本制度第六条第（一）项至第（四）项规定情形外，出现下列规定情形的， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定继续履行职责： 湖南能源集团发展股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （经公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券 ...

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 目 录 | | | 二、关于关联交易与同业竞争………………………………… 第 8—32 页 三、关于营业成本和期间费用…………………………………第 32—55 页 关于湖南能源集团发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕2-253 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130018 号，以下简称问询函） 所提及的湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称湖南发展公司或公司）财 务事项进行了审慎核查。并出具了《关于湖南能源集团发展股份有限公司重大 资产重组审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2025〕2-208 号）。 因公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 如非特别注明，本说明中金额单位为人民币万元；如明细项目金额加计之 和与合计数有尾差，系四舍五入所致。 | 标的资产、标的公司 | 指 | 湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司、湖南 | | --- | --- | - ...

湖南能源集团发展股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之回复（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十二月 关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称"湖南发展"、"上市公司"或 "公司"）于 2025 年 9 月 30 日收到贵所出具的《关于湖南能源集团发展股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕 130018 号，以下简称"《审核函》"），根据《审核函》的相关要求，公司会 同相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就相关事项回复如下， 请贵所予以审核。其中，涉及补充披露内容均已在《湖南能源集团发展股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （修订稿）（以下简称"《重组报告书》"）中以楷体加粗形式标明。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格 ...