山西美锦能源股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯形式召开，经全体独立董事同意推举李玉 敏先生主持本次会议。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》的有关规定，基于独立、客观判断原则，就拟提交公司董事 会审议的《关于终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的议案》 《关于公司与交易对方等签订〈发行股份购买资产之框架协议的终止协议〉的议 案》形成如下决议： 经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法律 法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作，终止本次交易是公司基于 充分审慎研究及与交易对方友好协商后做出的决定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司终止发 行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项，并同意将相关议案提交公司十 届三十四次董事会审议。本次交易构成关联交易，董事会审议前 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-035 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 逐项审议通过《关于公司与交易对方等签订〈发行股份购买资产之 框架协议的终止协议〉的议案》 1、经公司充分审慎研究及与交易对方友好协商，相关方拟终止本次交易， 为此，公司与美锦集团签署了《〈山西美锦能源股份有限公司与美锦能源集团有 限公司发行股份购买资产之框架协议〉的终止协议》。 一、 召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次监事会会议通 知于2025年4月1日以通讯形式发出，会议于2025年4月11日以通讯形式召开。本 次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席王丽珠女 士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、 会议审议事项 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-034 山西美锦能源股份有限公司 十届三十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关 商业条款未能达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究 及与交易对方友好协商，公司及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本 次终止相关事宜。 本议案涉及关联交易事项，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、 姚锦江先生回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止发行股份购买资产之 重大资产重组暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-036）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十四次董事会会议 通知于2025年4月1日以通讯形式发出，会议于2025年4月11日以通讯形式召 ...

智通财经4月11日电，美锦能源(000723.SZ)公告称，公司决定终止通过发行股份购买资产的方式进行的 重大资产重组暨关联交易事项。该次交易原计划购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公 司51%股权、山西汾西正旺煤业有限责任公司49%股权和山西汾西正城煤业有限责任公司49%股权。终 止原因为交易各方在相关商业条款上未能达成一致。 美锦能源：终止重大资产重组事项 ...

美锦能源（000723）公告，公司决定终止发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项。公司拟通 过发行股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司51%股权、山西弘弛鼎盛投 资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司49%股权、山西苏扬鼎盛矿业投资有限公司持有的山 西汾西正城煤业有限责任公司49%股权。自筹划资产重组以来，公司严格按照相关规定，积极推进本次 资产重组的各项工作。鉴于交易各方对本次交易进行协商和谈判后对相关商业条款未能达成一致，公司 及交易对方拟终止本次交易，并授权管理层办理本次终止相关事宜。 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-031 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十三次董事会会议 通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 山西美锦能源股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参 股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 议案》 公司于 202 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、资助对象：清徐泓博污水处理有限公司（以下简称"清徐泓博"）。 2、资助方式：由山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称"华盛化工"）向清徐泓博提 供的部分财务资助进行展期。 3、资助展期额度：2,835万元。 4、资助展期期限：三年。 5、资助展期年利率：3.45%。 6、履行的审议程序：经十届三十三次董事会会议审议通过，本次财务资助 事项无需提交公司股东会审议。 年。 公司十届三十三次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...

| 债券简称：美锦转债 | | | --- | --- | | | 债券代码：127061 | 风险提示： 1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资 金等原因,导致基金未能足额募集的风险，实际募集及各方缴付出资情况存在不 确定性。 2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合 伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投 资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等 多种因素的影响,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风 险。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-033 山西美锦能源股份有限公司 关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可 业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 名称：安徽浚安股权投资基金合伙企业 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-031 山西美锦能源股份有限公司 十届三十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十三次董事会会议 通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 | | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 1、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的 议案》 公司于 2022 年 3 月 2 日召开九届二十八次董事会会议，审议通过了《关于 全资子公司华盛化工向参股 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-030 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于2025年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 3、转股价格：5.26元/股 4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司 债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债 券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374号"文核准，公司于2022年4月20日公开发行了 35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元，初始转股价格为13. ...