证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-018 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 一、担保情况概述 本次担保额度使用情况如下： 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 | 本次担保 | 本次使用担 | 本次担保后 | 本次担保 | 本次使用担保额度 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 持股比 | | | | 剩余年度预 | | | | | | | | 最近一期 | 前对被担 | 保额度 | | 后对被担 | 占公司最近一期经 | 联担保 | | | | 例 | | | | 计担保额度 | | | | | | | | 资产负债 | 保方的担 | | | 保方的担 | 审计归母净资产比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 率 | 保余额 | | | 保余额 | 例 | | | | 山西美锦集 团东于煤业 有 ...

一、"美锦转债"发行上市基本概况 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-013 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 2 月 21 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届三十一次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 2 月 22 日开始计算，若再 次触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开了十届三十一次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-015 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公 司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46亿 元人民币，其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民 币，为资产负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过12亿元人民币,担保方式 包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。 各子公司在预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。 本次预计的担保额度有效期自股东会审议通过本议案之日起12个月内有效。 本次担保事项已经公司十届三十一次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述 事项需提交公司股东会审议批准。 二、担保额度 ...

公司关联交易主要为向关联方销售商品、采购原材料、提供或接受劳务等， 属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，定价方法客观、公允， 交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独 立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控 制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律法规及 《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的 说明》 我们认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在 损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生 影响。 山西美锦能源股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025年第一次独立董事专门会议决议 李玉敏、辛茂荀、王宝英 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事 专门会议于 2025 年 2 月 21 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-014 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | 关联交 | 合同签订金 | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 易定价 | 额或预计金 | 日已发生 | 2024 年发生 | | 易类别 | | 内容 | | | 金额(万 | 额(万元) | | | | | 原则 | 额(万元) | | | | | | | | | 元) | | | 向关联 | 建华建材（山西）有限 | 材料 | 市场价 | 10.00 | 0.00 | 188.74 | | | 公司 | | | | | | | 人采购 | | | | | | | | 原材料 | 上海翼迅创能新能源科 | 材料 | 市场价 | 0. ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年9月22日召开十届三次董事会会议，审议通过了《关于全资子 公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司华盛化工 向泓创物流提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主 要用于支付泓创物流建设项目款项。泓创物流建设项目是华盛化工所在园区的配 套项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的产品运输。泓创物流的另外 两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股 比例提供同比例的财务资助。具体内容详见公司于2023年9月23日在巨潮资讯网 披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号： 2023-083）。 3、资助展期额度：305万元。 4、资助 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-017 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十一次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2025年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年3月10日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月10日9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日： ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-012 十届三十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十一次董事会会议 通知于 2025 年 2 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2025 年 2 月 21 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2025 年 1 月 24 日至 2025 年 2 月 14 日，公 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于拟使用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开 十届三十次董事会会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟使 用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山西美锦集团 东于煤业有限公司（以下简称"东于煤业"）拟向兴业银行股份有限公司太原分 行（以下简称"兴业银行太原分行"）申请敞口授信额度 3.4 亿元，全资子公司 山西美锦集团锦富煤业有限公司（以下简称"锦富煤业"）拟向兴业银行太原分 行申请敞口授信额度 5.7 亿元，山西美锦集团锦辉煤业有限公司（以下简称"锦 辉煤业"）拟向兴业银行太原分行申请敞口授信额度 2 ...