关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的进展公告 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 一、本次交易的基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司 51%股权、山西弘弛鼎盛 投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司 49%股权、山西苏扬鼎盛矿 业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司 49%股权（以下简称"本 次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议、十届二十 六次董事会会议、十届九次监事会会议分别审议通过了《关于公司发行股份购买 资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源股份有限公 司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

| | | 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十次董事会会议通 知于 2025 年 1 月 27 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-008 山西美锦能源股份有限公司 十届三十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十次董事会会议决议。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于拟使用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的议 案》 全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称"东于煤业"）拟向 兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称"兴业银行太原分行"）申请敞口授 信额度 3.4 ...

| 债券简称：美锦转债 | | --- | | 债券代码：127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-007 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、可转债上市情况 经深交所"深证上〔2022〕499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换 公司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债 券代码"127061"。 3、可转债转股期限 根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束 之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起 至可转债到期日止（2028 年 4 月 19 日）。 4、可转债转股价格调整情况 1、截至 2025 年 1 月 23 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-006 山西美锦能源股份有限公司 截至 2025 年 1 月 23 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 不行使"美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 1 月 24 日开始计算， 若再次触发"美锦转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"美锦转债"转股价格的向下修正权利。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正"美锦转债" 转股价格的公告》（公告编号：2025-007）。 十届二十九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十九次董事会会议 通知于 2025 年 1 月 13 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决 ...

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-005 山西美锦能源股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 四、风险提示 本次业绩预告是公司对经营成果的初步测算，未经会计师事务所审计，具 体财务数据以公司2024年年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者注意投资 风险。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025年1月21日 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：80,000万元-115,000万元 | 盈利：28,902.28万 | | 股东的净利润 | | 元 | | 扣除非经常性损 | 亏损：85,000万元-120,000万元 | 盈利：25,009.31万 | | 益后的净利润 | | 元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.18元/股-0.27元/股 | ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 16 日，公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的进展公告 一、本次交易的基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购 买美锦能源集团有限公司持有的临县锦源煤矿有限公司 51%股权、山西弘弛鼎盛 投资有限公司持有的山西汾西正旺煤业有限责任公司 49%股权、山西苏扬鼎盛矿 业投资有限公司持有的山西汾西正城煤业有限责任公司 49%股权（以下简称"本 次交易"）。 二、本次交易的进展情况 2024 年 10 月 9 日，公司召开 2024 年第二次独立董事专门会议、十届二十 六次董事会会议、十届九次监事会会议分别审议通过了《关于公司发行股份购买 资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》《关于〈山西美锦能源股份有限公 司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉及其摘要的议案 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 3、转股价格：5.26元/股 4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况 公告如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 359,000.00 万元，初始转 ...

山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十八次董事会会议 通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯形 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-147 山西美锦能源股份有限公司 十届二十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十八次董事会会议决议。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2024年12月30日 1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》 根据公司目前募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募集资金投资项目延期的相关事项 进行了核查，具体情况如下： 重要内容提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"滦州美锦新能源有限 公司 14,000Nm³/h 焦炉煤气制氢项目"达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。 本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容 的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的 情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）核准，美锦能源按面值向社 会公开发行 35,900, ...