| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-111 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于拟为子公司美锦美和提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象美锦美和（佛山市）新能源有限公司（以下简称"美锦美和"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司美锦美和 正向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行（以下简称"南海农商行"） 申请项目贷款 5.8 亿元，期限为 10 年，公司及子公司佛山市美锦投资发展有限 公司（以下简称"佛山美锦"）拟为上述借款提供连带责任担保，与南海农商行 签订保证合同。同时美锦美和拟以其在广东省佛山市南海区的美锦氢能科技园一 期项目部分土地及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保，与南海农商行签订抵押 合同。由于目前该项目土地及地上建筑物产权手续尚未完善，拟先将佛山美锦持 有的 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-109 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开十 届五次董事会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股；回购资金总额不低于人民币 20,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）；回购股份价格不超过10.56 元/股；回购的股份将用于公司发行的可转换公司债券的转股，如存在尚未使用 的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销；回购股份 的实施期限为董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。上述具体 内容详见巨潮资讯网披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编 号：2023-094）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-096）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | (股) | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 其一致行动人 | | | 比例 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-106 山西美锦能源股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"美锦转债" 转股价格的公告》（公告编号：2023-107）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届七次董事会会议决议。 特此公告。 ...

山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-107 1、截至 2023 年 11 月 30 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届七次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2023 年 12 月 1 日开始计算，若再次触 发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定 是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了十届七次董事会会议，审议通过了《关于 不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面 ...

| | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-105 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）与招商银行股份有 限公司太原分行（以下简称"招商银行"）签订了《最高额不可撤销担保书》， 约定公司为全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"） 和山西美锦煤化工有限公司（以下简称"美锦煤化工"）在招商银行办理的贷款 业务提供连带责任担保，最高保证本金限额为华盛化工 3 亿元人民币、美锦煤化 工 1 亿元人民币，担保期限为 1 年。 2、审议情况 公司于 2023 年 11 月 9 日召开十届六次董事会会议，2023 年 11 月 27 日召 开 2023 年第六次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加公司及子公司对控 股子公司提供担保额度预计的议案》，在 2023 年度已审议通过的 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 023 年 第 六 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕1124-26 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上市 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-104 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年11月27日（星期一）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股 份(1,659,014 ...

（2023年11月修订） 目 录 第一节 股份发行 第一节 董事 公司章程 山西美锦能源股份有限公司 公 司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 公司章程 1 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党的组织 第二节 公司党组织职责 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以 ...

山西美锦能源股份有限公司独立董事 1 本次担保事项履行的审议程序符合相关法律法规及制度规定，决策程序合法、有效， 尚需提请股东大会审议通过。因此，我们一致同意公司本次增加担保额度事项，并 同意将此议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 关于十届六次董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》等有关规 定，作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 客观、公平、公正的原则，审阅了公司十届六次董事会会议相关文件，现基于独立 判断立场，就公司十届六次董事会相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 鉴于原审计机构中天运已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司整体审 计工作的需要，为保证上市公司审计的独立性、客观性、公允性，公司本次拟变更 聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制 审计机构。经对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具 ...